Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII /151/16
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW,
ROLNICTWA I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2015
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej pracowała
w następującym w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
De La Torre Ewa – Przewodnicząca Komisji
Warda Jacek– Z-ca Przewodniczącej Komisji
Jaremczuk Leszek– członek komisji
Para Marcin – członek komisji
Pazik Marcin – członek komisji
Namieciński Tomasz - członek komisji
W oparciu o plan pracy na 2015 r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr III/13/14 dnia 29
grudnia 2014r.
W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 17 posiedzeń.
Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące
zadania:
1. Dokonała analizy projektu uchwały budżetowej na 2015 r.
2. Oceniła sytuację finansową Gminy ze szczególnym uwzględnieniem poziomu
zadłużenia.
3. Dokonała analizy stanu realizacji i rozliczeń projektów realizowanych przez Gminę
z udziałem środków zewnętrznych.
4. Oceniła realizację dotacji udzielonych przez Gminę podmiotom spoza sektora
publicznego.
5. Oceniła sytuację finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS
za okres do 31 marca 2015r.
6. Oceniła realizację udzielonych dotacji Gminie na realizację zadań zleconych przez
jednostki organizacyjne gminy i instytucje kultury należących do sektora finansów
publicznych.
7. Oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.
8. Przeprowadziła dyskusję nad perspektywą wprowadzenia budżetu zadaniowego w
Gminie Gryfino.
9. Przeprowadziła dyskusję nad perspektywą wprowadzenia budżetu obywatelskiego
w Gminie Gryfino.
10. Dokonała oceny sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania
Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2015r.
11. Dokonała analizy założeń do uchwał okołobudżetowych na rok 2015 w zakresie
podatków i opłat lokalnych oraz taryf za wodę i ścieki.
12. Dokonała analizy informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
13. Oceniła sytuację finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS
za okres do 30 września 2015r.
14. Dokonała analizy projektu uchwały budżetowej na 2016 r.
15. Przygotowała plan pracy na 2016 r.
Wnioski komisji wypracowane do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy
Gryfino
•
•
•
•
•
•
Komisja wnioskowała o: przygotowanie pisemnej informacji – w formie
tabelarycznej- na temat osób zatrudnionych przez MOS w ramach kontraktów, o
udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie czy osoby/a pracujące/a na podstawie
umowy o pracę w MOS równolegle pobierają/a wynagrodzenie w ramach umowy
cywilno –prawnej /kontraktu. Komisja poprosiła również o przekazanie pisemnej
informacji na temat posiadania lub nieposiadania przez MOS środka
transportowego. Jeżeli MOS posiada środek transportu to Komisja poprosiła o
wykazanie w ujęciu tabelarycznym, jaki to środek transportu i jakie są roczne jego
koszty utrzymania. Jeżeli MOS nie posiada środka transportu to komisja
wnioskowała o wykazanie, na jakim poziomie, jakie są ponoszone wydatki na
transport w ciągu roku i przez jakie podmioty są usługi transportowe są świadczone
na rzecz MOS.
Komisja wnioskowała o przygotowanie materiału poglądowego, z którego
wynikałoby jak w praktyce jest prowadzona obsługa finansowo – księgowa
stowarzyszeń, które realizują zadania w zakresie sportu i rekreacji i są dotowane
przez Gminę Gryfino. Komisja poprosiła o podanie informacji, jakie są miesięczne
lub roczne koszty obsługi finansowo – księgowej w tych stowarzyszeniach.
Komisja wnioskowała o przedstawienie w ujęciu tabelarycznym informacji o:
stałych kosztach utrzymania obiektów stanowiących własność lub
administrowanych przez Bibliotekę Publiczną w zakresie energii elektrycznej,
energii cieplnej, opłat za wodę i ścieki, gaz, opłaty telefoniczne, internet i in.
