PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz
Dom” z dn. 09.06.2009 r.
1. Walne Zgromadzenie otworzył p. Tadeusz Maślanka – p.o. przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
2. Na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia zaproponowano p. Tadeusza
Maślankę, innych zgłoszeń nie było.
Za kandydaturą p. Tadeusza Maślanki głosowało 28 członków, przeciw – 0, 1 osoba
wstrzymała się od głosu.
Na protokolanta obrad zaproponowano p. Ritę Tarankiewicz. Kandydaturę poparło 28 osób,
1 osoba wstrzymała się od głosu.
Na asesora zaproponowano p. Leszka Witlińskiego, kandydaturę zaakceptowano
jednogłośnie, 0 głosów sprzeciwu i wstrzymujących się.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Tadeusz Maślanka przedstawił porządek obrad
i zwrócił się do zebranych o jego przyjęcie. Za przyjęciem proponowanego porządku obrad
głosowali wszyscy obecni członkowie tj. 29 osób.
Przyjęty porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków;
2) Wybór Przewodniczącego i Prezydium obrad;
3) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
4) Wybory Komisji:
- mandatowo – skrutacyjnej;
- uchwał i wniosków;
5) Sprawozdanie Zarządu;
6) Przedstawienie sprawozdania finansowego i protokołu z kontroli bilansu za rok 2008;
7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej;
8) Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ilości obecnych członków;
9)Przedstawienie zmian w Statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej’
10) Dyskusja;
11) Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków;
12) Podjęcie Uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2008r;
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2008r;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni;
-wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Gdyni
-wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Nasz Dom”
13) Zakończenie obrad.
4. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono: p. Teresę Szpurka i p. Annę Janisz.
Dalszych kandydatur nie było.
Za w/w kandydaturami głosowało 29 osób, tj. wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu.
Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono p. Zbigniewa Tosia i p. Wilewską. Dalszych
kandydatur nie było.
Za w/w kandydaturami głosowało 28 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
1
5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2008r odczytał p. Marek Klapka oraz zwrócił się do
zebranych o przyjęcie w/w sprawozdania. Pełny tekst sprawozdania znajduje się w aktach
Spółdzielni.
6. Protokół z kontroli bilansu za 2008 oraz sprawozdanie finansowe odczytał p. Mieczysław
Dobrzyński i złożył wniosek o przyjęcie w/w sprawozdania. Pełny tekst sprawozdania
znajduje się w aktach Spółdzielni.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej odczytał p. Tadeusz Maślanka i zwrócił się do zebranych o
przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz o udzielenie absolutorium
Zarządowi. Pełny tekst sprawozdania Rady stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
8. P. Anna Janisz odczytała protokół informujący o ukonstytuowaniu się Komisji MandatowoSkrutacyjnej w składzie: przewodnicząca Anna Janisz i członek p. Teresa Szpurka. Komisja
po sprawdzeniu dokumentów stwierdziła obecność 29 członków Spółdzielni co stanowi
43% ogółu członków naszej Spółdzielni.
9. Proponowane zmiany w Statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej przedstawił
p. T. Maślanka. Są one następujące:
a/.zmiany w Statucie ;
§ 92 ust.6 – skreśla się słowa ” chyba, że nieobecność członka jest usprawiedliwiona”
§ 93 ust. 5 – w pierwszym zdaniu skreśla się zapisy umieszczone w nawiasach, zdania : II, III,
IV skreśla się.
§ 102 ust 1 - liczbę „7” skreśla się i w to miejsce wpisuje się liczbę „5”
b/ zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:
§ 2 ust. 1 - skreśla się liczbę „7” i w to miejsce wpisuje się liczbę „5”,
§ 15 ust. 3 – skreśla się liczbę „5” i w to miejsce wstawia się liczbę „3”.
§ 15 ust. 5 – skreśla się liczbę „4” i w to miejsce wstawia liczbę „3”.
§ 18 zmienia się na § 18 ust.1.
