RB nr 24-2015 (zmiany w RN)

Raport nr:
24/2015
Data
sporządzenia:
2015-07-01
Temat:
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki „Czerwona Torebka” S.A.
Typ raportu:
bieżący
Podstawa
prawna:
§5 ust. 1 pkt 22 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259, z późn. zm.)
Treść:
I. Zarząd spółki „Czerwona Torebka” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje, iż na podstawie uchwały Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2015 r., w związku z zakończeniem dotychczasowej wspólnej kadencji Rady
Nadzorczej Spółki oraz odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok
obrotowy pełnienia funkcji przez Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji członków rady nadzorczej Spółki na kolejną wspólną
kadencję powołane zostały następujące osoby Pan Adam Maciejewski oraz Pan Wiesław Michalski.
II. Pan Adam Maciejewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiówpodatkowych w Szkole
Głównej Handlowej, studiów podyplomowych MBA w SzkoleGłównej Administracji i Zarządzania oraz - organizowanego przez U.S.
Securitiesand Exchange Commission - programu International Institute for Securities MarketsDevelopment w Waszyngtonie. Posiada
uprawnienia do zasiadania w RadachNadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył szereg krajowychi międzynarodowych szkoleń z
zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych,nadzoru właścicielskiego, ładu korporacyjnego, zarządzania projektami,
technikinwestycyjnych, planowania i oceny projektów inwestycyjnych, wykorzystaniainstrumentów finansowych oraz protokołu
dyplomatycznego.W latach 1994 - 2014 związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie,gdzie pełnił m.in. funkcje dyrektora
Działu Notowań, dyrektora Działu Notowańi Rozwoju Rynku, członka zarządu, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu.Aktywny
członek wielu rad nadzorczych. Zasiadał m.in. w radzie Federation ofEuropean Securities Exchanges, Aquis Exchange Ltd, Towarowej
Giełdy Energii SA,Bond Spot SA, WSE Services SA oraz Krajowego Depozytu PapierówWartościowych SA.
Aktualnie udziałowiec i wiceprezes Zarządu Finder Capital Sp. z o.o. orazakcjonariusz i wiceprzewodniczący rady nadzorczej Finder SA.
Pełni również funkcjeczłonka rad nadzorczych Getin Holding SA, Private Equity Managers SA, Merlin SA,Małpka SA oraz Fundacji Róbmy
Swoje dla Kultury. Prowadzi również własnądziałalność gospodarczą pod firmą Adam Maciejewski Doradztwo Gospodarcze.Członek
Konwentu Politechniki Warszawskiej, Międzynarodowej Rady DoradczejWydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rady
Programowej AkademiiLiderów Rynku Kapitałowego.W 2013 r., kiedy pełnił funkcję prezesa zarządu GPW SA, spółka została uznanaw
rankingu Euromoney za najlepiej zarządzaną giełdę w regionie CEE, wyprzedzającm.in. giełdy w Stambule, Moskwie oraz Wiedniu.W
2014 r. laureat głównej nagrody w konkursie MBA Manager - Grand Prix ManagerAward 2014 „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
zarządzania”.Publicysta i wykładowca. Aktywny promotor działań z zakresu Corporate SocialResponsibility oraz Individual Social
Responsibility.
W ocenie Zarządu Spółki działalność wykonywana przez Pana Adama Maciejewskiego nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku
do działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy Pan Adam Maciejewski nie uczestniczy w
spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy
również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Osoba opisana powyżej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
III. Pan Wiesław Michalski posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata.
W 1971 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach
1971 – 1973 odbył aplikację prokuratorską przy Prokuraturze Wojewódzkiej w Poznaniu. W latach 1973 – 1976 odbył aplikację
adwokacką Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Od 1976 r. prowadzi kancelarię adwokacką.
W ocenie Zarządu Spółki działalność wykonywana przez Pana Wiesława Michalskiego w ramach prowadzonej przez niego kancelarii
adwokackiej nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd
Spółki wiedzy Pan Wiesław Michalski nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub
jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 22 w związku z § 28 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Ciszek Paweł – Prezes Zarządu
Czechmanowski Roland – Prokurent