P R O T O K Ó Ł Nr 24/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia

P R O T O K Ó Ł Nr 24/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Strykowie,
które odbyło się w dniu 20 maja 2016 r.
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Anna Ślęzak.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja dot. zrealizowanych przetargów na zadania inwestycyjne
zaplanowane w 2016 roku.
2. Informacja z wykonania budżetu gminy Stryków za 2015 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.
Porządek posiedzenia został zaakceptowany przez członków komisji w głosowaniu: 8 głosów
za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się
Ad. pkt. 1
Informację dot. zrealizowanych przetargów na zadania inwestycyjne zaplanowane w 2016
roku przedstawiła Pani Grażyna Popczyńska Nacz. Wydz. Inwestycji.
Na początku roku budżetowego 2016 zaplanowano 78 zadań inwestycyjnych o
różnym charakterze i zróżnicowanych wartościach. Na dzień dzisiejszy zadań inwestycyjnych
w planie nakładów majątkowych jest już 101.
Kontynuowane są następujące inwestycje rozpoczęte w roku 2015 po przeprowadzonych
postępowaniach przetargowych na podstawie ustawy PZP:
1. Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Strykowie
wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków –
umowa z dnia 01.12.205 r. wykonawca ENERKO ENERGY Sp. Z o.o. z Kielc,
planowany termin zakończenia 31.07.2016 r.
2. Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w Strykowie – umowa
z
10.11.2015 r. z Zakładem Remontowo Budowlanym ELLA Bronisław Gawrylczuk z
Sochaczewa. Termin zakończenia planowany na 31.08.2017 r.
3. Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie – umowa z dnia
15.01.2016 r. wykonawca CRB Łukasz Baleja z Głowna , termin zakończenia
zadania 30.06.2016 r.
4. Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu – umowa
z dnia 24.11.2015 r. wykonawca – Przedsiębiorstwo PHU PROJNAD Sp. Z o.o. z
Sieradza, termin zakończenia 31.08.2017 r.
5. Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy II etap dotacja dla ZGKiM – umowa z 19.08.2015 r. wykonawca INSTAL GROCH Zakład
Sieci Wodociągowych Rafał Grochowski z m. Solec Zdrój. Termin zakończenia
30.06.2016 r.
Do dnia dzisiejszego przeprowadzono i zakończono 10 postępowań w trybie przetargów
nieograniczonych o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust
8 ustawy PZP (tj. pow. 30 000 euro) na następujące inwestycje:
1. Remont dróg gminnych ul. Kopernika i ul. Kolejowa , przebudowa ul.
Stodolnianej oraz budowa chodnika w ul. Kopernika w Strykowie – umowa z dnia
5.04.206 r. wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. Z
o.o z Piotrkowa Tryb.
2. Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowości w Bratoszewicach wraz z budową
chodnika – umowa z 16.03.2016 r. wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjno Drogowych w Łowiczu, planowany termin zakończenia 15.07.2016 r.
1
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zlotowej i Żytniej w Strykowie – umowa z
17.03.2016 r. wykonawca PHU JONTEX Piotr Jończyk z Dłutowa , termin
zakończenia październik 2016 r.
4. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna i Piłsudskiego w Strykowie –
wykonawca Instalatorstwo Elektryczne Marek Przepiórski ze Zgierza , umowa z
dnia01.03.2016 planowany termin wykonania 31.08.2016 r.
5. Budowa oświetlenia drogi w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy) – umowa z
dnia 25.02.2016 r. wykonawca PHU ELTIC IWANIUK E i T Iwaniuk ze Zgierza ,
planowany termin zakończenia 31.05.2016 r.
6. Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach do Rokitnicy
– umowa z dnia 25.02.2016 r. wykonawca AMZ ELEKTRO Sp. Z o.o. z Torunia,
termin zakończenia 30.06.2016 r.
7. Budowa oświetlenia ulicznego Anielin Swędowski ul. Swędowska- umowa z dnia
2.03.2016 r. wykonawca BUDWEX Mieczysław Wasilewski z m. Truskaw , termin
zakończenia 31.08.2016 r.
8. Budowa oświetlenia ulicznego w Wyskokach (od dk14 do wsi) umowa z dnia
25.02.2016 r. wykonawca AMZ ELEKTRO Sp. Z o.o. z Torunia, termin zakończenia
30.06.2016 r.
9. Budowa oświetlenia drogi gminnej Zelgoszcz – umowa z 15.04.2016 r. wykonawca
SP INSTAL S. Przepiórski ze Zgierza, Termin wykonania 30.09.2016 r.
