PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU
Transkrypt
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU U N I W E R S Y T E T U KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE W DNIU 26 WRZEŚNIA 2013 roku Dnia 26 września 2013 roku w Sali Senackiej odbyło się posiedzenie Senatu Uczelni. Obradom przewodniczył JM Rektor ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński. Rektor rozpoczął obrady modlitwą za niedawno zmarłych pracowników UKSW: Ks. Rektora Jana Łacha i Pana Prorektora Tadeusza Klimskiego. I Sprawy organizacyjne 1. Na początku został przyjęty porządek obrad. 2. Powołano komisję skrutacyjną w składzie: dr Robert Oktaba (przewodniczący), Łukasz Kowalski, Maja Patrycy, Cezary Nowak, Paweł Janas. 3. Informacje Rektora Rektor podał do wiadomości, że w okresie wakacji miały miejsce ważne dla UKSW spotkania. Przygotowywano umowę dotyczącą współpracy z Ministerstwem Gospodarki, umowa ta ze strony ministerstwa została podpisana przez Pana Wicepremiera J. Piechocińskiego, ze strony UKSW - przez Ks. Rektora). Na podstawie umowy będą organizowane wspólne konferencje oraz podejmowane badania w odpowiedzi na różne zgłoszenia ze strony ministerstwa (w obszarze inżynierii środowiska, biologii, ale też z udziałem prawników). Rektor odbył spotkanie z Panią Minister B. Kudrycką i przekazał jej informacje dotyczące trwającej w naszej Uczelni restrukturyzacji. Rektor skierował prośbę o zwiększenie dotacji dydaktycznej i wskazał na potrzeby wynikające z budowy Domu Młodego Naukowca (akademika). Bardziej prawdopodobne jest otrzymanie środków na wzmocnienie potencjału naukowego w obszarze kierunków innowacyjnych (m.in. WPiA złożył taki wniosek do ministerstwa). W ministerstwie są jużtrzy wnioski o środki na restrukturyzację nauki na wydziałach: WT, WMP.SNS i WFCh. Wnioski te już raz zostały ocenione i odrzucone, zostały złożone odwołania. W spotkaniu brał udział także pan minister Ratajczak odpowiedzialny za finanse. Odbyło się także spotkanie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, z udziałem pana ministra Ratajczaka, w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego. Dotyczyło ono stanu finansowego uczelni w Polsce. Rektorzy przedstawili sytuacje swoich uczelni. Stan ten jest bardzo trudny, na co wpływają zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. W niektórych uczelniach (nie tylko w naszej) podwyższono pensum dla adiunktów do 240 godzin. Wiele uniwersytetów zaciągnęło długi z powodu nierozliczonych inwestycji. 1 Ks. Rektor zaznaczył, iż nie może wypłacać jednocześnie pensji i dodatków specjalnych. Pensje są tutaj czymś podstawowym, ponieważ nie wszyscy otrzymują dodatki specjalne. Rektor zwrócił się do wszystkich z prośbą o cierpliwość. Do 5 października zostaną wypłacone wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe realizowane na studiach niestacjonarnych. Fundusz świadczeń socjalnych pozostał zaś ..nienaruszony". Rektor podkreślił, że podchodzimy uczciwie do finansów. Ocenił, iż obecny czas jest trudny pod względem finansowym także dlatego, że wypłacane są „odprawy". Stwierdził, że obecna sytuacja uczelni w obszarze finansowym jest bardzo trudna, ale znajduje się pod kontrolą. Rektor podał do wiadomości, iż trwają rozmowy w sprawie położenia nowego asfaltu na drodze prowadzącej do Kampusu. Rozmowy te toczą się z różnymi podmiotami, które korzystają z drogi. Osiągnięto porozumienie co do wkładu każdej ze stron. Ks. Rektor powiadomił, że projekt dotyczący budowy Domu Młodego Naukowca znajduje się w kwesturze, jest sprawdzany pod względem zapisanych tam kosztów. Istnieje szansa, że budowa ruszy od nowego roku kalendarzowego. Podczas wakacji także zostało zbudowane studio telewizyjne. Obecnie wprowadzane są w nim porządki. Jest ono ważne ze