Ogłoszenie o zmianie porządku NWZA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU EKOKOGENERACJA S.A.
O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 STYCZNIA 2015 ROKU
Zarząd Ekokogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
ogłasza, iż w związku ze złożonym na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych
wnioskiem akcjonariusza Spółki – AC Ekoholding spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie – o
umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
Spółki, ulega zmianie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 14 stycznia 2015 roku.
Na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia
nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego
na dzień 14 stycznia 2015 roku, z uwzględnieniem ww. wniosku akcjonariusza, w
następującym brzmieniu:
1.
Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4.
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego
Zgromadzenia.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
7.
Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą
niż 50.000,00 złotych i nie wyższą niż 200.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii
L, w tym z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji
wyemitowanych przez Spółkę w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii L.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach
upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na
sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
14.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Strona 1 z 2
OGŁOSZENIE ZARZĄDU EKOKOGENERACJA S.A.
O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 STYCZNIA 2015 ROKU
Pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja S.A. na dzień 14 stycznia 2015 roku, opublikowanego na stronie
internetowej Spółki w dniu 15 grudnia 2014 roku, pozostają bez zmian.
Zarząd Ekokogeneracja S.A.
__________________
Wojciech Rychlicki
Prezes Zarządu
Strona 2 z 2