projekt - Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej w
Transkrypt
projekt - Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej w
- projektUchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w wyniku głosowania postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania. 2. Omówienie zasad obradowania Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2007r i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007r i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 10. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2004-2007 i podjęcie uchwały w tym zakresie. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2008-2010r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2007r . 14. Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2008/2009r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie. 16. Wybory Rady Nadzorczej. 17. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody. 18. Dyskusja. 19. Wolne wnioski. 20. Zakończenie zebrania. - projektUchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2007r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, działając na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 2 Statutu Spółdzielni, postanawia: zatwierdzić przedstawione sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2007r, stanowiące załącznik do uchwały. - projektUchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2007r. na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 69.661.929,15 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2007r – 31.12.2007r., który wykazuje wynik dodatni tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości 1.004.170,42 zł, 4. dodatkowe informacje i objaśnienia, sporządzone zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami. - projektUchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2007r. do 20.05.2008r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, działając na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia: zatwierdzić przedstawione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2007r. do 20.05.2008r., stanowiące załącznik do uchwały. - projektUchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r w sprawie wniosków z protokołu polustracyjnego Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, działając na podstawie w oparciu o art. 38 §1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 5 Statutu Spółdzielni postanawia: §1 Przyjąć przedstawione wnioski zawarte w protokole polustracyjnym z dnia 24.04.2008r, sporządzonego przez lustratora wyznaczonego przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w związku z przeprowadzoną w dniach 15.12.2007r – 30.03.2008r pełną lustracją Spółdzielni za okres 2004-2007r. §2 Zobowiązać Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni do wykonania wniosków wynikających z protokołu lustracji. - projektUchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Urszuli Węglorz Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, działając na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia: udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Urszuli Węglorz z wykonania obowiązków: 1. członka Zarządu - za okres od 01.01.2007r. do 03.10.2007r., 2. p.o. prezesa Zarządu - za okres od 04.10.2007r do 31.12.2007r. - projektUchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Aleksandrze Siodmok Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, działając na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia: udzielić absolutorium członkowi Zarządu Aleksandrze Siodmok za okres pełnienia funkcji od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. - projektUchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Jolancie Białeckiej Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, działając na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia: udzielić absolutorium członkowi Zarządu Jolancie Białeckiej za okres pełnienia funkcji od 04.10.2007r. do 31.12.2007r. - projektUchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Rajcy Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, działając na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia: udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Rajcy za okres pełnienia funkcji od 01.01.2007r. do 03.10.2007r. - projektUchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2008-2010r Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, działając na podstawie art. 38 §1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 1 Statutu Spółdzielni postanawia: przyjąć i zatwierdzić przedstawione kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni w okresie 2008-2010r. stanowiące załącznik do uchwały. - projektUchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2007r Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, działając na podstawie art. 38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 6 Statutu Spółdzielni postanawia: przeznaczyć uzyskaną przez Spółdzielnię nadwyżkę bilansową za 2007r w kwocie 800.614,04 zł obejmującą pożytki z własnej działalności gospodarczej na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni. - projektUchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r w sprawie uchwalenia górnej granicy zobowiązań jakie w imieniu Spółdzielni może zaciągnąć Zarząd i Rada Nadzorcza w latach 2008/2009 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 9 Statutu Spółdzielni postanawia: oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Zarząd i Rada Nadzorcza może zaciągnąć w imieniu Spółdzielni w okresie od 17.06.2008r. do 30.06.2009r. na kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). - projektUchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, działając na podstawie § 154 ust. 2 Statutu Spółdzielni stwierdza, że: mandaty członków obecnej Rady Nadzorczej w składzie: 1. Marek Kędzierawski, 2. Tadeusz Molędzki, 3. Władysław Ochrombel, 4. Leszek Ryński, 5. Władysław Sobczyk, 6. Grażyna Walter-Łukowicz, 7. Teodor Werbowski, 8. Małgorzata Wrońska, 9. Krzysztof Zioło wygasają z dniem podsumowania wyników wyborów nowej Rady Nadzorczej na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia i ustalenia jej składu przez kolegium Walnego Zgromadzenia, stosownie do §132 ust.2-7 Statutu.