pobierz - starostwo powiatowe w mikołowie

PROTOKÓŁ 11/2015
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ekologii
z dnia 10 grudnia 2015 r.
1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy.
2. Porządek posiedzenia:
a. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
b. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
c. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2016 w
działach merytorycznie przypisanych działalności Komisji.
d. Zaopiniowanie uchwał na najbliższa sesję Rady Powiatu.
e. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016.
f. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
g. Sprawy organizacyjne, wolne głosy i wnioski.
3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Ad. 2
a. Przewodniczący Komisji Bogdan Tkocz otworzył 11
posiedzenie Komisji
Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ekologii, które odbyło się w siedzibie Starostwa. Powitał
zaproszonych gości: Panią Danutę Bywalec – Skarbnika Powiatu, dyrektorów podległych
jednostek, naczelników Starostwa oraz przybyłych członków Komisji.
Przewodniczący Komisji oznajmił, że jest quorum i obrady są prawomocne – obecnych 9
członków Komisji.
b. Przewodniczący Komisji Bogdan Tkocz odczytał porządek posiedzenia. Pani Skarbnik
Danuta Bywalec zwróciła się z prośbą o dodanie punktu dotyczącego zaopiniowania uchwał
na najbliższą sesję Rady Powiatu. W związku z brakiem innych uwag Przewodniczący
poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia porządku wraz z zaproponowaną zmianą.
Za porządkiem posiedzenia głosowało 9 radnych – porządek został przyjęty jednogłośnie.
1
c. Przewodniczący Komisji oddał głos Pani Danucie Bywalec – Skarbnikowi Powiatu
w celu przedstawienia projektu budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2016 w działach
merytorycznie przypisanych działalności Komisji. Pani Danuta Bywalec w pierwszej
kolejności przybliżyła ogólne informacje dotyczące projektu uchwały budżetowej na rok
2016. Przekazała, iż łączna kwota dochodów została ustalona na poziomie 82.847.567 zł
(w tym 77.877.523 zł - dochody bieżące, 4.970.044 zł dochody majątkowe) natomiast
wydatków na poziomie 83.737.185 zł (wydatki bieżące 74.754.473 zł, wydatki majątkowe
8.982.712 zł). Deficyt budżetu w kwocie 889.618 zł zostanie sfinansowany przychodem
bieżącym z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.
Limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu został
określony na kwotę 4.000.000 zł. Ustalono rezerwy ogólne w wysokości 196.317zł oraz
rezerwy celowe w wysokości 718.000 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w wysokości 168.000 zł, na cele oświatowe w wysokości 300.000
zł, na odprawy emerytalne i rentowe w wysokości 250.000 zł.
Następnie Pani Bywalec przekazała informacje o dochodach i wydatkach w działach
związanych z działalnością Komisji. Wśród dochodów wymieniła następujące dotacje i
dochody własne:
- dotacja w rozdz. 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie 305 342 zł z Gminy
Orzesze na remont ciągu drogowego drogi nr S 5302 ul. Wawrzyńca w Orzeszu oraz
w kwocie 1 119 651 zł z Gminy Ornontowice na przebudowę ul. Zamkowej w
Ornontowicach,
- dotacja w rozdz. 60053 - „Infrastruktura telekomunikacyjna”- od 5 gmin powiatu
mikołowskiego na utrzymanie sieci światłowodowej pn. „SilesiaNet”- w kwocie 194 000
zł,
- w rozdz. 75421- „Zarządzanie kryzysowe”- dotacja z gmin powiatu mikołowskiego na
utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na terenie powiatu w kwocie180 535 zł,
- w rozdz. 75495 - „Pozostała działalność”- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania
monitoringu wizyjnego na terenie powiatu – od Gminy Mikołów – 15 000 zł,
- w rozdz. 85158 - „Izby wytrzeźwień”- dotacja z gmin powiatu mikołowskiego tj.
Mikołów, Ornontowice i Łaziska Górne na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców powiatu
w izbie wytrzeźwień 100 000 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w kwocie
2
300 000 zł,
- dotacje z Programu Rozwoju Gminnych i Powiatowych Inwestycji Drogowych w ogólnej
kwocie 2 794 102 zł.

dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano w wysokości 2 350 000 zł (dział
750),

dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w
wysokości 1 000 000 zł, szacowane na podstawie prognozowanych realnych wpływów z
tytułu 25 % udziału Powiatu Mikołowskiego w dochodach z realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
(dział 700),
- dochody uzyskane na podstawie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
pobierane są opłaty za usługi geodezyjne (wyrysy, wypisy, mapy) świadczone przez
Powiatowy Zasób Geodezyjny oraz Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru- w kwocie 888
000 zł (dział 710),
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się pozyskać w wysokości
870 000 zł (dział 900),
- dochody z tytułu opłat za wycinkę drzew – w kwocie 500 000 zł (dział 900,)
- wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych –
50 500 zł (dział 754),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego- 150 140 zł (dział 756),
- pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe-305 083 zł (darowizny, zwroty
wydatków roku ubiegłego, odsetki bankowe, opłaty na rzecz Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów i in.).
W dalszej kolejności Pani Skarbnik przedstawiła wydatki związane z działalnością
Komisji planowanych na rok 2016 z podziałem, na poszczególne działy.
W dziale 010- „Rolnictwo i łowiectwo” ze środków z opłat wnoszonych przez obwody
łowickie dokonuje się wydatków dla nadleśnictw w kwocie 5 000 zł.
W dziale 020 - „Leśnictwo” zaplanowano wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów dla
osób fizycznych za zalesianie gruntów rolnych, oraz dla Nadleśnictw za nadzór nad lasami
w ogólnej kwocie 26 000 zł.
W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się wydatki w wysokości
1 370 000 zł. Źródłem finansowania tych wydatków są w rozdz. 90019- wpływy i wydatki
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które planuje się przeznaczyć na zadania
związane z ochroną środowiska na drogach powiatowych w kwocie 370 000 zł oraz na
3
termomodernizację budynku szkoły w Łaziskach Górnych w kwocie 500 000 zł. Pozostała
kwota 500 000 zł zostanie zabezpieczona na wycinkę drzew i krzewów pobieranych od
gmin powiatu oraz ich przekazanie do właściwej Gminy.
Planowane wydatki zawarte w dziale 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne” wynoszą
4 257 596 zł. Obejmują one realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w
rozdz. 75411 „Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej” w wysokości 3 802 000 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W dziale tym planuje się także finansowanie
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wydatków związanych z monitoringiem
w ramach systemu
„Elektroniczny Strażnik”,
sfinansowanie
kosztów związanych
z bezpieczeństwem powiatu, konserwację systemu alarmowego w powiecie oraz
przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem głównie
na współfinansowanie dodatkowych patroli Policji przeprowadzanych na terenie powiatu
oraz nagród dla funkcjonariuszy. Planuje się również poniesienie wydatków majątkowych
na modernizację monitoringu w Starostwie w kwocie 15 700 zł.
Plan wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 1 688 138 zł
przeznaczony jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 144 412
zł oraz wydatki w wysokości 114 000 zł na bieżącą gospodarkę mieniem powiatu. Ponadto,
ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 600 000 zł planuje się
sfinansować wydatki na modernizację budynków stanowiących własność Powiatu
Mikołowskiego, a ze środków z nadwyżki budżetowej w wysokości 829 726 zł –
termomodernizacje budynków Powiatu.
W dziale 600- Transport i łączność przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie 7 483 948 zł,
gdzie wydatki bieżące wynoszą 2 993 162 zł, wydatki majątkowe 4 490 786 zł, w tym:

w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – zaplanowane środki w wysokości
6.735.148 zł, z czego 4.490.786 zł planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne
związane z przebudową ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK
Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny- 4 390 786 zł, na remont ciągu drogowego nr
S5302 ul. Wawrzyńca w Orzeszu- w kwocie 1 197 418 zł oraz na dwa zadania projektowe:
wymiana nawierzchni drogi ul. Górnicza w Łaziskach Górnych oraz przebudowa ul. Górnej
w Mikołowie- po 50 000 zł na każdy projekt. Pozostałe środki w wysokości 946 944 zł
przeznaczone są na remonty i utrzymanie dróg powiatowych. Oprócz tego, na utrzymanie
dróg powiatowych przeznaczono kwotę 370 000 zł w rozdz. 90019 z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska.
4
- w rozdziale 60053 – „Infrastruktura telekomunikacyjna”- planuje się wydatkować środki
na utrzymanie systemu „SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego- budowa
szerokopasmowej sieci na terenie gmin powiatu mikołowskiego w wysokości 232 800 zł.
- w rozdziale 60095 –„Pozostała działalność”- planuje się środki na utrzymanie
Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 516 000 zł.
Pani Skarbnik poinformowała również iż zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, w
budżecie Powiatu Mikołowskiego została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 168 000 zł. Zgodnie z
przepisami w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej
niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na
wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Kwota bazowa do wyliczenia
tej rezerwy wynosi 30 010 662 zł.