Tworzy się nowy § 18 ust.2 o treści: wypłata ryczałtu następuje na warunkach:
1.Niezależnie od ilości odbytych posiedzeń miesięczny ryczałt za udział w posiedzeniach
przewidywany w Art 82 ust. 1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych wypłaca się jeden
raz w miesiącu,
2.Ryczałt nie przysługuje w miesiącu, w którym posiedzenie Rady Nadzorczej nie odbyło się,
3.Za udział w posiedzeniach stałych i czasowych Rady oraz za udział w posiedzeniach
prezydium Rady ryczałt nie przysługuje,
4.Nie przysługuje ryczałt za posiedzenie Rady, w którym członek tego organu nie uczestniczy,
niezależnie od przyczyny nieobecności na posiedzeniu i faktu jej usprawiedliwienia,
Tworzy się nowy § 18 ust.3 o treści: Do członków Zarządu Spółdzielni, nie będących
pracownikami Spółdzielni uczestniczących w posiedzeniu Rady § 18 ust.2 stosuje się
odpowiednio.
10.W dyskusji zabrali głos:
- P. Łęczek – proponuje w uzgodnieniu z pobliskimi spółdzielniami mieszkaniowymi
wprowadzić centralne zaopatrzenie w ciepłą wodę, gdyż piecyki gazowe łazienkowe są
niebezpieczne – częste wypadki zatruć.
- P. T. Wypych - stwierdził , że nie mógł uzyskać wszystkich interesujących go danych, gdyż
poprzednio zasłaniano się tajemnicą handlową. Obecnie jest lepiej, bo protokoły z posiedzeń
Rady Nadzorczej są podawane w internecie. Zapytał również od kiedy będą obowiązywać
zmiany w Statucie. Skrytykował brak troski o estetykę otoczenia – czego dowodem jest
2
podnajem części terenu pod sprzedaż odzieży i obuwia. Wnioskował zlikwidowanie tych
stoisk, które jego zdaniem przynoszą małe dochody.
P. Tadeusz Maślanka odpowiadając p. T. Wypychowi powiedział, iż wszystkie dokumenty
poza zastrzeżonymi w umowach są udostępniane mieszkańcom, zaś jeżeli chodzi o wynajem
powierzchni pod handel obuwiem to celem Zarządu było zdobycie środków finansowych
koniecznych do prawidłowego działania Spółdzielni bez podnoszenia opłat czynszowych dla
lokatorów. Należy podkreślić, że od lat opłaty administracyjne wynoszą u nas 0.90 zł./m2
podczas gdy w innych spółdzielniach średnio 1.50 gr/m2.. Zarząd mając na uwadze, że duży
procent naszych mieszkańców to emeryci stara się o maksymalne ograniczanie podwyżek
czynszu do absolutnie niezbędnych, wprowadzonych przez dostawców mediów np. zmiana
cen wody, ogrzewania, wywozu śmieci. Wniosek p. T. Wypycha poddano pod głosowanie
zebranych. Za likwidacją stoiska z obuwiem głosowały 4 osoby, sprzeciw wyraziło 18 osób,
6 osób wstrzymało się od głosu.
Następnie p. T. Wypych poruszył następujące sprawy:
-ustawienie brzydkiego słupa ogłoszeniowego , za zbyt niską opłatę,
-niestaranne sprzątanie klatek i terenu wokół budynku, wskazana zmiana sprzątającej,
-remont balkonów w wieżowcu nie jest tak pilny, pilniejszy jest remont bunkra i ogrodzenie
go siatką,
-w razie remontu balkonów w wieżowcu, należałoby te prace połączyć z odnowieniem
fasady budynku,
-wskazane zamknięcie wjazdu do śmietnika – należy postawić słupki i zamknąć łańcuchem,
tak aby z tego wjazdu mogli korzystać tylko wywożący śmieci,
-zmienić drzwi w śmietniku, zrobić dojście do wszystkich kontenerów tak aby segregacja
śmieci była możliwa,
-poszerzyć jezdnię do żywopłotu i ustawić słupki na krawędzi chodnika umożliwiające
mieszkańcom korzystanie z chodnika koło szklarza i szewca,
-naprawić balustrady i łuki koło garaży, naprawić ogrodzenie placu zabaw i ustawienie
pojemników na śmieci.
