z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lipca 2015

Protokół nr 29/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego
które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku
Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1235, a zakończyło o godz. 1330.
Obecni (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu):
1. Antoni Kłak
Wicestarosta Grodziski
2. Sławomir Górny
Członek Zarządu
Ponadto obecni byli:
1. Ewa Smoczyńska
2. Barbara Rożyńska - Szumska
3. Mirosław Drzewiecki
4. Tomasz Gulik
Skarbnik Powiatu
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.
Zastępca Dyrektora SPZOZ ds. ekonomicznych
Inspektor Wydziału Architektury i Budownictwa
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, przedstawienie
i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. za czerwiec 2015 r. oraz miesięczny
raport Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.
o stanie płatności i zaległości w płatnościach do ZUS na dzień 30.06.2015 r.
4. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. za II kwartał 2015 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) opinii dla budowy gazociągu Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do
jego obsługi w odniesieniu do obszaru Powiatu Grodziskiego,
b) zmian budżetu Powiatu Grodziskiego na 2015 rok.
6. Sprawy bieżące.
ad 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu dokonał Wicestarosta Antoni Kłak. Po powitaniu przybyłych
osób stwierdził, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 2 członków Zarządu,
co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał i decyzji.
Wicestarosta przedstawił porządek posiedzenia, który został jednomyślnie przyjęty przez
członków Zarządu.
ad 2
Członkowie Zarządu przeczytali, jednogłośnie przyjęli i podpisali protokół nr 28/2015
z posiedzenia w dniu 16 lipca 2015 r.
Przy omawianiu punktów 3 i 4 byli obecni: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Barbara Rożyńska – Szumska i Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ds. ekonomicznych Mirosław
Drzewiecki.
2
ad 3
Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) ds.
ekonomicznych
przedstawił informację z wykonania planu przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. za czerwiec
2015 r. Kserokopia informacji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zgodnie z informacją przychody ogółem za czerwiec 2015 roku wyniosły 1 739 274,62 zł (za
maj wynosiły 1 829 873,24 zł), w tym z działalności podstawowej 1 725 461,85 zł (za maj
wynosiły 1 743 625,65 zł). Koszty ogółem za czerwiec wyniosły 1 847 189,71 zł (za maj
wynosiły 2 045 432,50 zł). Wynik netto za czerwiec wynosi minus 107 915,09 zł (za styczeń
wyniósł minus 27 238,29 zł, za luty minus 46 280,65 zł, za marzec minus 22 786,99 zł, za
kwiecień minus 188 411,34 zł, za maj minus 215 559,26). Zobowiązania na koniec czerwca
wynoszą 4 418 307,38 zł (na koniec maja wynosiły 4 369 464,95 zł), w tym wymagalne
856 978,49 zł (na koniec maja wynosiły 790 363,51 zł).
Zastępca Dyrektora SP ZOZ ds. ekonomicznych poinformował, że zobowiązania wymagalne
w stosunku do początku roku wzrosły o kwotę 515 560,59 zł, co jest skutkiem niewykonania
planu przychodów. Na koniec czerwca przychody są niższe o kwotę 442 565, 72 zł, co
spowodowane jest głównie niezrealizowaniem umowy kontraktowej przez oddział chorób
wewnętrznych i oddział noworodkowy. Dodał, że koszty utrzymują się na stałym poziomie,
poza małymi odchyleniami dotyczącymi nieprzewidzianych wydatków np. w czerwcu
zaistniała konieczność dokonania opłat za zmianę warunków przyłączy energetycznych
związanych z rozbudową budynku grodziskiego szpitala.
Dyrektor SP ZOZ Barbara Rożyńska – Szumska poinformowała, że ujemy wynik finansowy
spowodowany jest głównie niewykonaniem kontraktu. Przypomniała, że w kwietniu SP ZOZ
złożył wniosek do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia (WOW NFZ) o przesunięcia pomiędzy zakresami, na który do tej chwili szpital nie
uzyskał odpowiedzi. Podkreśliła, że jest to niezgodne z zapisami umowy kontraktowej, która
przewiduje możliwość dokonywania przesunięć między zakresami (nadwykonań na rzecz
niewykonań kontraktu), po każdym okresie rozliczeniowym. Poinformowała, że jest
umówiona na kolejne spotkanie z Dyrektor WOW NFZ, w celu wyjaśnienia sprawy.
Zastępca Dyrektora SP ZOZ ds. ekonomicznych Mirosław Drzewiecki poinformował, że
szpital posiada nadwykonania m.in. na oddziale chirurgicznym na kwotę ok. 250 000 zł oraz
na oddziale ginekologicznym na kwotę ok. 90 000 zł, którymi można byłoby pokryć
niewykonania na oddziale wewnętrznym i noworodkowym, wówczas strata byłaby o wiele
niższa. Przesunięcia między zakresami gwarantuje umowa z WOW NFZ, która stanowi, iż w
ramach posiadanego kontraktu na wniosek świadczeniodawcy płatnik dokonuje przesunięć
między zakresami.
Wicestarosta Antoni Kłak zwrócił uwagę, że poziom kosztów został znacząco zredukowany
przez szpital, a dalsze działanie w tym kierunku mogłoby zagrażać właściwemu
funkcjonowaniu szpitala. Obecnie przychody szpitala są niższe, ale jest to sytuacja
o charakterze ogólnym, co potwierdzają liczne informacje i bezpośrednie rozmowy między
kierownictwami szpitali oraz ich podmiotami tworzącymi. Dodał, że spadek liczby urodzeń
wynika również z tendencji ogólnokrajowej. Jedynym, koniecznym i możliwym
rozwiązaniem wewnętrznym w szpitalu jest mobilizacja oddziału chorób wewnętrznych do
intensywniejszej pracy, w celu wykonania kontraktu. Natomiast niepokojącym faktem jest to,
iż ujemny wynik finansowy już obecnie przewyższa wartość planowanej amortyzacji.