względu na praktyki na WT. Istnieje plan przygotowywania w nim także materiałów reklamowych dla naszej uczelni. Rektor odwiedził obóz integracyjny „Camp Zero". Pogratulował studentom zorganizowania tego obozu. Rektor zapowiedział, iż będziemy się musieli zmierzyć z restrukturyzacją w obszarze merytorycznym na wydziałach i kierunkach. Ks. Rektor rozmawiał o tym z kard. Z. Grocholewskim podczas wręczania mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Ruzomberoku (Słowacja). Pan Prorektor Mik przypomniał dziekanom, że z dniem 30 września upływa termin składania do Centralnej Komisji informacji o posiadanych uprawnieniach naukowych. Prorektor Mik poinformował, że w kwestii „Załącznika 4" ocenie poddano 800 osób. Przeglądał i weryfikował on osobiście wszystkie ankiety, wniósł 75 sprzeciwów, niektóre zostały uwzględnione. Ze swej strony komisja odwoławcza część odwołań uwzględniła. Podczas wakacji trwały konsultacje dotyczące „Załącznika 4". Wszystkie wpływające postulaty będą poddane analizie. Zmiany idą m.in. w kierunku przejścia na ocenę roczną kalendarzową (pierwsza ocena w na początku 2015 - obejmująca rok 2013 i 2014). Będzie możliwość częściowego przenoszenia punktów z działalności naukowej na ocenę kształcenia kadr. 10 punktów może być przyznanych za samą gotowość organizacyjną. Dodana zostanie także ocena wyróżniająca. Prorektor Mik podał do wiadomości, iż obniżka dla pełnomocników została ustalona do 60 godzin. W tej kwestii dziekani oceniają sytuację i podejmują decyzję. Pełnomocnicy powoływani są na rok. 2 Ks. Dziekan P. Tomasik (WT) zapytał, czy na dużym wydziale może być powołanych dwóch pełnomocników, którzy mieliby łączną zniżkę 60 godzin. Prorektor Mik przychylił się do takiej możliwości. Zwrócił też uwagę, iż wielu pełnomocników działało niestety tak, że przesyłane im informacje zawieszali następnie na stronach internetowych wydziałów - i na tym kończyła się ich działalność. Tymczasem z zarządzenia wynikało, iż są oni zobowiązani do odbycia szkoleń z zakresu funduszy: tylko niektórzy uczestniczyli w takich szkoleniach. Pełnomocnik musi wyjść naprzeciw pracownikom i zachęcić ich do napisania wniosku oraz ofiarować pomoc w tym zakresie. Jeśli okaże się, że w dalszym ciągu nie będzie to poprawnie funkcjonować, zostaną powołani koordynatorzy o charakterze administracyjnym, których wyłącznym zadaniem będzie przygotowywanie projektów. Prorektor zaznaczył, że im mniej będzie wniosków o granty, tym gorzej będzie wyglądała nasza dotacja ministerialna. Pan Prorektor Cytowski zreferował treść wystąpień podczas spotkania rektorów uczelni z przedstawicielami ministerstwa, które dotyczyło analizy sytuacji finansowej uniwersytetów (prezentacja graficzna zostanie przysłana drogą elektroniczną i będzie się można z nią szczegółowo zapoznać). Liczba pracowników naukowych w Polsce wynosi 75 tys., co stawia nas na 25. miejscu w Unii Europejskiej. Liczba studentów w Polsce jest niemała, jednak procent doktorantów wśród młodzieży w wieku od 20 do 29 lat stawia nas na 24. miejscu w UE. Chodzi o konieczność przejścia z ilości w jakość. Prorektor zaznaczył również, że niż demograficzny wpływa negatywnie na przychody ze studiów płatnych. W przychodach z działalności operacyjnej większość uniwersytetów jest „na minusie". Pan Prorektor Cytowski reprezentował Ks. Rektora na konferencji „Nauka i szkolnictwo wyższe - wyzwania współczesności", zorganizowanej przez sejmową Komisję edukacji, nauki i młodzieży. Prof. Ratajczak w swoim referacie mówił o reformie nauki i szkolnictwa w ujęciu historycznym. Prof. Jerzy Woźnicki zestawił pozytywne i negatywne aspekty zmian w szkolnictwie wyższym w latach 2007-2012. Prof. Andrzej K. Wróblewski ocenił zaś, że systemy rankingowe (np. szanghajski) nie mają głębszego sensu, jeśli chodzi