„Walka z dopalaczami ciąg dalszy”

Sieradz, 2 lutego 2015 r.
PROKURATURA OKRĘGOWA
W SIERADZU
UL. PIŁSUDSKIEGO 4, 98-200 SIERADZ
TEL.: 43 8266450, FAX.: 43 8266470
„Walka z dopalaczami ciąg dalszy”
Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Sieradzu prowadzi sprawę V Ds. 3/14 w sprawie
przyjmowania na ustalone rachunki bankowe i przekazywania w okresie od 1.12.2012r. do 5.07.2013r.
w Łodzi i Pabianicach środków pieniężnych w kwocie nie mniejszej niż 5.468,571 zł pochodzących z
korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych oraz podejmowania innych czynności
mogących udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia tj. o czyn z
art. 299 § 1 i 5 kk. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa osób, w skład której wchodzili m.in. J. G. i R.
G. wprowadzała do obrotu znaczną ilość środków zastępczych /dopalaczy/ i oferowano ich sprzedaż
na pewnej stronie internetowej. Zgodnie z deklaracjami na tej stronie miały to być środki w postaci
soli piorących i wyciągaczy wilgoci, produktów do badań laboratoryjnych. Zamieszczano na tej
stronie również instrukcję obsługi sprzedawanych produktów w odniesieniu do każdego z rodzajów
sprzedawanych środków. Przesyłki pocztowe do indywidualnych odbiorców nadawano w Agencjach
Pocztowych działających na terenie Łodzi. W czasie od 1.12.2012r. do 19.02.2013r. nadano 8.113
przesyłek. Środki za te produkty przelewano na konta w różnych bankach. Z ustaleń Generalnego
Inspektora Informacji Finansowej wynika, że w okresie od 8.03 do 5.07.2013r. zaksięgowano operacje
finansowe na łączną kwotę 5.468.571 zł. Poszczególne osoby przekazały na podane konto kwoty od
kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Generalnie sprawa ma charakter ogólnopolski. Do śledztwa
sukcesywnie włączane są materiały z innych prokuratur dot. sprzedaży „dopalaczy”. Śledztwo należy
zaliczyć do złożonych pod względem faktycznym i prawnym z wątkami o charakterze
międzynarodowym /Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Chiny i Cypr/. Z aktualnych danych GIIF
wynika, że wielkość operacji finansowych na wskazanych kontach przekroczyła kwotę 20 mln zł.
Dokonano zajęcia w drodze blokady rachunków bankowych znacznych kwot „brudnych pieniędzy”.
Łącznie zablokowano rachunki, na których znajdowało się 4 mln zł, a nadto dokonano zabezpieczenia
majątkowego na kwotę 6.284.121 zł oraz 417.982 zł. W przedmiotowej sprawie również występują
powiązania transgraniczne. Domena jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, zaś właścicielem serwera
jest firma YISP mająca siedzibę w Amsterdamie. Prowadząca nielegalną działalność Spółka „S.” ma
siedzibę w Hiszpanii. Ujawniono również przesyłki transgraniczne „brudnych pieniędzy” na kwotę 1,5
mln USD i 12 tys. Euro. J.G. przedstawiono zarzuty o czy n z art.165 § 1 pkt 5 kk i 299 § 1 i 6 kk.
Aktualnie kontynuowane są czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tych czynów z art.
299 § 1 kk tj. sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia oraz prania brudnych pieniędzy,
które zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
Józef Mizerski
Rzecznik prasowy
Prokuratury Okręgowej w Sieradzu
tel.: 43 82 66 454, kom.: 609 846 155
e-mail: [email protected]
Aktualności Prokuratury Okręgowej w Sieradzu
Strona 1 z 1