Poprosiła o krótki opis każdego z obiektów wraz z podaniem użytkowanej
powierzchni. Komisja wnioskowała również przedstawienie informacji o:
zatrudnieniu pracowników w oparciu o umowy o pracę oraz w oparciu o umowy
cywilno – prawne w Bibliotece Publicznej, o przedstawienie Komisji wniosku dot.
planu finansowego instytucji kultury i planowanej przez dyrektora BP wysokości
dotacji podmiotowej z budżetu gminy na rok 2015.
Komisja wraz z Komisją Rewizyjną wnioskowała o informację dotyczącą obiektów
użyteczności publicznej na terenie sołectw z wyszczególnieniem: nazwy sołectwa,
liczby mieszkańców, wskazaniem czy jest świetlica, (jeśli jest to proszę
przedstawić koszt utrzymania budynku), remiza (koszt utrzymania budynku),
boisko (koszt utrzymania), place zabaw (koszt utrzymania), szkoła, świetlica
wykorzystywana przy współfinansowaniu z parafią.
Komisja wraz z Komisją Rewizyjną poprosiła o przedstawienie pełnych informacji
na temat posiadanych przez Gminę Gryfino pozwoleń na budowę, aktualnych i
nieaktualnych, gotowej dokumentacji projektowej dla obiektów, które miałyby
powstać lub być remontowane na terenie Gminy Gryfino ( świetlic, hal sportowych,
budynków OSP).
Komisja wnioskowała o przygotowanie materiałów poglądowych i informacyjnych
na temat „Ocena wykonania zadań i wykorzystania dotacji udzielonych Gminie
Gryfino na realizację zadań zleconych realizowanych przez jednostki organizacyjne
gminy należące do sektora finansów publicznych. Ocena miała dotyczyć np.:
pełnienia funkcji biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie,
•
•
•
•
•
realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez Młodzieżowy
Ośrodek Sportowy w Gryfinie, utrzymania cmentarza wojennego w Gryfinie przez
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.
Komisja poprosiła, aby do sprawozdania z działalności MOS uzupełniająco
dostarczyć informację na temat: realizacji porozumienia NR EK, – 3/09 § 2 – jakie
są koszty zarządu, jeśli chodzi o wykonywanie przez gminę Gryfino za
pośrednictwem MOS w Gryfinie – zadania zleconego przez Powiat Gryfiński, czy
są wykazywane w corocznym rozliczeniu dotacji udzielanej przez powiat, jakim
szkołom, klubom, organizacjom pozarządowym udzielono wsparcia w 2014 roku w
przygotowaniu młodzieży do udziału w zawodach sportowych. Komisja zadała
również pytania: czy są kryteria, zasady zwracania się o taką pomoc, czy i jaki
podmiot zwracał się o taką pomoc, – jeśli tak, to, w jakiej formie lub wysokości
została ona udzielona. Komisja zapytała również, o: jakie są koszty funkcjonowania
biura jednostki budżetowej, jaką jest MOS w Gryfinie, w budynku jednostki
budżetowej, jaką jest Zespół Szkól przy ul. Iwaszkiewicza w Gryfinie. Komisja
poprosiła również o odpowiedź na pytania o: czy MOS ponosi jakiekolwiek koszty
funkcjonowania, jako jednostka budżetowa, jeśli tak to, jakie, oraz: jeśli MOS nie
ponosi takich kosztów, to czy są one ponoszone ze środków finansowych
przeznaczonych na oświatę.
Komisja poprosiła o udzielenie informacji: 1. Czy, jak i gdzie funkcjonują marina
lub przystanie żeglarskie, kajakowe, motorowodne, wędkarskie na terenie Gminy
Gryfino? 2. Kto administruje tymi obiektami, ile kosztuje ich utrzymanie rocznie?
3. Czy wpłynął jakikolwiek wniosek organizacji pozarządowej w sprawie zlecenia
przez gminę realizacji zadania np. pn. „prowadzenie przystani żeglarskiej”?.
Komisja poprosiła o przygotowanie odpowiedzi na sesję Rady Miejskiej.