o porównywanie uniwersytetów. Uznał, że cenniejsze są rankingi, które porównują kierunki i wydziały. Ostatni referat dotyczył kształcenia ustawicznego. Ks. Prorektor Bała poinformował, że jeśli chodzi o studia stacjonarne, nastąpiło „tąpnięcie" widoczne na wszystkich uczelniach w porównaniu z rokiem ubiegłym, u nas o 21 procent. Taki sam stan zauważalny jest na studiach niestacjonarnych (w związku z tym na naszej uczelni nie uruchamiamy 11 kierunków). Pan Prorektor Mik podał do wiadomości, że według statystyk w r. 2026 będzie miał miejsce szczyt dołka demograficznego. Ks. Prorektor Bała zaznaczył, że zostały utworzone 3 kierunki (filologia klasyczna, dziennikarstwo i chemia). Zaledwie 4 kierunki zostały zapełnione w pierwszej rekrutacji. Dużym problemem jest wycofywanie dokumentów w sierpniu. Większość uczelni posiłkuje 3 się oryginałem świadectwa maturalnego. Liczba nadgodzin na studiach stacjonarnych została zwiększona o 2 tys.. Stwierdził, że nie stać nas już na takie sytuacje. Ks. Rektor zaznaczył, że problem opłat za nadgodziny stanie się zadaniem dla dziekanów, kiedy wejdziemy w autonomię finansową wydziałów. Pan Kanclerz M . Wielec poinformował, że udało się zbudować „koalicję", która sfinansuje remont drogi prowadzącej do Kampusu na ul. Dewajtis. Podał także do wiadomości, iż od 1 października zostanie zamknięty parking naziemny przy ul. Dewajtis i będą tam wyznaczone miejsca parkingowe dla dziekanów z wydziałów mających swoją siedzibę na ul. Wóycickiego. Zwrócił również uwagę na trzydniowe warsztaty dotyczące różnych źródeł finansowania projektów ze środków wewnętrznych. Osoby prowadzące te warsztaty są jednymi z najlepszych w Polsce specjalistów od różnych strumieni finansowania. Zachęcał do udziału w warsztatach, terminy można negocjować. Pan Prorektor Mik zaznaczył, iż postara się o spotkania dziekanów z osobami prowadzącymi także poza wyznaczonym czasem szkoleń. Pani Dziekan K. Suwińska (WBNS) wyraziła zadowolenie z tego, że na uczelni odbywają się tego typu szkolenia, lecz stwierdziła, iż pod względem czasowym nie zawsze są dobrze zorganizowane. Pan Kanclerz wyjaśnił, że szkolenia siłą rzeczy nakładają się na inne obowiązki, ale można się dołączyć do innej grupy lub znaleźć inne rozwiązanie. Pani Kwestor A. Kołcz poinformowała, że środki na świadczenia socjalne nie zostały naruszone. Wszystkie środki na badania statutowe, z grantów, itp. są wyodrębnione i pozostawione na wydzielonych rachunkach - są do dyspozycji kierowników grantów, konkursów. Stwierdziła również, że ilość „nadgodzin" jest zaskakująca - pociąga ona za sobą sumę 3 min do zapłaty. Zaznaczyła, iż mamy kredytu do 30 min, obecnie w wysokości 20 min po wpłatach od studentów na rok 2013/2014. Są też zaplanowane podwyżki. Małymi krokami są realizowane oszczędności i przynosi to wymierne efekty. Założyła, że nie będzie zrealizowana strata w wymiarze 9 min 200 tys. II Sprawy personalne 4. Uchwała w sprawie nadania tytułu doktoratu honoris causa Pani prof. dr hab. Teresie Michałowskiej Pan Dziekan T. Chachulski (WNH) poinformował, że jest to kontynuacja sprawy sprzed pół roku. Pani prof. Michałowska jest wybitnym mediewistą. W tej sprawie nadeszły dwie pozytywne recenzje. 4 W wyniku dyskusji dotyczącej wymaganego „nihil obstat" ze strony Watykanu i włączenia tej sprawy w tok prac komisji senackiej, ks. Dziekan Tomasik (WT) zaznaczył, że doktoraty honoris causa nie przechodziły przez komisje senackie. Rektor podał do wiadomości, że uczelnia otrzymała w tej sprawie zgodę ze strony Watykanu. Rektor zaproponował przyjęcie uchwały przez aklamację. Uchwała została przyjęta. 