Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z

ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela
Spółka: Eldorado S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne
Data walnego zgromadzenia: 10 stycznia 2007 roku
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 553.884
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
Uchwała porządkowa
Sposób głosowania
ZA
z dnia 10 stycznia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Uchwała Nr 1
ZA
z dnia 10 stycznia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie
art. 22 ust. 1 lit "f" w związku z artykułem 12 ust 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Odwołuje się z Rady Nadzorczej członka- Tomasza Krysztofiaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym."
Uchwała Nr 2
z dnia 10 stycznia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
ZA
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie
art. 22 ust. 1 lit "f" w związku z artykułem 12 ust 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Odwołuje się z Rady Nadzorczej członka- Wojciecha Kossutha.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym."
Uchwała Nr 3
z dnia 10 stycznia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
WSTRZYMANO SIĘ
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie
art. 22 ust. 1 lit "f" w związku z artykułem 12 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Powołuje się Wincentego Murę na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym."
Uchwała Nr 4
z dnia 10 stycznia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
WSTRZYMANO SIĘ
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie
art. 22 ust. 1 lit "f" w związku z artykułem 12 ust. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Powołuje się Zenona Andrzeja Mierzejewskiego na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym."
WSTRZYMANO SIĘ
Uchwała Nr 5 (NIE ZOSTAŁA PODJĘTA)
1
ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
z dnia 10 stycznia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie
art. 22 ust. 1 lit "f" w związku z artykułem 12 ust. 2 oraz artykułem 12 a ust. 1 Statutu
Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Powołuje się Wojciecha Kossutha na niezależnego członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.
Uchwała Nr 6
z dnia 10 stycznia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie
art. 22 ust. 1 lit "f" w związku z artykułem 12 ust. 2 oraz artykułem 12 a ust. 1 Statutu
Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Powołuje się Tomasza Krysztofiaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.
2
ZA