Raport bie ący nr 45/2006 (Emitent - PAP

Raport bieżący nr 45/2006
(Emitent - PAP - środa, 11 października)
Zarząd spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako "MNI S.A.") informuje, że
działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych
("k.s.h.") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 15 listopada 2006
roku na godzinę 11.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2 w salach
konferencyjnych Hotelu Sheraton ("Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uzupełnionej informacji dodatkowej do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI S.A za rok 2005, zatwierdzonej uchwałą nr
3/B/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2006 roku.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad.
Zarząd MNI wyjaśnia, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia
zaproponowanych uchwał zostało podyktowane wolą dostosowania dokumentów korporacyjnych Spółki
do wymogów prawa oraz sugestii wyrażonych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w związku
z pracami nad prospektem emisyjnym emisji akcji serii L. Uchwały w powyższych sprawach mają
charakter formalny, porządkujący materię Statutu Spółki oraz jej dokumentów finansowych.
Zarząd Spółki informuje także, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 k.s.h prawo uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 8 listopada 2006 roku złożą w
siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żurawiej 8 w godzinach od 9.00 do 16.30 imienne świadectwa
depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona
w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Nadto zgodnie z projektem uchwał objętych punktami 6 i 7 porządku obrad Zgromadzenia, przewidując
zmiany Statutu Spółki, poniżej powołane zostały jego dotychczasowe obowiązujące postanowienia, jak
również treść projektowanych zmian.
Do punktu 6 porządku obrad:
§ 11 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Rada Nadzorcza składa się z 3 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenia"
Otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenia"
Do punktu 7 porządku obrad:
§ 2 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Kapitał akcyjny wynosi 22.571.558,00 (dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy
pięćset pięćdziesiąt osiem 00/100) złotych i dzieli się na 22.571.558,00 (dwadzieścia dwa miliony
pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden
złotych) złotych każda akcja, to jest:
a)931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako
akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę
akcyjną;
b)163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć
tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta
dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za
wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji,
c)3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F, 118.986 (sto
osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G,
d)363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I
e)2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H;
f)4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J.
g)5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K."
Po uwzględnieniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L
oraz rejestracji zmiany Statutu otrzyma następujące brzmienie:
"Kapitał akcyjny wynosi do kwoty 90.286.232,00 (dziewięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt
sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa 00/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 90.286.232,00
(dziewięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji o
wartości nominalnej 1 (jeden złotych) złotych każda akcja, to jest:
a)931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako
akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę
akcyjną;
b)163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć
tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta
dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za
wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji;
c)3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F; 118.986 (sto
osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G;
d)363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I;
e)2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H;
f)4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J;
g)5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K;
h)nie więcej niż 67.714.674 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset
siedemdziesiąt cztery) akcje serii L."
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-10-11 Piotr Koenig
Prezes Zarządu