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – VI etap – dotacja dla ZGKiM –
umowa z 01.04.2016 r. wykonawca ZUB BUDMEL s.j. z Tymianki, termin
zakończenia 29.07.2016 r.
Trwa procedura przetargowa tzn. są sprawdzane i uzupełniane oferty na realizację
następujących zadań:
1. Rozbudowa z przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap.
2. Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach – dotacja dla ZGKiM.
Ponadto na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (wartość zamówienia poniżej 30 000 euro)
zawarto umowy na wykonanie projektów budowy sieci wodociągowych, kanalizacji , budowy
oświetleń drogowych oraz przebudowy dróg gminnych, wykorzystania odnawialnych źródeł
energii w budynkach użyteczności publicznej oraz przebudowy mostu na rzece Moszczenicy
w ciągu drogi wewnętrznej w Smolicach i adaptacji budynku w Smolicach na potrzeby JRP.
Zlecono świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań
inwestycyjny, usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i placów gminnych, usług
geodezyjnych i wyceny nieruchomości, ukwiecenia, czyszczenia Orlika itp. Dokonano
szeregu robót na terenach sołectw np. ogrodzenia terenu, zadaszenia tarasu widokowego,
zakupiono część wyposażenia na potrzeby sołectw i strażnic wiejskich.
Łącznie w 2016 r. zawarto 67 umów na realizację zadań budżetowych.
Zlecono także Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na
podstawie art. 2 pkt. 13 ustawy PZP, wykonanie wymiany sieci wodociągowej w m.
Niesułków.
Radny Dariusz Dziewulski pytał czy był ogłoszony przetarg na wykonanie kortów
tenisowych?
Pani Grażyna Popczyńska odpowiedziała , że było to zapytanie ofertowe do 30 tys.€,
wpłynęły dwie oferty, które przewyższały wartość określoną w budżecie.
Radny Damian Drzewiecki pytał czy będzie realizowany kolejny etap kanalizacji w
Bratoszewicach?
Pani Grażyna Popczyńska odpowiedziała, że nie mamy zabezpieczonych w budżecie gminy
środków na kolejny etap.
2
Pan Andrzej Jankowski Burmistrz Strykowa mówił, że po rozstrzygnięciu przetargowym
na niektóre już zadania inwestycyjne (np. ul. Zlotowa) powstały oszczędności i decydujemy
aby rozpocząć procedurę poprawy dróg w tym rejonie Strykowa. Niebawem ruszy nabór do
programu RPO gdzie kwalifikowałyby się dwie ulice do budowy kanalizacji tj. ul. Brzezińska
i ul. Legionów. Możemy maksymalnie otrzymać 63% zwrotu kosztów kwalifikowanych.
Radny Bogdan Walczak mówił, że skoro będzie robiona na ul. Zlotowej kanalizacja
deszczowa to zgłasza, że na ul. Żytniej brak jest hydrantów.
Radna Anna Ślęzak pytała czy w Rokitnicy został zakończony ten etap kanalizacji?
Pani Grażyna Popczyńska odpowiedziała, że ten etap kanalizacji jest zakończony , są
wykonywane poprawki i jest kładziony asfalt.
Radny Damian Drzewiecki mówił, że na skrzyżowaniu dróg w Rokitnicy z łącznikiem w
kierunku drogi nr 14 jest uszkodzony fragment asfaltu. Po deszczu tworzy się ogromna
kałuża.
Ad. pkt. 2
Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało radnym przedstawione w ustawowym terminie.
Ad. pkt.3
Pani Bożena Motylińska Z-ca Burmistrza Strykowa przedstawiła następujące projekty
uchwał:
1) w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stryków
Pani Bożena Motylińska poinformowała, że inwentaryzacja azbestu zostanie zakończona do
30 czerwca b.r. po tym terminie przystąpimy do realizacji Programu, który jest załącznikiem
do projektu uchwały i przedstawiła szczegółowo cały projekt uchwały.
Radny Bogdan Walczak mówił, ze już w latach poprzednich mieszkańcy składali
oświadczenia do Gminy potwierdzające wykonanie takich prac jak zdjęcie czy utylizacja
azbestu z pokryć dachowych a teraz nie będą brani pod uwagę w tym programie. A sama
ustawa zobowiązywała ludzi do tego.
Pani Bożena Motylińska odpowiedziała, że nie było wtedy uchwały rady w sprawie azbestu
a prawo nie działa wstecz.
