Formularz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEKPOL S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU
Stosowanie niniejszego formularza ma charakter obowiązkowy. Głos oddany drogą
korespondencyjną w innej formie niż na niniejszym formularzu udostępnionym przez Spółkę jest
nieważny.
Akcjonariusz
Posiadający
………………
(słownie:
…………...………………………………………..)
zwykłych akcji na okaziciela serii ……….. Spółki Dekpol S.A., Uprawniony do udziału w
Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. i dysponujący liczbą ………………………….. głosów na
Zgromadzeniu.
Imię i Nazwisko/Firma*
Adres zamieszkania/Siedziby*
PESEL/REGON i KRS*
Seria i numer dowodu osobistego/innego
dokumentu* **
*niepotrzebne skreślić
**w przypadku podmiotów innych aniżeli osoby fizyczne nr odpisu lub informacji z rejestru
Niniejszy formularz umożliwia oddanie głosu drogą korespondencyjną. Oddanie głosu odnosi się
do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia w toku Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. w
dniu 30 czerwca 2015 roku – zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty uchwał umieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić
się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. Przyjęcie
uchwały w innej formie niż projekt uchwały zawarty w formularzu przesłanym przez
Akcjonariusza skutkuje nieważnością głosu oddanego korespondencyjnie.
Akcjonariusz oddaje głos poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku,
gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o
wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”,
„przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że
pełnomocnik jest upoważniony do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji
posiadanych przez Akcjonariusza.
Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane
korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na
Walnym Zgromadzeniu.
Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.
Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć również spraw, w których zarządza się głosowanie
1
tajne. W takim przypadku oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą
Akcjonariusza na uchylenie tajności tego głosu.
Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym
Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez
oświadczenie złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym
Zgromadzeniu.
2
Projekt uchwały ad. 2 proponowanego porządku obrad:
Uchwała nr 1/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać
Zgromadzenia w osobie Pana / Pani ………………………….
wyboru
Przewodniczącego
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 1/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
3
Projekt uchwały ad. 4 proponowanego porządku obrad:
Uchwała nr 2/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1) ………………………….
2) ………………………….
3) ………………………….
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 2/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
4
Projekt uchwały ad. 5 proponowanego porządku obrad:
Uchwała nr 3/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy
2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 wraz z opinią biegłego
rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności w roku 2014,
obejmującego:
i.
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za 2014,
ii.
zwięzłą ocenę sytuacji Dekpol S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, dokonaną przez
Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą nr III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW,
iii.
sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
za 2014 rok wraz z opinią Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
Dekpol S.A. z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2014.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez
członków Zarządu w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez
członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 3/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
6
Projekt uchwały ad. 8 proponowanego porządku obrad:
Uchwała nr 4/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady
Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2014
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się i
rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2014, postanawia przyjąć
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2014.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 4/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
7
Projekt uchwały ad. 9 proponowanego porządku obrad:
Uchwała nr 5/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2014
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt 1 ksh, po
zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2014, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2014.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 5/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
8
Projekt uchwały ad. 10 proponowanego porządku obrad:
Uchwała nr 6/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2014
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt 1 ksh, po
zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 6/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
9
Projekt uchwały ad. 11 proponowanego porządku obrad:
Uchwała nr 7/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2014, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej,
w tym w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto
w kwocie 18.002.105,05 (osiemnaście milionów dwa tysiące sto pięć złotych pięć groszy) złotych
przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 7/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
10
Projekty uchwał ad. 12 proponowanego porządku obrad:
Uchwała nr 8/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlin
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia
udzielić Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlin absolutorium z wykonania obowiązków członka
Zarządu Dekpol S.A. w roku 2014.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 8/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
11
Uchwała nr 9/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Łukowskiemu
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia
udzielić Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Łukowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2014.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 9/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
12
Uchwała nr 10/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Glaza
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia
udzielić Członkowi Zarządu Rafałowi Glaza absolutorium z wykonania obowiązków członka
Zarządu Dekpol S.A. w roku 2014.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 10/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
13
Uchwała nr 11/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Olżyńskiemu
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia
udzielić Członkowi Zarządu Adamowi Olżyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2014.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 11/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
14
Uchwała nr 12/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Kuchtyk
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia
udzielić Członkowi Zarządu Andrzejowi Kuchtyk absolutorium z wykonania obowiązków
członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2014.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 12/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
15
Uchwała nr 13/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Dietrich
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia
udzielić Członkowi Zarządu Rafałowi Dietrich absolutorium z wykonania obowiązków członka
Zarządu Dekpol S.A. w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2014 roku.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 13/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
16
Projekty uchwał ad. 13 proponowanego porządku obrad:
Uchwała nr 14/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi
Suszek
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia
udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszek absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014
roku.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 14/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
17
Uchwała nr 15/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia
udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014
roku.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 15/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
18
Uchwała nr 16/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stobieckiemu
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia
udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stobieckiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014
roku.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 16/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
19
Uchwała nr 17/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Czerkas
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia
udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Czerkas absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2014
roku.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 17/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
20
Uchwała nr 18/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kędzierskiemu
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia
udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kędzierskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2014
roku.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 18/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
21
Uchwała nr 19/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członek Rady Nadzorczej Iwonie Załuska
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia
udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Załuska absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 19/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
22
Projekt uchwały ad. 14 proponowanego porządku obrad:
Uchwała nr 20/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powierzyć
Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 20/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
23
Projekt uchwały ad. 15 proponowanego porządku obrad:
Uchwała nr 21/2015
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
1. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Spółki ustala
wynagrodzenie miesięczne:
a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1.200 złotych netto,
b. każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 1.000 złotych netto.
2. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w pkt 1, Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala
wynagrodzenie przysługujące Członkom Komitetu Audytu w kwocie 500 zł netto za udział w
każdym posiedzeniu.
3. Wynagrodzenia miesięczne będą wypłacane po zakończeniu miesiąca pełnienia funkcji, w
terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, a należne będą poczynając od
miesiąca lipca 2015 roku (płatne do 10 sierpnia 2015 roku). Wynagrodzenie Członków
Komitetu Audytu wypłacane będzie wraz z wynagrodzeniem miesięcznym, po zakończeniu
miesiąca w którym miało miejsce posiedzenie Komitetu Audytu.
Głosowanie Akcjonariusza …………………….…………………….…………………….
nad uchwałą nr 21/2015
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
Oddanie głosu:
 ZA
Liczba akcji:
 PRZECIW
Liczba akcji:
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
Liczba głosów:
…………………….
…………………….
…………………….
ZGŁASZAM SPRZECIW
24