Pani Skarbnik zasygnalizowała również, iż do budżetu będzie wprowadzana poprawka w
związku z realizacją projektu unijnego „Krok w przyszłość”. Autopoprawka do budżetu
zostanie radnym dostarczona na posiedzeniu Rady.
Pani Skarbnik poinformowała również iż do projektu uchwały budżetowej został także
opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Mikołowskiego na okres od 2016 do 2026 roku wraz z wykazem przedsięwzięć na lata
2016-2019.
Ponadto WPF zawiera również upoważnienia dla Zarządu do zaciągania
zobowiązań na finansowanie wyznaczonych przedsięwzięć oraz realizacji umów, których
realizacja po roku 2016 jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Powiatu.
Po przedstawieniu przez Panią Skarbnik informacji o budżecie Przewodniczący Komisji
otwarł dyskusję.
Radny Józef Mrowiec zapytał, czy jest potwierdzone, że Powiat na pewno otrzyma dotację
Programu Rozwoju Gminnych i Powiatowych Inwestycji Drogowych .
Pan Edward Przybysz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg odpowiedział, że nie ma
gwarancji 100%, ale jest to wielce prawdopodobne, gdyż w przeprowadzanych konkursach
obydwa projekty (inwestycyjny oraz remontowy) złożone przez Powiat Mikołowski
znajdują się na wysokich miejscach. Najprawdopodobniej jeden projekt dotrzyma
dofinansowanie już w pierwszym rozdaniu, a drugi później.
Radny Henryk Stencel zapytał, czy przejęcie przez Wojewódzki Zarząd Dróg zadania
utrzymania dróg wojewódzkich na naszym terenie nie odbije się na jakości tego utrzymania
zwłaszcza w okresie zimowym.
5
Dyrektor Przybysz odpowiedział, że przez ostatnie kilkanaście lat Powiatowy Zarząd Dróg
realizował to zadanie, ale w związku ze zmianą warunków współpracy umowa z
Marszałkiem Województwa nie została podpisana. Podobna sytuacja ma miejsce w
większości Powiatów w naszym województwie. W chwili obecnej trudno jeszcze ocenić
jak to utrzymanie będzie wyglądało, gdyż póki co zima jeszcze nie nadeszła.
Radny Andrzej Bujok zapytał, czy Gmina Mikołów nie mogłaby przejąć systemu
„Elektroniczny Strażnik” skoro obecnie tylko ona z niego korzysta i tylko ona dopłaca do
utrzymania systemu.
Pan Wiesław Kawala - Naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem wyjaśnił, iż
15.000 zł, które wpłaca Gmina Mikołów, to środki na etaty dyspozytorów Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pracownicy ci w ramach swoich dodatkowych
obowiązków obsługują także monitoring. Kamery, które wcześniej zainstalowane były na
terenie Mikołowa zostały włączone także do systemu „Elektroniczny Strażnik”. Nie ma
nawet technicznych możliwości na przejęcie tego systemu.
Radny Tadeusz Kopiec poruszył sprawę remontu ulicy Górniczej w Łaziskach Górnych.
Poinformował, iż Komisja złożyła wniosek o środki na współfinansowanie tego zadania
przez Powiat w kwocie 200 tys. zł, a przedstawiony projekt budżetu zakłada tylko środki w
kwocie 50 tys. zł na projekt tej inwestycji.
Dyrektor Przybysz wyjaśnił, iż Gmina Łaziska Górne przy okazji remontu drogi dokona
także wymiany wodociągów. Gmina nie dokonała jeszcze wszystkich uzgodnień, nie
wiadomo jaki będzie ostateczny koszt inwestycji i jaka część inwestycji zostanie wykonana
w ramach wymiany wodociągu. Póki co Powiat zabezpieczył środki na projekt, jednak
Powiat deklaruje współfinansowanie tego zadania i środki na to znajdzie.
Radna Elżbieta Piecha dodała, że Gmina Łaziska Górne w swoim budżecie na rok 2016
zabezpieczyła kwotę w wysokości 400 tys. zł z przeznaczeniem na wymianę wodociągu
oraz 200 tys. zł na wymianę nawierzchni. Przy czym kwota 200 tys. zł na wymianę
nawierzchni z pewnością jest niewystarczająca, dlatego też Gmina liczy na współudział
Powiatu.
Radny Andrzej Bujok zapytał o plany Powiatu związane ze sprzedażą ośrodków zdrowia
w Orzeszu- Centrum oraz w Orzeszu –Zawiści, czy Zarząd podjął już stosowne uchwały.
Pani Grażyna Sarnes – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem i Ochrony
Środowiska odpowiedziała, że na razie jest to tylko intencja Zarządu, jednak nie przybrała
jeszcze oficjalnej formy.