Radny Grzegorz Kozłowski mówił, że w tamtym czasie była możliwość otrzymania
dofinansowania za pośrednictwem banku ale należało spełnić wiele warunków.
Pani Anna Rosak odpowiedziała, że mieszkańcy Osiedla z rejonu radnego Walczaka
otrzymali w tamtym czasie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska.
Radny Damian Drzewiecki mówił, że zgodnie z zapisem § 7 pkt. 3:
,, Dofinansowanie, w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
inwestycji, może wynosić do 100 % kosztów związanych z demontażem, transportem i
unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w związku z wymianą pokryć dachowych
i elementów elewacji budynków (kosztów kwalifikowanych) ʼʼ
Z tego zapisu wynika, że wnioskujący mogą otrzymać mniej niż 100% dofinansowania.
Radny pytał od czego zależy wysokość dofinansowania? Czy można tez oddać rury
azbestowe?
Pani Bożena Motylińska odpowiedziała, że ze złożonych wniosków dokonujemy rozeznania
i występujemy do Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska o środki. Rury azbestowe
tez podlegają odbiorowi.
Głosowanie nad projektem uchwały: 9 głosów za bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących się .
3
2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z
dotychczasowymi dzierżawcami części nieruchomości stanowiących własność
Gminy Stryków,
Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi
dzierżawcami części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków, na okres 3 lat,
oznaczonych jako:
1) grunt o pow. 0,3863 ha, stanowiący część działek nr 12/10 i 12/11 położonych w obrębie
geodezyjnym S-5 miasta Strykowa, z przeznaczeniem na obsługę budynku wielorodzinnego
usytuowanego na działce nr 12/4;
2) grunt o pow. 0,5400 ha, stanowiący część działki nr 12 położonej w obrębie geodezyjnym
Anielin Swędowski, z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.
Głosowanie nad projektem uchwały: 9 głosów za bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących się .
3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej
działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Kiełmina, oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem działki 195/1 o powierzchni 0, 2347 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr
LD1G/00018032/0.
Głosowanie nad projektem uchwały: 9 głosów za bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących się .
Pani Barbara Walak Skarbnik Gminy Stryków szczegółowo omówiła na posiedzeniu
Komisji następujące projekt uchwały:
1) w sprawie zmian budżetu, zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok oraz
zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Strykowie na 2016 rok,
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stryków na 2016 rok
polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 90.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stryków na 2016 rok polegających
na przesunięciu dochodów bieżących między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2016 rok polegających
na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 836.519,00 zł zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Powstały deficyt budżetu w kwocie 9.077.488,93 zł zostanie sfinansowany przychodami z:
1) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości – 4.596.160,00 zł,
2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym
gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat
ubiegłych w wysokości 4.481.328.93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu limitu
wydatków między zadaniami inwestycyjnymi.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2016 rok polegających
na przesunięciu limitu wydatków w zakresie zadań własnych między grupami, rozdziałami i
działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok, które otrzymują
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4
Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 8 do uchwały Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w
Strykowie z dnia 29.12.2015r. „Plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo
ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr
4 do niniejszej uchwały.
Dokonuje się zmiany planu finansowego na 2016 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Strykowie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
Głosowanie nad projektem uchwały: 9 głosów za bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących się .
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2016-2023,
która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały polegających na zmianie kwot w zakresie wydatków majątkowych mieszczących się
w programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2).
Załącza się objaśnienia, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stryków na lata 2016-2023, stanowiącej
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:
1) W kolumnie 2016 r. zmienia się następujące pozycje:
1) dochody ogółem 63.679.409,28 zł, z tego:
a) dochody bieżące 63.151.409,28 , w tym:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 9.258.410,28
zł
b) dochody majątkowe - 528.000,00 zł.
2) Wydatki ogółem 72.756.898,21 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 57.348.398,85 zł,
b) wydatki majątkowe 15.408.499,36 zł.
3) wynik budżetu (deficyt) 9.077.488,93 zł.
4) przychody budżetu - 11.331.329,01 zł, w tym:
a) wolne środki – 4.481.328,93 zł,
b) kredyty i pożyczki długoterminowe – 6.850.000,08 zł (bez zmian).
2) W związku z przyznaną dotacją w kwocie 4.823.416,00 zł na realizację świadczenia
wychowawczego wraz z kosztami obsługi zaktualizowano w latach 2017-2023 kwotę
dochodów ogółem, dochodów bieżących, w tym dotacje i środki przeznaczone na cele
bieżące. Również zaktualizowano w latach 2017-2023 wydatki bieżące o kwotę
4.823.416,00 zł, które wpłynęły na wielkość wydatków ogółem w powyższych latach.
