PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA
Uchwała Nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie:
wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 1 Regulaminu
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po
przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia ……………………………..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
1
Uchwała Nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie:
rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze,
działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novita"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na
komputerowy system oddawania i liczenia głosów.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze
wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
3. ………………………………..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2
Uchwała Nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze
przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3
Uchwała Nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, uchwala co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Novita” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze,
po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki
………………………..
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie:
wyboru członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, uchwala co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Novita” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, po
przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki
…..…………………… .
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
4
Uchwała Nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przez Spółkę.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek
handlowych, uchwala co następuje:
§1
Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Novita”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze ponosi Spółka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
5