6
W związku z brakiem dalszych pytań i uwag do projektów uchwał związanych z budżetem
na rok 2016 Przewodniczący Komisji Bogdan Tkocz poddał stosowne projekty uchwał
pod głosowanie:
1) Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2016. Za
pozytywnym zaopiniowaniem projektu powyższej uchwały głosowało 6 radnych, nikt nie
był przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
2) Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Mikołowskiego na okres od 2016 do 2026 roku.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu powyższej uchwały głosowało 5 radnych, nikt
nie był przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
d. W punkcie „Zaopiniowanie uchwał na najbliższa sesję Rady Powiatu” Przewodniczący
Komisji Bogdan Tkocz udzielił głosu Pani Skarbnik celem omówienia projektu uchwały w
sprawie zmian w budżecie.
Pani Skarbnik Danuta Bywalec poinformowała iż na najbliższej sesji Rady będzie
dokonywanych wiele zmian porządkujących ostatecznie stary budżet. Zmniejsza się
dochody i wydatki budżetowe per saldo o kwotę 2 379 473,01 zł. Zmiany obejmujące
działalność Komisji dotyczą:
-dział 600- „Transport i łączność” – Zwiększenie dochodów o kwotę 7 777,50 zł z tytułu
rozliczenia projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania – etap II- małe rondo ul. Wiosny
Ludów, Bukowiny, św. Wawrzyńca w Orzeszu.”
- dział 754- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”- zwiększenie
dochodów o kwotę
4 302 zł; w tym:
3 000 zł z wpływów z opłat za holowanie i
parkowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz 1202 zł z pozostałych dochodów.
- rozdz. 010- „Rolnictwo i łowiectwo”- zmniejszenie dochodów o kwotę 4 000 zł z czynszu
od obwodów łowieckich.
- rozdz. 010- „Rolnictwo i łowiectwo”- zmniejszenie dochodów o kwotę 4 000 zł z czynszu
od obwodów łowieckich.
- dział 710- „działalność usługowa”- zmniejszenie dochodów z tytułu mniejszych od
zakładanych dochodów z tytułu sprzedaży map geodezyjnych w kwocie 30 000 zł
- dział 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejszenie dochodów o
kwotę 908 251 zł z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów.
7
- rozdz. 01095- Zmniejszenie wydatków w kwocie 817 zł z tytułu opłaty przekazywanej dla
Nadleśnictwa z czynszu opłacanego przez obwody łowieckie.
- rozdz. 70005- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie wydatków o
kwotę 327 072,99 zł w tym o 203 429,99 zł na skutek zmiany finansowania
termomodernizacji budynków do rozdz. 90019 oraz o kwotę 123 643 zł na skutek
oszczędności.
- rozdz. 71013- „Prace geodezyjne i kartograficzne” -zmniejszenie wydatków o kwotę
1 000zł.
W związku z brakiem pytań i uwag do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
Przewodniczący Komisji Bogdan Tkocz poddał go pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie, 9 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
e. Przewodniczący Komisji Bogdan Tkocz poinformował, iż przesłał na adres e-mail
członkom Komisji swoje propozycje do Planu Pracy Komisji
Bezpieczeństwa,
Infrastruktury i Ekologii na rok 2016. Odczytał projekt planu.
Członkowie Komisji w dyskusji wprowadzili zmiany do planu. W dalszej kolejności
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt planu pracy.
Za przyjęciem Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ekologii na rok
2016 głosowało jednomyślnie 9 radnych.
Ostateczna wersja planu pracy Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
f.
Przewodniczący Komisji Bogdan Tkocz przystąpił do punktu: „Przyjęcie protokołu
z poprzedniego posiedzenia Komisji”. Poinformował, iż protokół był wyłożony w Biurze
Rady oraz przesłany na adres e-mail. W związku z brakiem uwag do protokołu
Przewodniczący poddał jego przyjęcie pod głosowanie.
Za przyjęciem głosowało 9 radnych – protokół został przyjęty jednogłośnie.
g. W punkcie „Sprawy organizacyjne, wolne głosy i wnioski” Przewodniczący Komisji
poinformował, iż następne posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 21 stycznia 2016 r. i
dotyczyć będzie wykorzystania systemów informatycznych GIS oraz SilesiaNet.
8
Ad. 3.
Przewodniczący Komisji Bogdan Tkocz podziękował wszystkim obecnym za
uczestnictwo w spotkaniu, po czym zamknął 11 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
Infrastruktury i Ekologii Rady Powiatu Mikołowskiego V kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Anna Rocznik
Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa Infrastruktury i Ekologii
Bogdan Tkocz
9