docUchwała nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA
download 
Reklamacja Transkrypt
Uchwała nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA
Uchwała nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera ....................................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Uchwała nr 2/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w okresie 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1) KSH postanawia, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Uchwała nr 3/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1) KSH postanawia, co następuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, zawierające:-------------------------------------------------------------------------a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-------------------------------- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.141.107,03 zł (sześć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sto siedem złotych i trzy grosze),---------c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości 511.162,84 zł (pięciuset jedenastu tysięcy stu sześćdziesięciu dwóch złotych I osiemdziesięciu d) czterech zestawienia 31.12.2012 zmian w r., kapitale wykazujące własnym groszy),---------za zwiększenie okres od kapitału 01.01.2012 własnego r. o do kwotę 5.288.837,16 zł (pięciu milionów dwustu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset trzydziestu siedmiu złotych i szesnastu groszy),------------------------------------------------------e) rachunek 31.12.2012 przepływów r., pieniężnych wykazujący za zmniejszenie okres od stanu 01.01.2012 r. do środków pieniężnych w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 o kwotę 2498.99 zł (dwóc tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy),---------------------------------------------------------------------------- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------------------- Uchwała nr 4/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 KSH postanawia, co następuje:-------Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty z okresu 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.------------------------------------------- Uchwała nr 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie pokrycia straty za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH postanawia stratę netto w kwocie 511.162,84 zł (pięciuset jedenastu tysięcy stu sześćdziesięciu dwóch złotych i osiemdziesięciu czterech groszy) pokryć w następujący sposób: ------- Uchwała nr 6/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Piotrowi Surmackiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----------Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. - 27.09.2012 r. Prezesowi Zarządu - Panu Piotrowi Surmackiemu. Uchwała nr 7/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Kozak. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-------Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.09.2012 r. - 31.12.2012 Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Kozak. Uchwała nr 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Surmackiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----------Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012 r. - 17.09.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Surmackiemu. Uchwała nr 9/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Danielowi Brodowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----------Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012 r. - 17.09.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu Danielowi Brodowskiemu. Uchwała nr 10/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Hordyńskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----------Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012 r. - 17.09.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Hordyńskiemu. Uchwała nr 11/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Kaszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----------Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012 r. – 17.09.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Kaszy. Uchwała nr 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Oldze Pogodzińskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----------Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012 r. – 17.09.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Pani Oldze Pogodzińskiej. Uchwała nr 13/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi Weremczuk Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----------Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres 17.09.2012 r. - 03.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi Weremczuk. Uchwała nr 14/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Tokar Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----------Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres 03.12.2012 r. - 31.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Tokar. Uchwała nr 15/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Gajosowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----------Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres 17.09.2012 r. – 31.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Gajosowi. Uchwała nr 16/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Szacik. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----------Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres 17.09.2012 r. – 31.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Szacik. . Uchwała nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kornelii Szarek Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----------Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres 17.09.2012 r. – 31.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Pani Kornelii Szarek. . Uchwała nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Dragun Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----------Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres 17.09.2012 r. – 31.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Dragun. Uchwała nr 19/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 430 KSH postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do §6 pkt. 1 dopisuje się następujące podpunkty: “36. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z 37. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z.” Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w niniejszej uchwale.
![Kość prasowana naturalna 11cm 3 sztuki [LO-80202]](http://s2.doczz.pl/store/data/002662970_1-503b8f47da388b9e3f36acd8059f601b-70x70.png "Kość prasowana naturalna 11cm 3 sztuki [LO-80202]")
