SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA

Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE
Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia:
CIECH S.A. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie
z dnia 21 czerwca 2007 roku.
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 200.000
Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie
UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CIECH S.A. w roku
obrotowym 2006
UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2006
UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w
roku obrotowym 2006
UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok
obrotowy 2006
UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2006
UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku
obrotowym 2006
UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Klinkoszowi
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku
do dnia 24 lipca 2006 roku
UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
Sposób
głosowania
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
1
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Golisowi z wykonania obowiązków
członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku.
UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Stefanowi Rojewskiemu z wykonania obowiązków
członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 02 sierpnia 2006 roku
UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Cwynarowi delegowanemu przez Radę
Nadzorczą CIECH S.A. do wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie od dnia 08
sierpnia 2006 roku do dnia 15 września 2006 roku
UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kochalskiemu z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 31
grudnia 2006 roku
UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Wardackiemu z wykonania
obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006
roku
UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Pasiece z wykonania obowiązków członka
Zarządu w okresie od dnia 15 września 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku
UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Boniuszko absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17
lutego 2006 roku
UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Bosiakowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku
do dnia 17 lutego 2006
UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Buczakowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17
lutego 2006
UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Panu Edmundowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17
lutego 2006 roku
UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
2
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Królowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17
lutego 2006 roku
UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Panu Edmundowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24
lipca 2006 roku
UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Bąkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24
lipca 2006
UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Pani Krystynie Dziworskiej absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca
2006 roku
UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Panu Maksymilianowi Klankowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca
2006 roku
UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Panu Markowi Konopczyńskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do
dnia 24 lipca 2006 roku
UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca
2006 roku
UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Rudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca
2006 roku
UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Markowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do
dnia 02 sierpnia 2006 roku
UCHWAŁA NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 24 lipca 2006 roku do dnia 02 sierpnia
2006 roku
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
3
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
UCHWAŁA NR 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Krajowskiemu-Kukiel absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku
do dnia 31 grudnia 2006 roku
ZA
UCHWAŁA NR 31
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Miś absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku
UCHWAŁA NR 32
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Fedko absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia
2006 roku
UCHWAŁA NR 33
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Panu Wiktorowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 02 sierpnia 2006 roku do dnia 31
grudnia 2006 roku
UCHWAŁA NR 34
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Pani Alicji Pimpickiej absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 02 sierpnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006
roku
UCHWAŁA NR 35
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala, że Zarząd CIECH S.A. kolejnej
kadencji będzie liczył 4 członków.
UCHWAŁA NR 36
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Mirosława Kochalskiego na
Prezesa Zarządu CIECH S.A. V kadencji.
UCHWAŁA NR 37
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Wojciecha Wardackiego do
Zarządu CIECH S.A. V na piątą wspólną kadencję.
UCHWAŁA NR 38
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Rafała Pasiekę do Zarządu
CIECH S.A. V wspólną kadencję.
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
4
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
UCHWAŁA NR 39
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Marka Trosińskiego do
Zarządu CIECH S.A. na V wspólną kadencję.
UCHWAŁA NR 40
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Wojciecha Fedko z Rady
Nadzorczej CIECH S.A. V kadencji.
UCHWAŁA NR 41
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Tomasza Karusewicza do
Rady Nadzorczej CIECH S.A. na dalszy okres trwania V kadencji.
UCHWAŁA NR 42
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A.
UCHWAŁA NR 43
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A.
UCHWAŁA NR 44
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A.
UCHWAŁA NR 45
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A.
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
ZA
WSTRZYMANO
SIĘ
WSTRZYMANO
SIĘ
ZA
ZA
ZA
ZA
5