Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE
Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia:
Ferrum S.A. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
z dnia 19 lutego 2010 roku.
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 423.976.
Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie
Sposób
głosowania
UCHWAŁA NR 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z
dnia 19 lutego 2010 roku
ZA
Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. zarządza przerwę w obradach do dnia 18
marca 2010 roku do godziny 10:00 (dziesiątej).
UCHWAŁA NR 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z
dnia 18 marca 2010 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. przyjmuje przedstawiony
porządek obrad.
UCHWAŁA NR 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z
dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i
Wyborczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje Komisję
Skrutacyjną i Wyborczą w składzie: Marek Havrlent, Barbara Kasprzyk, Marek
Królik, Barbara Klaja.
UCHWAŁA NR 5/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z
dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: wyboru Komisji Uchwał i Wniosków
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje Komisję Uchwał i
Wniosków w składzie: Renata Pęcikiewicz, Mariusz Kulas, Damian Zgolik.
UCHWAŁA NR 6/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z
dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej
Spółki VI kadencji
ZA
ZA
ZA
ZA
1
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust.
15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.
uchwala, co następuje: odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Pana Marka Dolina.
UCHWAŁA NR 7/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z
dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej Spółki VI kadencji
ZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: Rada
Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięć) osób.
UCHWAŁA NR 8/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z
dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
Spółki VI kadencji
ZA
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust.
15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.
uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Pana Sławomira Pietrzaka.
UCHWAŁA NR 9/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z
dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
Spółki VI kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust.
15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.
uchwala, co następuje:
powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Bogusława
Leśnodorskiego.
UCHWAŁA NR 10/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z
dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
Spółki VI kadencji
ZA
ZA
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust.
15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.
uchwala, co następuje:
powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Daniela Ozon.
2