4. SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU
Transkrypt
4. SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU
PROGRAM PRZYGOTOWAŃ DO CZŁONKOSTWA POLSKI W UE – IV KWARTAŁ 2002 - 2003 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU (Instytucja wiodąca: Ministerstwo Finansów) Negocjacje tymczasowo zamknięte 21 marca 2002 roku Zadania związane z wdrażaniem acquis do wykonania w okresie IV kw. 2002-2003 Zadanie Podstawa realizacji Rozbudowa i dalsze usprawnianie systemu analityczno-informatycznego, Plan Działania służącego do badania przebiegu dokonanych transakcji i umożliwiającego skuteczną realizację j ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Przeszkolenie pracowników Departamentu Informacji Finansowej MF Plan Działania oraz analiza metod wykrywania przez FIU podejrzanych transakcji Wzmocnienie organów nadzoru nad instytucjami finansowymi, w szczególności bankami oraz nadzoru Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Finansów w zakresie regulacji i zarządzania wymienialnością złotego przy pełnej swobodzie przepływu kapitału. Stworzenie „Elektronicznego Systemu Nadzoru Rynku (ESNaR)”1. Miesiąc, do końca którego planuje się zrealizować zadanie 11.2002 – I etap: analiza MF (Generalny wstępnych ofert, Inspektor Informacji 03.2003 – II etap: Finansowej) negocjacje z wybranymi oferentami, 09.2004 – III etap: przygotowanie projektu i jego realizacja Instytucja realizująca (współpracująca) Jw. 11. 2002 oraz praca ciągła Wnioski i zalecenia z peer review KNB, uwzględnione w Planie Działania NBP, MF przekazanym KE 28.05.2002 r. NPPC’2001 rozdział 3 priorytet 3 KPWiG, 12.2002 KPWiG Dostosowanie polskiego prawa do nowego acquis dot. przeciwdziałania Plan Działania MF (Generalny praniu pieniędzy w zakresie międzynarodowej wymiany informacji Nowelizacja ustawy dot. przeciwdziałania Inspektor Informacji (nowelizacja ustawy) praniu pieniędzy z 27.09.2002 r. w znacznym Finansowej) stopniu uwzględnia nowe acquis. Dyrektywa 2001/97/WE nakłada na państwa członkowskie obowiązek uregulowania tych 12.2002 12.2003 1 Elektroniczny System Nadzoru Rynku (ESNaR) ma na celu zautomatyzowanie i usprawnienie zadań Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w szczególności sprawowanie nadzoru nad giełdą. Przewidywany rozwój rynku kapitałowego w Polsce (wzrost liczby spółek notowanych na rynkach, wprowadzenie nowych instrumentów) w połączeniu z otwarciem rynku na kraje Wspólnoty wymaga zastosowania nowoczesnych baz danych pozwalających na sprawne i szybkie przetwarzanie i analizę napływających informacji. 1 SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU - 4 PROGRAM PRZYGOTOWAŃ DO CZŁONKOSTWA POLSKI W UE – IV KWARTAŁ 2002 - 2003 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ zagadnień do 15.06.2003 – MF przewiduje w związku z tym kolejną nowelizację ustawy na koniec II kwartału 2003 r. Zwiększenie zatrudnienia w Departamencie Informacji Finansowej o ok. Plan Działania Jw. 20 osób. Przeprowadzanie kontroli w instytucjach obowiązanych, dotyczące Plan Działania Jw. przestrzegania zasad rejestracji i powiadamiania o transakcjach objętych przepisami ustawy 12.2003 12.2003 częstotliwość kontroli wg Planu kontroli na 2003 r. (w trakcie opracowania) 12.2003 i praca ciągła Ścisła współpraca z instytucjami obowiązanymi w celu sprawnego Plan Działania sprawdzania przekazywanych informacji Jw. Opracowanie (w oparciu o standard Grupy Egmont oraz FATF), Plan Działania negocjowanie, zawieranie dwustronnych porozumień oraz rozwój kontaktów z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej jw. Określenie zakresu i procedur wymiany informacji dla celów zapobiegania praniu brudnych pieniędzy Plan Działania Jw. 12.2003 i praca ciągła, uwarunkowane zakończe- niem negocjacji z partnerami 12.2003 Dalsze wzmocnienie (inwestycyjne, kadrowe, szkolenia) polskiej Plan Działania jednostki analityki finansowej w celu przygotowania jej do współpracy międzynarodowej w zakresie efektywnej wymiany informacji z innymi jednostkami o tym charakterze; wzmocnienie efektywności systemu informatycznego, za pomocą którego zbierane i analizowane są dane od instytucji obowiązanych dot. transakcji podejrzanych oraz transakcji, których wartość przekracza 10 tys. EUR. (Przygotowanie definicji projektu systemu informatycznego służącego wymianie informacji, opracowanie systemu modelowego opartego na systemie w państwach członkowskich UE; przygotowanie listy/raportu dot. narzędzi i metod informatycznych stosowanych UE, opracowanie raportu nt. bazy danych niezbędnej dla jednostki analityki finansowej, porównanie systemów używanych w UE w celu zwalczania prania pieniędzy, określenie rozwiązań możliwych do implementacji w Polsce). Aktywne uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach Plan Działania koordynujących zwalczanie prania pieniędzy. Jw. 12.2003 i praca ciągła Szczegółowy harmonogram: po zatwierdzeniu projektu Phare’2002 Jw. 12.2003 i praca ciągła Plan Działania Jw. 12.2003 i praca ciągła Rozwój kontaktów z instytucjami analityki kredytowymi i finansowymi Plan działania Jw. 12.2003 i praca ciągła Rozwój kontaktów z jednostkami analityki finansowej z innych państw. 2 SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU - 4 PROGRAM PRZYGOTOWAŃ DO CZŁONKOSTWA POLSKI W UE – IV KWARTAŁ 2002 - 2003 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ (w szczególności przez organizację seminariów). Przygotowanie analizy dot. funkcjonowania jednostki wywiadu Plan Działania finansowego w (w zakresie statystyki oraz oficjalnych publikacji Jw. 12.2003 – w cyklu półrocznym i doraźne Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami innych jednostek wywiadu Plan Działania finansowego (szkolenia i wizyty studialne) Jw. 12.2003 i praca ciągła Wprowadzenie obiektywnych, stabilnych, przejrzystych i publicznie Zmodyfikowane stanowisko negocjacyjne z MSWiA znanych kryteriów wydawania zezwoleń na nabywanie nieruchomości 1.03.2002 r. przez cudzoziemców, na czas trwania okresów przejściowych2 Projekt ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (w uzgodnieniach międzyresortowych) Współpraca z organami ścigania (Policją, prokuraturami) - w Plan Działania MF (GIIF) szczególności stworzenie efektywnych kanałów wymiany informacji. 01.2004 06.2004 2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje projekt ustawy, która ma uregulować obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce. Polska zadeklarowała, że ustawa ta będzie w pełni zgodna z acquis i nie będzie zawierać żadnych przepisów dyskryminujących obywateli państw członkowskich UE w dostępie i wykonywaniu jakichkolwiek praw do nieruchomości rolnych w Polsce. W szczególności, w ustawie nie będzie się stosować kryteriów obywatelstwa, pochodzenia ani języka dla określenia uprawnień do nabycia lub posiadania nieruchomości rolnych. 3 SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU - 4