Naftobudowa SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zw

ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela
Spółka: Naftobudowa S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne
Data walnego zgromadzenia: 2 czerwca 2009 roku
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 495 000
Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 4 370 951
Sposób
głosowania
Treść uchwał
Uchwała nr 1
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe
Naftobudowa SA za rok obrotowy 2008, obejmujące:
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 128 896 tys. zł ( słownie: sto dwadzieścia osiem milionów
osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazujący zysk netto w kwocie
11 903 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzy tysiące złotych),
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 8 418 tys. zł
(słownie: osiem milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych),
sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 580
tys. zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
informację dodatkową."
Uchwała nr 2
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu
Naftobudowa SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2008."
Uchwała nr 3
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
Naftobudowa SA obejmujące:
sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2008,
sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki
dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2008 r. oraz oceny
sprawozdania Zarządu za rok 2008."
Uchwała nr 4
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Kazimierzowi
Wronkowskiemu (Kazimierz Wronkowski) pełniącemu obowiązki i sprawującemu
funkcję Prezesa Zarządu Naftobudowa SA w roku obrotowym 2008."
1
ZA
ZA
ZA
ZA
ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Uchwała nr 5
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Pawłowi Dylągowi (Paweł
Dyląg) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Wiceprezesa
Naftobudowa SA - za okres sprawowania tych funkcji w roku obrotowym 2008."
Uchwała nr 6
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Jaskóle (Konrad
Jaskóła) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym
2008."
Uchwała nr 7
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi
(Grzegorz Szkopek) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej
funkcji w roku obrotowym 2008."
ZA
ZA
ZA
Uchwała nr 8
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Grażynie Kowalczuk (Grażyna
Kowalczuk) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej
Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2008."
ZA
Uchwała nr 9
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu
(Wojciech Wilomski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym
2008."
Uchwała nr 10
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Bukowskiemu
(Tomasz Bukowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym
2008."
Uchwała nr 11
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za rok obrotowy
2008
w wysokości 11 902 669,52 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwa
tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) zostaje
przeznaczony
w całości na kapitał zapasowy Spółki."
Uchwała nr 12
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:
a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za
rok obrotowy 2008, obejmujące:
2
ZA
ZA
ZA
ZA
ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA sporządzony na dzień
31 grudnia 2008 r.,
 skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008,
 skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2008 r.,
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.,
informację dodatkową,
b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za rok
obrotowy 2008,
c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za rok obrotowy
2008."
Uchwała nr 13
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, że Rada Nadzorcza Naftobudowa S.A.
VIII kadencji składa się z 6 (słownie: sześć) członków.
Uchwała nr 14
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 14 pkt.1 Statutu
Spółki,
w głosowaniu tajnym wybrało Radę Nadzorczą VIII kadencji w następującym
składzie:
1. Grażyna Kowalczuk
2. Grzegorz Szkopek
3. Konrad Jaskóła
4. Wojciech Wilomski
5. Marek Koryciński
6. Krzysztof Gerula
Uchwała nr 15
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 14 pkt 5 w zw. z § 16
pkt 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji, za
wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe
przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni
miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia (ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) pomnożonemu przez współczynnik 1.
2. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe
przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni
miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia (ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) pomnożonemu przez współczynnik 1,3.
3. Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe
przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni
miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia (ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) pomnożonemu prze współczynnik 1,2.
§2
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na
3
ZA
ZA
kandydaturami
Panów Konrada
Jaskóły, Marka
Korycińskiego i
Krzysztofa
Geruli,
WSTRZYMANO
SIĘ co do
pozostałych
ZA
ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
częstotliwość zwoływanych posiedzeń.
§3
Wynagrodzenie Członków Rady nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady
nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów
nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
§4
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości
dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie
trwania miesiąca kalendarzowego.
§5
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane z dołu, do dnia 10
każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
11. zmiany treści Statutu Naftobudowa SA, w brzmieniu:
Uchwała nr 16
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki,
poprzez:
− nadanie § 5 następującego brzmienia:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego (PKD 09.10.Z),
2) produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),
3) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
4) produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2),
5) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD
25.50.Z),
6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów
metalowych (PKD 25.6),
7) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
8) produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z),
9) produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z),
10) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
11) produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
12) produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4),
13) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD
28.92.Z),
14) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
15) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
16) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
17) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
4
ZA
ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
18) roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
19) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
20) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
21) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
22) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych
instalacji budowlanych (PKD 43.2),
23) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),
24) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
68.20.Z),
25) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD
71.12.Z),
26) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
27) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
28) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
29) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B).
− skreślenie pkt 4 w § 14 i nadanie nowej numeracji, w związku z czym § 14
otrzymuje następujące brzmienie:
1. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest w głosowaniu tajnym przez
Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu osób.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie, na
którym zostanie uzupełniony skład Rady Nadzorczej w przypadku, gdy z powodu
wygaśnięcia mandatów niektórych Członków Rady Nadzorczej jej liczebność
ulegnie zmniejszeniu do mniej niż pięciu osób.
4. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wedle
zasad przewidzianych w § 16 pkt. 2."
Uchwała nr 17
"W związku z uchwałą podjętą w dniu 2 czerwca 2009 r. w przedmiocie zmian
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 §
5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do opracowania tekstu
jednolitego Statutu Spółki."
5
ZA
ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
6