5. Uchwała zmieniająca uchwalę nr 127/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2012-2016 Pan Radosław Serafin, przewodniczący Samorządu Studenckiego, przedstawił osoby, które w związku ze zmianami w Samorządzie są wskazane do komisji senackich. Wyniki głosowań niejawnych: 5.1. W sprawie odwołania ze składu Komisji współpracy z zagranicą Pana Marcina Wilgosa: 40 głosów „za", 1 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". 5.2. W sprawie powołania do składu Komisji współpracy z zagranicą Pana Cezarego Nowaka: 38 głosów „za", 0 „przeciw", 1 „wstrzymujący się". 5.3. W sprawie odwołania ze składu Komisji statutowej Pana Mateusza Cieślaka: 38 „za", 1 „przeciw", 1 „wstrzymujący się". 5.4. W sprawie powołania do składu Komisji statutowej Pana Pawła Janasa: 40 „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się". 5.5. W sprawie powołania do składu Komisji ds. mienia i finansów Pana Radosława Serafina: 37 „za", 1 „przeciw", 1 „wstrzymujący się". 5.6. W sprawie powołania do składu Komisji ds. odznaczeń Panią Aleksandrę Siwek: 39 „za", 0 „przeciw", 2 „wstrzymujące się". 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony ks. prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego (WPK) Pan Prorektor Mik przedstawił sylwetkę naukową ks. prof. Góralskiego. Ks. prof. R. Czekalski zwrócił się z prośbą, aby dokumentacje w sprawach personalnych dostarczać komisji senackiej przynajmniej na kilka dni przed obradami Senatu. 5 Ks. Dziekan H. Stawniak (WPK) zaznaczył, że trzeba w tym względzie ustalić procedurę dotychczas dokumentację przekazywało się Rektorowi. Prorektor Mik wyjaśnił, że dokumentacja powinna być skierowana do Rektora, a Rektor powinien ją przekazać do sekretariatu komisji. Ks. prof. Czekalski poinformował, że komisja popiera wniosek zawarty w tej uchwale. Wynik głosowania niejawnego: za 33 przeciw 0 wstrzymujący się 3 głosowało 36 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o prace na okres 3 lat prof. dr. hab. Janusza Lipkowskiego (WMP.SNS) Prorektor Mik przedstawił sylwetkę pana prof. Lipkowskiego. Ks. prof. Czekalski poinformował, że wszyscy członkowie komisji senackiej głosowali „za". Wynik głosowania niejawnego: za przeciw 36 0 wstrzymujący się 2 głosowało 38 Pan Dziekan M . Turzański (WMP.SNS) wyjaśnił, że wydział wnioskował o inne okresy zatrudnienia, ponieważ takie są potrzeby, np. kierunek informatyka i ekonometria jest wygaszany i do minimum kadrowego jest potrzebna osoba tylko na dwa lata. Prorektor Mik zaznaczył, że według Statutu procedura musi pójść właściwą ścieżką. Jeżeli kierunek jest wygaszany, to mamy likwidację miejsca pracy i możliwość rozwiązania stosunku pracy przed terminem. 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony ks. prof. dr. hab. Pawła Góralczyka (WT) Prorektor Mik przedstawił sylwetkę ks. prof. Góralczyka. 6 Ks. Dziekan Tomasik (WT) poinformował, że ks. prof. Góralczyk dotychczas był zatrudniony na podstawie mianowania, które wygasło. Zapytał, czy musi być teraz zatrudniony na czas nieokreślony czy na dwa lata? Prorektor M i k zauważył, że istnieją problemy w Statucie: nie przewiduje on dla profesorów zwyczajnych innego zatrudnienia niż na czas nieokreślony. Wynik głosowania niejawnego: za 37 wstrzymujący się 1 przeciw 1 głosowało 39 9. Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony ks. prof. UKSW dr. hab. Andrzeja Perzyńskiego (WT) Prorektor Mik przedstawił sylwetkę ks. prof. Perzyńskiego. Ks. Dziekan Tomasik (WT) podał do wiadomości, iż w Centralnej Komisji jest już wniosek o „utytularnienie" ks. prof. Perzyńskiego. Wynik głosowania niejawnego: za 38 wstrzymujący się 1 przeciw 2 głosowało 41 10. Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat prof. UKSW dr. hab. Piotra Muldnera-Nieckowskiego (WNH) Pan Dziekan Chachulski(WNH) przedstawił sylwetkę pana prof. Miildner-Nieckowskiego. Ks. prof. Czekalski poinformował, że wszyscy członkowie komisji senackiej głosowali „za". Wynik głosowania niejawnego: za 36 wstrzymujący się przeciw 1 2 głosowało 39 11. Uchwala w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat prof. dr hab. Mirosławy Grażyny Mirkowskiej-Salwickiej (WMP.SNS) Prorektor Mik przedstawił sylwetkę prof. Mirkowskiej-Salwickiej. 