Wicestarosta wyraził nadzieję, że po rozmowach z Dyrekcją WOW NFZ szpital uzyska
3
w zakresie oczekiwanym swoje należności, na co niepodważalnym argumentem są zapisy
umowy kontraktowej.
Następnie Zastępca Dyrektora SP ZOZ ds. ekonomicznych przedstawił miesięczny raport
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. o stanie
płatności i zaległości w płatnościach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na dzień
30.06.2015 r., którego kserokopia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Zastępca Dyrektora poinformował, że SP ZOZ nie ma zobowiązań wymagalnych wobec ZUS.
Na dzień 30 czerwca 2015 r. SP ZOZ posiada wobec ZUS zobowiązania niewymagalne
w kwocie 455 903,95 zł.
Raport przekazano do Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego.
ad 4
Zastępca Dyrektora SP ZOZ ds. ekonomicznych przedstawił sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym SPZOZ za II kwartał 2015 r. Kserokopia sprawozdania
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Zgodnie ze sprawozdaniem przychody ogółem za
II kwartał 2015 roku wyniosły 5 271 759,29 zł (za I kwartał wyniosły 5 480 707,86 zł), w tym
z działalności podstawowej wyniosły 5 158 018,71 zł (za I kwartał wyniosły 5 159 127,07 zł).
Koszty ogółem za II kwartał 2015 r. wyniosły 5 783 644,98 zł (za I kwartał wyniosły
5 577 013,79 zł). Wynik netto za II kwartał 2015 r. wynosi minus 511 885,69 zł (za I kwartał
wynosił minus 96 305,93 zł). Zastępca Dyrektora dodał, że na taki wynik wpłynęły straty
w poszczególnych miesiącach: za kwiecień minus 188 411,34 zł, za maj minus 215 559,26 zł,
za czerwiec minus 107 915,09 zł.
Sprawozdanie przekazano Przewodniczącej Rady.
Przy omawianiu punktu 5 lit. a) był obecny Inspektor Wydziału Architektury i Budownictwa
(AB) Tomasz Gulik.
ad 5 lit. a)
Inspektor Wydziału AB przedstawił projekt uchwały w sprawie opinii dla budowy
gazociągu Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w
odniesieniu do obszaru Powiatu Grodziskiego wraz z uzasadnieniem.
Inspektor Wydziału AB poinformował, że ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
pismem nr G429-ILFWs-FP-AS-0309 z dnia 14 lipca 2015 roku zwrócił się z prośbą
o wyrażenie opinii w sprawie przebiegu projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN
1000 relacji Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
w odniesieniu do obszaru Powiatu Grodziskiego. Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 11 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu inwestor występuje o opinię
właściwego miejscowo zarządu powiatu. Zarząd Powiatu Grodziskiego opiniuje
pozytywnie przebieg dróg dojazdowych do pasa montażowego oraz dróg dojazdowych do
miejsc koniecznych ze względu na wykonanie prób ciśnieniowych związanych
z projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 1000 relacji Lwówek – Odolanów
wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w odniesieniu do obszaru Powiatu
Grodziskiego. Wskazuje się, że tereny zajęte do czasowego użytkowania przy pracach
związanych z budową przedmiotowego gazociągu winny zostać przywrócone do stanu
4
pierwotnego. Ponadto czasowe zajęcie terenu dróg niepublicznych lub terenu działek
prywatnych winno spełniać warunki związane z ochroną interesów osób trzecich. Ww.
wynikają z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Wicestarosta zarządził głosowanie.
Zarząd w obecności 2 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 72/2015 w sprawie opinii
dla budowy gazociągu Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
w odniesieniu do obszaru Powiatu Grodziskiego, która wraz z uzasadnieniem
stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Uchwała została przekazana Wydziałowi Architektury i Budownictwa.
ad 5 lit. b)
Skarbnik Powiatu Ewa Smoczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu
Powiatu Grodziskiego na 2015 rok wraz z uzasadnieniem.
Proponowane zmiany dotyczą:
1) zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 853, rozdziale 85321– Zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności o kwotę 4 332 zł,
2) zwiększenia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85204 – Rodziny
zastępcze o kwotę 35 312 zł,
3) po stronie wydatków przeniesień między paragrafami:
˗ w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
˗ w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe,
˗ w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw,
˗ w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych,
˗ w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
˗ w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo –
wychowawcze; rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze; rozdziale 85218 – Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie.
Wnioski dotyczące zmian znajdują się u Skarbnika Powiatu.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Wicestarosta zarządził głosowanie.
Zarząd w obecności 2 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 73/2015 w sprawie zmian
budżetu Powiatu Grodziskiego na 2015 rok, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.
Uchwała została przekazana Skarbnikowi Powiatu.
ad 6
Wicestarosta zaproponował na dzień jutrzejszy (29.07.) spotkanie dotyczące organizacji roku
szkolnego 2015/2016, z udziałem Skarbnika Powiatu i Naczelnika Wydziału Oświaty,
Kultury i Promocji.
Ponadto Wicestarosta poruszył sprawę remontu biur zajmowanych przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
5
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokołowała
Antoni Kłak
……………………
Marzena Rabiega
Sławomir Górny
…………………