Raport bie ący numer: 64/2007 Wysogotowo, 13.06.2007 r. Temat

CERTYFIKAT SPÓŁKA GIEŁDOWA OD 02.07.2004r.
Raport bieżący numer: 64/2007
Wysogotowo, 13.06.2007 r.
Temat:
Uchwały podjęte przez NZWZ PBG SA w dniu 13 czerwca 2007
Zarząd PBG SA publikuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 13 czerwca 2007:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 13 czerwca 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w
Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana
Andrzeja Wilczyńskiego.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 13 czerwca 2007 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
Pani Monika Słoma
Pan Jacek Krzyżaniak
Pan Mirosław Dobrut
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 13 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2006
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie
art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.02.76.694 ze zm.), postanawia
zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG S.A za rok obrotowy 2006 i
sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2006.
ul. Skórzewska 35 Wysogotowo k.Poznania 62-081 Przeźmierowo, tel (061) 66 51 700, fax 66 51 701, www.pbg-sa.pl, Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000184508, REGON: 631048917, NIP 777-21-94-746, e-mail: [email protected]; Wysokość kapitału zakładowego: 13.430.000,00 zł – wpłacony w całości.
CERTYFIKAT SPÓŁKA GIEŁDOWA OD 02.07.2004r.
Podstawa prawna:
§ 39 ust.1 pkt 5) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
ul. Skórzewska 35 Wysogotowo k.Poznania 62-081 Przeźmierowo, tel (061) 66 51 700, fax 66 51 701, www.pbg-sa.pl, Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000184508, REGON: 631048917, NIP 777-21-94-746, e-mail: [email protected]; Wysokość kapitału zakładowego: 13.430.000,00 zł – wpłacony w całości.