wersja PDF - KGHM

Charakterystyka Spółki
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Zarząd
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy
związane z prowadzeniem Spółki, które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do
kompetencji innych organów Spółki. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących,
Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu. Kompetencja Zarządu w zakresie decyzji o emisji lub wykupie akcji ograniczona
jest statutowo. Zgodnie z treścią § 29 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki na podwyższenie kapitału zakładowego i emisję akcji
wymagane jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia. To samo dotyczy możliwości emisji obligacji (§ 29 ust. 1
pkt 10 Statutu Spółki). Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podwyższenia kapitału i emisji akcji Spółki na
warunkach określonych w przepisach art. 444–446 Kodeksu spółek handlowych.
W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 7 osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy
kolejne lata. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego
wniosek powołuje i odwołuje pozostałych Członków Zarządu, w tym pełniących funkcje Pierwszego Wiceprezesa
i Wiceprezesów Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członka Zarządu wybieranego przez pracowników.
Skład Zarządu VII kadencji oraz podział kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu od 1 stycznia do 28 czerwca 2012
roku przedstawiał się następująco:
Herbert Wirth – Prezes Zarządu
Maciej Tybura – I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Wojciech Kędzia – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji
Dnia 27 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. ustaliła, że Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. VIII
kadencji będzie składał się z pięciu Członków Zarządu.
Rada Nadzorcza powołała z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy 2011 (28 czerwca 2012 roku) Zarząd VIII kadencji, w tym na funkcję Prezesa Zarządu
Herberta Wirtha oraz Członków Zarządu: Wojciecha Kędzię, Włodzimierza Kicińskiego, Dorotę Włoch oraz od dnia 1
września 2012 roku Adama Sawickiego.
W dniu 25 lipca 2012 roku Rada Nadzorcza powierzyła Włodzimierzowi Kicińskiemu funkcję I Wiceprezesa Zarządu.
10 października 2012 roku Rada Nadzorcza powierzyła Członkom Zarządu następujące funkcje:
Herbert Wirth – Prezes Zarządu
Włodzimierz Kiciński – I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Wojciech Kędzia – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji
Adam Sawicki – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Dorota Włoch – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
Do końca roku 2012 skład Zarządu nie zmienił się.
Her ber t Wir t h
Od 2008 roku w Zarządzie KGHM, a od 2009 roku Prezes Zarządu KGHM Polska
Miedź S.A. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uzyskał
stopień doktora habilitowanego w roku 2012. Ukończył m.in. studium
podyplomowe The George Washington University School of Business and
Public Management otrzymując Master’s Certificate In Project Management. Od
1998 roku związany z miedziowym holdingiem, najpierw z Centrum BadawczoProjektowym Miedzi „CUPRUM” we Wrocławiu, od 2002 w samym KGHM Polska
Miedź S.A., z roczną przerwą kiedy pełnił funkcję wiceprezesa KGHM „CUPRUM”.
Został laureatem konkursu „Najlepsi Managerowie 2011 roku”, wyróżniony
tytułem Wizjonera roku 2012 oraz znalazł się w gronie najlepszych prezesów na
czas kryzysu. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej KGHM Cuprum.
Woj ciech K ędzia
Od 2010 roku Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A.
Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk
ekonomicznych. Ukończył podyplomowe studia z zakresu hydrometalurgii na
Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej oraz Menadżerskie Studium
Podyplomowe organizacji i zarządzania w gospodarce rynkowej na Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 1992 roku związany z KGHM. Przeszedł przez
wszystkie szczeble kariery, od stanowiska nadgórnika, poprzez dyrektora
Departamentu ds. Analiz i Monitorowania Produkcji, aż do Wiceprezesa
Zarządu. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Fabryki Maszyn
Zanam-Legmet oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej PeBeKa S.A.
Wł odzimier z K icińs k i
Od 2012 roku I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A.
Absolwent Wydziałów Mechaniczno-Technologicznego Politechniki
Warszawskiej oraz Handlu Zagranicznego SGPiS, obecnie Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe w Instytucie Teorii
Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Mainz w
Niemczech. Przez dziewięć lat zajmował stanowisko prezesa zarządu Nordea
Bank Polska S.A. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa w BGŻ S.A. i Hypo-Bank
Polska S.A. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta oraz
Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. Bankowy Menadżer roku 2010
oraz Lider Polskiego Biznesu – nagroda Business Centre Club. Jest członkiem
Rady Nadzorczej PZU S.A.
Dor ot a Wł och
Od 2012 roku Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
Absolwentka Geologii na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkoły Głównej
Handlowej, oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w programie MBA.
Ukończyła The George Washington University na kierunku Zarządzanie
Projektami. Od 1994 roku związana z KGHM. Przeszła przez wszystkie szczeble
kariery, zaczynając od stanowiska specjalisty ds. planowania i analiz, poprzez
dyrektora Departamentu Inwestycji, aż do dyrektora naczelnego ds. inwestycji i
rozwoju. Obecnie zajmuje się koordynacją prac Zarządu nad nową strategią, w
tym koncepcją rozwoju górnictwa, modernizacją hutnictwa oraz projektem
wydobycia gazu z łupków. Jest przewodniczącą Rady Nadzorczej Energetyka
sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej PeBeKa S.A.
A dam Sawick i
Od września 2012 roku Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska
Miedź S.A. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
Sztokholmskiego. Ukończył studia podyplomowe oraz specjalistyczne
szkolenia w Stanach Zjednoczonych Szwajcarii i Francji, m.in. High Potential
Leadership – IMD, Lozanna, Leading Yourself Program – INSEAD, The General
Manager Program – Harvard Business School, oraz Executive Program for
Growing Companies – Graduate Business School, Stanford University. Przez 12
lat (1996–2008) związany ze skandynawską grupą TeliaSonera gdzie zaczynał
od stanowiska młodszego konsultanta ds. rozwoju biznesu, a potem pełnił
wiele funkcji kierowniczych m.in. wiceprezesa ds. Europy ŚrodkowoWschodniej, dyrektora generalnego oddziału TeliaSonera w Moskwie, a później
w Londynie oraz wiceprezesa ds. Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. W
latach 2008–2011 był prezesem zarządu grupy spółek telekomunikacyjnych
GTS Central Europe. Przed przejściem do KGHM zajmował stanowisko prezesa
zarządu firmy Ruch Internet S.A. Ponadto jest przewodniczącym Rady
Nadzorczej Netpress Digital Sp. z o.o. oraz przewodniczącym Rady Dyrektorów
KGHM INTERNATIONAL LTD.