Komisja wnioskowała, aby równolegle ze złożeniem projektów uchwał, w których
dochodzi do zmian parametrów np. liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na dany rok, jako materiał
poglądowy załączać również poprzednie uchwały. Komisja poprosiła również o
przedstawianie Komisji do wglądu opinie, które są obowiązkowe, aby podjąć daną
uchwałę.
Komisja poprosiła o opinię prawną na temat tego czy spółce ze 100% udziałem
Gminy, w której zakresie mamy: odbieranie odpadów stałych i nieczystości
płynnych, usług pogrzebowych, usług związanych z utrzymaniem zieleni i
czystości, zimowego utrzymania dróg, budowy instalacji wodociągowych i
kanalizacyjnych, usług ogólnobudowlanych, w zakresie zadań statutowych spółki
istnieje możliwość zlecania przez Gminę zadań w oparciu o zasadę in house.
Komisja poprosiła Burmistrza Miasta i Gminy o ponowne przeanalizowanie
następujących zagadnień dotyczących realizacji zadań przez Gminę Gryfino i Ew.
rozważenie możliwości zmiany kierunków wydatkowania środków publicznych lub
zamiany wysokości środków zaplanowanych na poszczególne zadania w projekcie
budżetu gminy na rok 2016:
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: zwiększenie wydatków na melioracje wodne
z 13. 000 zł – do kwoty adekwatnej do zrealizowania minimum jednego zadania
w zakresie udrożnienia urządzeń melioracji ogólnej lub szczegółowej, za której
odcinek kompetencyjnie odpowiada Gmina Gryfino. 2. Dział 150 Przetwórstwo
przemysłowe: zmniejszenie wydatków – dotacja celowa z budżetu na finansowanie
i dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez pozostałe jednostki nie
zaliczone do sektora finansów publicznych – doradztwo w zakresie
•
przedsiębiorczości, wspieranie działalności gospodarczej, targi przedsiębiorczości,
obchody rocznicy powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Gryfinie – ze 100.000 zł
na 50.000 zł i zwiększenie wydatków w dziale 600 na drogi gminne o kwotę
50. 000 zł. 3. Dział 926 Kultura fizyczna: zmniejszenie wydatków o 100 000 zł
(dotacja MOS) i zwiększenie wydatków w dziale 600 na drogi gminne. 4. 758
Różne rozliczenia finansowe: zmniejszenie wydatków o 100 000 zł i zwiększenie
wydatków w dziale 600 na drogo gminne.
Komisja poprosiła o rozważenie i przeanalizowanie następujących problemów w
związku z programem oszczędnościowym gminy w kontekście: 1. konieczności
oszczędzania energii cieplnej w szkołach i innych jednostkach organizacyjnych
gminy (w tym wykonanie tzw. Krzywej grzewczej dla każdej z JOG0, 2. planów
restrukturyzacji jednostek i oceny – jakie efekty finansowe przyniosą (np. łączenie
od 2 do 4 JOG – w jedną), 3. koncepcji realizacji usług wspólnych w ramach JOGCentrum usług wspólnych ( kadry, księgowość, zamówienia publiczne i in.), 4.
ekwiwalentności w realizowaniu zadań powiatu przez Powiat Gryfiński we
współfinansowaniu i z udziałem finansowym Gminy Gryfino, 5. zawierania ew.
porozumień z organami powiatu, województwa lub państwa w sprawie zwolnienia
Gminy Gryfino z kosztów za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu tzw. opłat
stałych rocznych należnych różnym jednostkom za zajęcie gruntów w związku z
inwestycjami gminnymi zawłaszcza przy realizacji współfinansowanych przez
Gminę Gryfino, 6. wykorzystania formuły partnerstwa publiczno –prywatnego dla
realizacji zadań gminy w zakresie realizacji zadań publicznych w tym dotyczących
budowy, rozbudowy i remontów infrastruktury komunalnej, w tym zwłaszcza
drogowej.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino udzielił odpowiedzi na wszystkie wypracowane
wnioski komisji.
Przewodnicząca Komisji
Ewa De La Torre