Jednocześnie w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków
budżetowych w latach 2017-2023 zaktualizowano limit wydatków bieżących na
wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 71.542,00 zł w każdym roku oraz
na 2016 rok do wysokości 22.130.113,99 zł. Ponadto zaktualizowano na 2016 rok
wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty
8.782.943,16 zł, w tym wydatki majątkowe 6.899.780,75 zł. Urealniono również
limity wydatków inwestycyjnych w 2016 roku w podziale na inwestycje
kontynuowane, nowe i w formie dotacji.
3) W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2 do WPF na lata 2016-2022 w
grupie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w
5
pkt. 1.1 i 1.2) w zakresie wydatków majątkowych zaktualizowano kwoty na zadaniu
pn. „Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie” – okres realizacji
2015-2016 (bez zmian); łączne nakłady finansowe – 270.00,00 zł (wzrost o 20.000,00
zł) – dodatkowe roboty – podłączenie do sieci ciepłowniczej, z tego 2016 rok –
261.400,00 zł, limit zobowiązań – 55.993,57 zł (wzrost o 20.000,00 zł). Jednocześnie
zaktualizowano łączne nakłady finansowe, wydatki na przedsięwzięcia ogółem w
2016 roku oraz limit zobowiązań.
Głosowanie nad projektem uchwały: 8 głosów za bez głosów przeciwnych i 1 głos
wstrzymujący się .
3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe w łącznej kwocie 6.850.000,08 zł
(słownie złotych: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy 08/100) w formie kredytu
długoterminowego w przeznaczeniem na:
1) spłatę zaciągniętych zobowiązań długoterminowych - 2.253.840,08 zł,
2) budowę budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie – 1.300.000,00 zł,
3) budowę sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu – 1.300.000,00 zł,
4) budowę stacji uzdatniania wody w Ługach – 1.200.000,00 zł,
5) remont dróg gminnych ul. Kopernika i ul. Kolejowa, przebudowa ul. Stodolnianej oraz
budowa chodnika w ul. Kopernika w Strykowie – 796.160,00 zł.
2. Kredyt długoterminowy w kwocie 6.850.000,08 zł przeznacza się na finansowanie
planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.
Kredyt długoterminowy zostanie spłacony z dochodów roku 2017 – 2022 uzyskanych z
podatku od nieruchomości.
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
Upoważnia się Burmistrza Strykowa do podjęcia czynności formalno – prawnych w celu
wykonania postanowień Rady Miejskiej w Strykowie o zaciągnięciu kredytu
długoterminowego przez Gminę Stryków.
Oświadczenie woli w imieniu Gminy Stryków w zakresie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego złoży Andrzej Jankowski – Burmistrz Strykowa.
Głosowanie nad projektem uchwały: 9 głosów za bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących się .
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zgierskiego
Udziela się Powiatowi Zgierskiemu pomocy finansowej w kwocie 449.400,00 zł.
Środki finansowe na pomoc o jakiej mowa w § 1 pochodzą z zaplanowanej dotacji w
budżecie Gminy Stryków z przeznaczeniem na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:
1) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5104 E w m. Smolice gm. Stryków –
221.400,00 zł,
2) Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Tymianka gm. Stryków –
228.000,00 zł.
Szczegółowe zasady przekazania oraz rozliczenia środków finansowych określonych w §2
pkt 1 i 2 zostaną ustalone stosowna umową.
Głosowanie nad projektem uchwały: 9 głosów za bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących się .
6
Ad. pkt. 4
Radny Andrzej Janeczko wnioskował o zmianę dysków w laptopach radnych co wpłynie
pozytywnie na odbiór poczty elektronicznej przez radnych .
Radny prosił również o zasypanie dziury na drodze z Ługów w kierunku Cesarki.
Radny Bogdan Walczak zgłosił następujące sprawy:
1) zasypać i wyrównać wjazd z ul. Wczasowej na posesje Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Targowej,
2) przenieść śmietnik na drugą stronę ulicy ( na końcu ul. Piłsudskiego ),
3) na końcu ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wczasowej nad zalewem , ustawić kosze
na odpady,
Radny Bogdan Walczak pytał kiedy na ul. Rolniczej zostaną ustawione kontenery na odpady
segregowane w miejsce spalonych kontenerów?
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała Z.Kubiak
Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego
Rady Miejskiej w Strykowie
Anna Ślęzak
7