członkowie Spółdzielni powinni możliwie szybko otrzymać Regulamin porządku
domowego oraz Regulamin rozliczenia kosztów
P. T Wypych zwrócił uwagę na rozbieżność w Statucie i Regulaminie Zarządu gdyż Statut
określa, że członkowie Zarządu są wybierani w wyborach tajnych tak jak członkowie Rady
Nadzorczej, tymczasem Regulamin Zarządu stwierdza, że członków Zarządu powołuje Rada
Nadzorcza. Zwrócił również uwagę ,że Regulamin Zarządu nie przewiduje wynagrodzenia w
formie diet dla członków Zarządu lecz możliwość nawiązania z nimi stosunku pracy.
Pełny tekst wystąpienia p. T. Wypycha, który został przez niego odczytany na Walnym
Zgromadzeniu oraz Uchwała Zarządu Miasta Gdyni z 28 marca 1995 r w sprawie
umieszczania szyldów i reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Miasta
Gdyni stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
P. J. Wilewska – uważa, że konieczna jest wymiana rur kanalizacyjnych w pionach
łazienkowych i kuchennych – obecny stan grozi zalaniem mieszkań.
Prezes p. M. Klapka wyjaśnił, że koszt wymiany rur w całym budynku jest bardzo wysoki.
Będzie to możliwe po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych. W bieżącym roku
nie jest przewidziana wymiana rur kanalizacyjnych.
P. Wilewska poruszyła następnie sprawę ogrzewania klatek, na klatce schodowej Kopernika
21 jest bardzo zimno, może warto wprowadzić ogrzewanie klatki z licznikiem i odpowiednio
rozliczać z lokatorami.
3
P. Jagodziński uważa , żę ogrzewanie klatek da wątpliwy efekt, lepszym rozwiązaniem jest
wymiana nieszczelnych okien.
Prezes p. M. Klapka wyjaśnił, że wymiana okien nastąpi w miarę posiadanych środków
finansowych.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków odczytał p. Zbigniew Toś i przedstawił
projekty 6 uchwał, które poddano pod głosowanie:
12.Podjęcie uchwał:
-Uchwała nr 1 -Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2008r – za przyjęciem
Uchwały głosowało 29 członków, bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się.
-Uchwała nr 2 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008r - za
przyjęciem Uchwały głosowało 29 członków, bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się
-Uchwała nr 3- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. za
zatwierdzeniem głosowało 29 członków, bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się
-Uchwała nr 4 – w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, p. Markowi Klapkaza udzieleniem absolutorium głosowało 28 członków, bez głosów sprzeciwu i przy 1 głosie
wstrzymującym się.
-Uchwała nr 5 - w sprawie udzielenia absolutorium vice-prezes Zarządu p. Teresie
Rochlickiej - za udzieleniem absolutorium głosowało 26 członków, 2 głosy sprzeciwu i
1 wstrzymujący się.
-Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Teresie Szpurka –
Żurawska za udzieleniem absolutorium głosowało 27 członków, bez głosów sprzeciwu
i 2 głosy wstrzymujące się.
-Uchwała nr 7 – za przyjęciem przedstawionych zmian w Statucie głosowało 28 członków,
1 osoba wstrzymała się od głosu.
-Uchwała nr 8 – za wprowadzeniem zmian w regulaminie rady Nadzorczej głosowało 28
członków, 1 osoba wstrzymała się od głosu
12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad – przewodniczący p. Tadeusz Maślanka
podziękował zebranym, poprosił wszystkich członków o bieżące zgłaszanie uwag w biurze
Spółdzielni i ogłosił zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nasz Dom”.
Sekretarz Walnego Zgromadzenia
Rita Tarankiewicz
-----------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Tadeusz Maślanka
-----------------------------------
4