Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A.
Zarząd Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29.10.2002 r. pod numerem KRS
0000136069, na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu
Spółki zwołuje na dzieo 26 czerwca 2008 r. o godz. 13.15 w sali konferencyjnej Hotelu
Groclin przy ul. Sportowej 2 w Grodzisku Wlkp., Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A, sprawozdania finansowego
Inter Groclin Auto S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2007,
b) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2007r. zawierającego wyniki oceny:
sprawozdania Zarządu Inter Groclin Auto S.A. z działalności Spółki za 2007r., sprawozdania
finansowego Spółki za 2007r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2007r.,
c) skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
za rok 2007,
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za rok 2007,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za rok 2007,
3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
4) pokrycia straty za rok 2007,
5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter
Groclin Auto S.A. za rok 2007,
6) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter
Groclin Auto S.A. za rok 2007,
7) - 12) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2007 r.,
13) -20) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2007 r.,
7. Przyjęcie oświadczenia w sprawie stosowania ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW?.
8. Wybory do Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.
Zarząd Inter Groclin Auto S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 3 Kodeksu spółek
handlowych prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
- właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzieo przed
odbyciem ZWZ,
- właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wlkp.
przy ul. Słowiaoskiej 4 najpóźniej w terminie do dnia 19 czerwca 2008 r. do godz. 12.00 i nie
odbiorą przed ukooczeniem ZWZ, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez
podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z
ZWZ dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiaoskiej 4 w
terminie wynikającym z Ksh. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh na trzy dni powszednie przed dniem
ZWZ w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiaoskiej 4 wyłożona będzie
do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ.
Akcjonariusze mogą uczestniczyd w ZWZ oraz wykonywad prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych winni okazad aktualne
odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymowad się pisemnym
pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonad rejestracji i otrzymad karty
do głosowania w dniu ZWZ bezpośrednio przed salą obrad.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
§ 39 ust.1 pkt 1 RO - Porządek obrad WZA.