7 Ks. prof. Czekalski poinformował, że 7 członków komisji głosowało „za", 2 się wstrzymało. Wynik głosowania niejawnego: za 36 przeciw 0 wstrzymujący się 1 głosowało 37 12. Uchwala w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat prof. UKSW dr hab. Ryszardy Rempały (WMP.SNS) Prorektor Mik przedstawił sylwetkę pani prof. Rempały. Ks. prof. Czekalski poinformował, że 7 członków komisji głosowało „za", 2 się wstrzymało. Wynik głosowania niejawnego: za 34 przeciw wstrzymujący się 3 2 głosowało 39 13. Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres na okres 5 lat dr hab. Grażyny Gromadzkiej (WBNS) Prorektor Mik przedstawił sylwetkę pani prof. Gromadzkiej. Ks. prof. Czekalski poinformował, że wszyscy członkowie komisji głosowali „za". Wynik głosowania niejawnego: za 34 przeciw 3 wstrzymujący się 2 głosowało 39 14. Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres na okres 5 lat dr. hab. Jerzego Romanowskiego (WBNS) Prorektor Mik przedstawił sylwetkę prof. Romanowskiego. Ks. prof. Czekalski poinformował, że wszyscy członkowie komisji głosowali „za". Wynik głosowania niejawnego: 8 za przeciw 34 3 wstrzymujący się 2 głosowało 39 15. Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres na okres 5 lat dr. hab. Krzysztofa Wieleckiego (WNHiS) Prorektor Mik przedstawił sylwetkę prof. Wieleckiego. Pan Dziekan T. Kamiński (WNHiS) wyjaśnił, że potrzeba zatrudnienia prof. Wieleckiego zrodziła się z faktu, że dwóch pracowników zrezygnowało z pracy na wydziale. Ks. prof. Czekalski poinformował, że wszyscy członkowie komisji głosowali „za". Wynik głosowania niejawnego: za 37 przeciw 2 wstrzymujący się 1 głosowało 40 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego na okres 2 lat dr. hab. Ihora Chyzhykova(WMP.SNS) Prorektor Mik przedstawił sylwetkę prof. Chyzhykova. Pan Dziekan Turzański (WMP.SNS)zaznaczył, iż prof. Chyzhykov jest z Uniwersytetu Lwowskiego, sprawdził się przez rok pracy na UKSW, stąd chęć nawiązania z nim dłuższej współpracy. Ks. prof. Czekalski podał do wiadomości, że wszyscy członkowie komisji głosowali „za". Wynik głosowania niejawnego: za 39 przeciw wstrzymujący się 0 0 głosowało 39 17. Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres na okres 3 lat prof. UKSW dr. hab. Zbigniewa Bani (WNHiS) Prorektor Mik przedstawił sylwetkę prof. Bani. Pan Dziekan Kamiński (WNHiS) wyjaśnił, że prof. Bania jest niezbędny ze względu na uprawnienia doktorskie i habilitacyjne w zakresie historii. 9 Ks. prof. Czekalski poinformował, że wszyscy członkowie komisji głosowali ..za". Wynik głosowania niejawnego: za 38 przeciw 2 wstrzymujący się 1 głosowało 41 18. Uchwala w sprawie opinii o zatrudnieniu Dyrektora Biblioteki UKSW Pan Prorektor Mik podał do wiadomości, że do konkursu zgłosiło się 5 osób. Wstępnie wybrano 2 osoby, ale jedna z nich nie spełniała wymogów paragrafu 95 Statutu. W imieniu Rady Bibliotecznej przedstawił kandydaturę pani dr hab. Katarzyny Materskiej. Odbył z nią dwie rozmowy. Prorektor zamierzał zatrudnić ją na stanowisku prof. nadzwyczajnego, ale to stworzyłoby komplikacje. Pierwsze zatrudnienie będzie na czas określony. Od nowego roku biblioteka i wydawnictwo stają się podmiotami autonomicznymi, uprawnionymi do starania się o środki. Istnieją starania o dobre oprzyrządowanie informatyczne. Prorektor podkreślił, że ważne jest, aby biblioteka stała się także ośrodkiem kulturotwórczym. Ks. Dziekan Stawniak (WPK) zapytał o koncepcję biblioteki. Pan Dziekan Chachulski (WNH) zaznaczył, że biblioteka może być jednostką, która ma własną ocenę parametryczną i prowadzi badania. Wynik głosowania niejawnego: za 37 przeciw 1 wstrzymujący się 2 głosowało 40 III Sprawy kształcenia 19. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 26/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Wynik głosowania jawnego: za 39 wstrzymujący się 0 przeciw 0 10 głosowało 39 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu „Identyfikacji wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami", na zamówienie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Ks. Prorektor Bała poinformował, że są to studia podyplomowe na zamówienie. Pan Dziekan Kamiński (WNHiS) podał do wiadomości, iż został ogłoszony przetarg na te studia. Rekrutacja ma charakter zamknięty. Wynik głosowania jawnego: za przeciw wstrzymujący się głosowało 39 0 0 39 21. Uchwala zmieniająca Uchwałę nr 44/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Ks. Prorektor Bała zaznaczył, że ukazało się rozporządzenie ministerialne, w którym są drobne zmiany w zakresie studiów doktoranckich. Zmiany te powodowałyby, że nasze regulaminy byłyby nieaktualne. Ministerstwo zmniejsza liczbę punktów ECTS. Drugie zagadnienie dotyczy zwolnienia osób zatrudnionych jako asystentów doktorantów z obowiązku zaliczania praktyk. Wynik głosowania jawnego: za przeciw 40 0 wstrzymujący się 0 głosowało 40 22. Uchwała w sprawie ponownego przyjęcia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wynik głosowania jawnego: za 40 przeciw wstrzymujący się 0 0 11 głosowało 40 23. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie Ks. Prorektor Bała poinformował, że zostały uwzględnione postulaty doktorantów, aby mogli uczestniczyć w tym studium. Wynik głosowania jawnego: za przeciw wstrzymujący się głosowało 40 0 0 40 24. Uchwała zmieniająca uchwalę nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich Ks. Prorektor Bała poinformował, że ministerstwo zgłosiło kilka uwag do uwzględnienia we wzorach stąd konieczność ponownego głosowania. Wynik głosowania jawnego: za przeciw 40 0 wstrzymujący się 0 25. Uchwala w sprawie utworzenia Podyplomowego Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji głosowało 40 Studium Gospodarka Pan prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik (WPiA) wyjaśnił, że są to studia dwusemestralne i poprosił o poparcie wniosku. Wynik głosowania jawnego: za 38 przeciw 1 wstrzymujący się głosowało 0 39 IV Sprawy dotyczące organizacji Uniwersytetu 26. Uchwała w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW 12 Pan Dziekan Chachulski (WNH) poinformował, że zmiana polega na likwidacji katedry badań regionalistycznych i utworzeniu zakładu przy katedrze kultury X X wieku i katedrze muzeologii. Wynik głosowania jawnego: za przeciw wstrzymujący się 38 0 0 głosowało 38 V Sprawy współpracy 27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Rzeczpospolita Polska) a Uniwersytetem w Teł Awiwie (Izrael) Pan Dziekan Kamiński (WNHiS) wyjaśnił, że umowa jest inicjatywą naszych archeologów. Pan Prorektor Mik zaznaczył, iż jest to umowa ramowa z możliwością rozwinięcia na inne wydziały. Wynik głosowania jawnego: za 39 przeciw 0 wstrzymujący się 1 głosowało 40 VI Sprawy dotyczące projektów Unii Europejskiej 28. