Serwis Emitentów - EBI Raport Bieżący Serwisy - pl
Transkrypt
Serwis Emitentów - EBI Raport Bieżący Serwisy - pl
Serwisy Zamknięte GPW Strona 1 z 4 Serwisy Zamknięte GPW [email protected] [email protected] (Emitenci) Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport bieżący Archiwum raportów Regulacje Kontakt Raport Bieżący Spółka: Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna Numer: 1/2014 Data: 2014-03-19 11:33:49 Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Tytuł: Oświadczenie o przestrzeganiu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" Treść: Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. deklaruje przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego objętych dokumentem "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Rady Giełdy Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r., za wyjątkiem poniższych zasad, które w sposób trwały są niestosowane przez Spółkę: https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,DanaInfo=.alpedp9hu2vJr19Nr43R8... 2014-06-30 Serwisy Zamknięte GPW Strona 2 z 4 Zasada I.12 Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Pfleiderer Grajewo S.A. nie stosuje wyżej opisanej zasady w związku z ograniczoną liczbą akcjonariuszy biorących udział w walnych zgromadzeniach Spółki. W opinii Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. niestosowanie powyższej zasady nie ma negatywnego wpływu na możliwość udziału akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach. Zasada III.6 Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Pfleiderer Grajewo S.A. nie stosuje powyższej zasady. W zakresie opisanym poniżej Spółka zapewnia udział niezależnego członka w składzie Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem Spółki, przynajmniej: 1 członek w Radzie Nadzorczej składającej się z 5 członków, 2 członków w Radzie Nadzorczej składającej się z 7 członków oraz 3 członków w Radzie Nadzorczej składającej się z 9 członków, stanowią niezależni członkowie, to jest spełniający określone poniżej kryteria: a) nie są osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających spółki dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A. lub organów zarządzających spółek zależnych od spółki https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,DanaInfo=.alpedp9hu2vJr19Nr43R8... 2014-06-30 Serwisy Zamknięte GPW Strona 3 z 4 dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A., b) nie są osobami zatrudnionymi w spółce dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A. lub w spółkach zależnych od spółki dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A., c) nie są osobami bliskimi (małżonek, zastępny w linii prostej lub wstępny linii prostej) osób wchodzących w skład organów zarządzających Pfleiderer Grajewo S.A., lub spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. Zasada IV.10 Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Pfleiderer Grajewo S.A. nie stosuje wyżej opisanej zasady w związku z ograniczoną liczbą akcjonariuszy biorących udział w walnych zgromadzeniach Spółki. W opinii Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. niestosowanie powyższej zasady nie ma negatywnego wpływu na możliwość udziału akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach. Przejdź do listy raportów Załączniki: Osoby reprezentujące spółkę Drukuj potwierdzenie RAFAŁ KARCZ, CZŁONEK ZARZĄDU IRENA LENCZEWSKA, PROKURENT Login [email protected] https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,DanaInfo=.alpedp9hu2vJr19Nr43R8... 2014-06-30 Serwisy Zamknięte GPW Strona 4 z 4 Tryb testowy https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,DanaInfo=.alpedp9hu2vJr19Nr43R8... 2014-06-30