Protokół z XIII - I Zwyczajnego Posiedzenia Rady Fundacji w dniu 7

PROTOKÓŁ
Z XIII - I ZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA RADY FUNDACJI W DNIU 7.05.2011
W CZMOŃCU
1. Rozpoczęcie Posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady rozpoczął Posiedzenie Rady Fundacji i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty , po uprzednim zapoznaniu się z jego
propozycją. Stanowi on załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich Posiedzeń Rady
Protokoły nie zostały przyjęte ze względu na konieczność dokonania uzupełnień
w ich treści
4. Sprawozdanie Zarządu Fundacji z działalności Fundacji za rok 2010
(w tym sprawo zdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 15 listopada 2001 – DZ.U.01.137.1539)
Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz finansowe przedstawiła s. Józefa. Stanowią
one załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokółu.
5. Podjęcie uchwały Rady nr 13/ZW/I/01/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania
Zarządu z działalności Fundacji za 2010 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji za 2010 rok zostało przyjęte
jednogłośnie uchwałą nr 13/ZW/I/01/2011.
6. Sprawy różne
a) sprawozdanie z budowy domu rekolekcyjnego przedstawiła s. Stefania.
Stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
b) szczegółowo omówiono procedurę dofinansowywania przedsięwzięć(rekolekcji) i
potrzeb osób fizycznych . Wstępnie omówiono zmiany dot. Regulaminu
dofinansowywania. Uchwały w tej sprawie jednak nie podjęto.
Odnośnie sposobu dofinansowywania rekolekcji przez Wspólnotę Sióstr
ustalono, że:
• istnieje możliwość występowania o zaliczkę na dofinansowywanie przedsięwzięcia
(rekolekcji) na podstawie preliminarza wydatków,
• zasugerowano, aby udzielanie zaliczki na dofinansowanie danego
przedsięwzięcia(rekolekcji) nie przekraczało 10% planowanych kosztów,
wynikających z przedłożonego preliminarza.
• ostateczne rozliczenie pobranej zaliczki następuje na podstawie końcowego
rozliczenia wydatków i wymaga uchwały Zarządu w sprawie dofinansowania
przedsięwzięcia (rekolekcji),
c) Omówiono również sprawę strony internetowej i przyjęto wniosek Zarządu dot.
zakupu nowej domeny, po uprzednim przeanalizowaniu kosztów.
d) Członek Zarządu Radosław Szeszko poinformował o spotkaniu lekarzy ,które było
poświęcone zagadnieniu naprotechnologii. Zwrócił uwagę na problemy
organizacyjne związane z tą metodą leczenia. Pozytywnie oceniono dalsze
kontakty ze środowiskami propagującymi tego rodzaju leczenie.
e) Przewodniczący Rady Fundacji podzielił się wrażeniami z pobytu w Rzymie, na
Beatyfikacji Jana Pawła II oraz przekazał informację o Mszy św. dziękczynnej za
wyniesienie Błogosławionego na Ołtarze połączonej z dziękczynieniem za wszelkie
łaski związane z budową Domu Formacji Rodzin w Czmońcu, którego jednym z
patronów jest błogosławiony Jan Paweł II. Msza św. z uroczystą wieczornicą odbyła
sie w Świnoujściu w dniu 26 kwietnia.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Fundacji na kolejną kadencję 2011-2016
Przeprowadzono głosowanie tajne. W skład komisji skrutacyjnej weszli Radosław
Szeszko i Bogusław Marciniak . Uprawnionych do głosowania było 6 osób i oddano 6
ważnych głosów . 5 głosów otrzymał Adam Szczodry , a 1 głos Iwona Nowak.
Uchwałą nr 13/ZW/I/02/2011 przewodniczącym Rady Fundacji na lata 2011-2016
został Adam Szczodry.
8. Zamknięcie obrad
Na tym obrady zamknięto .Następnie, po zwiedzeniu budowy, wszyscy uczestnicy
posiedzenia Rady Fundacji wzięli udział we Mszy św., którą odprawił ks. Damian Bryl.
Protokołowała:
K. Plenzler