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, operatora programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i potwierdzenia wkładu własnego Pan Kanclerz poinformował, że całkowita wartość dofinansowania tego projektu nie powinna przekroczyć 8 min zł. Wynik głosowania jawnego: za 39 wstrzymujący się przeciw 0 0 13 głosowało 39 VII Inne sprawy 29. Wolne wnioski Ks. Rektor poinformował, że dostaliśmy pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie centrum laboratoryjnego nauk przyrodniczych. Zakładamy, że to centrum ruszy od drugiego semestru. Pan prof. Szmulik (WPiA) złożył wniosek o udzielnie rekomendacji panu dr. Ludwikowi Sobolewskiemu, aby mógł on wejść do Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej. Obecnie jest prezesem zarządu giełdy papierów wartościowych w Bukareszcie. Wynik głosowania niejawnego: za 28 przeciw 3 wstrzymujący 8 głosowało 39 Pani mecenas T. Budryk poinformowała, że od czasu zakończenia procedury zwolnień grupowych wpłynęły trzy pozwy, z których dwa zostały uznane. Z inicjatywy biura prawnego został uporządkowany pewien obszar w obiegu dokumentów w uczelni, tj. wydawanie pełnomocnictw i upoważnień przez Rektora. Innym usprawnieniem jest wprowadzenie mailingu. Ks. Prorektor Bała poinformował, że nowy regulamin pozwala na zwalnianie studenta, który osiągnął określony certyfikat języka obcego z obowiązku jego zaliczania, ale jest to kompetencja dziekana. Zwrócił się z zapytaniem, czy dziekani zgadzają się na udzielnie pełnomocnictwa w tej kwestii kierownikowi SJO? Dziekani wyrazili zgodę. Pan Kanclerz podał do wiadomości, iż od października pomieszczenia księgarń na terenie Kampusu zostają wynajęte podmiotom zewnętrznym. Ks. Rektor poinformował o pracach nad stworzeniem pomp ciepła, aby uniezależnić się od miasta. tym zakresie Pan Dziekan Chachulski (WNH) zapytał, kiedy przewidywane jest rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora wydawnictwa. W odpowiedzi Pan Prorektor Mik poinformował, że spośród 23 kandydatów wyłoniono 5 i odbędą się z nimi wkrótce spotkania, aby wyłonić jednego kandydata. Pan Dziekan Chachulski zapytał również, kiedy można się spodziewać wydania legitymacji studenckich. 14 Ks. Prorektor Bała wskazał na szereg czynników, które wpłynęły na taki stan rzeczy. Stwierdził, że ta sytuacja jest od nas niezależna. Pan Dziekan Chachulski zauważył, że zmniejszyła się wprawdzie liczba studentów na studia zaoczne, ale są one wciąż opłacalne dla uczelni. Pani Kwestor poinformowała, że kalkulacje w tym zakresie wkrótce wyjdą. Pan dr M . Poniatowski wniósł propozycję, aby laboratorium oprócz działalności dydaktycznej mogło podjąć również działalność gospodarczą. Pan Kanclerz zaznaczył, że z formalnego punktu widzenia laboratorium nie może prowadzić działalności gospodarczej ze względu na poziom dofinansowania. Będziemy szukać mechanizmów do wykorzystania go jako zaplecza do realizowania projektów. Pan Dziekan Kamiński zauważył, że na WNHiS jest prowadzonych wiele przewodów doktorskich, koszty administracyjne są niskie, uczelnia mogłaby na tym zarabiać. Pani Kwestor poinformowała, że ukazał się komunikat ministerstwa, który mówi, że uczelnia nie może pobierać dodatkowych opłat. Pomimo to, ponieważ wszystkie uczelnie pobierają „narzuty", zostało w tym względzie wydane zarządzenie kwestora. Pan Dziekan Kamiński (WNHiS) poinformował, że w marcu została złożona propozycja restrukturyzacji kadry na wydziale. Zapytał, czy można w tym obszarze procedować. Pan Prorektor Mik zapewnił, że tej sprawie niezwłocznie zostanie nadany bieg. Pan R. Serafin, przewodniczący Samorządu Studenckiego, poinformował, że otrzymuje wiele zapytań dotyczących legitymacji. Poprosił o wydanie oficjalnej informacji. Pani B. Zbarachewicz przychyliła się także do prośby o wydanie w tej sprawie komunikatu, zgłaszanych jest bowiem bardzo wiele zapytań o legitymacje. Rektor poinformował, że rozpoczyna się przygotowana przez Kościół konferencja „PolskaRosja" - odbędzie się ona na UKSW. Ks. Rektor podał też podstawowe informację związane z inauguracją roku akademickiego. 30. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Senat zatwierdził protokół poprzedniego posiedzenia. Spośród 35 głosujących wszyscy byli za sekretarz ^—' Ks. Cezary Naumowicz Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, pruj. UKSW 15