gospodarczej z dnia 10 grudnia 2014 r

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 11:00 otworzyła
posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej i po powitaniu radnych oraz gości oświadczyła, iż
zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji, co stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
•
•
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy.
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Inspektor referatu FN.
Pani Teresa Ciszek – Przewodnicząca Komisji - powitała wszystkich obecnych na
dzisiejszym posiedzeniu, przedstawiając następującą propozycje porządku obrad:
1.
2.
3.
4.
Otwarcie posiedzenia Komisji.
Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.
Opiniowania projektów uchwał.
Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji Finansowo – Gospodarczej – zapytała, czy ktoś chce wnieść
poprawki bądź zmiany do proponowanego porządku obrad?
Wniosków i uwag nie zgłoszono. Komisja Finansowo - Gospodarcza jednogłośnie
przyjęła przedstawiony porządek obrad.
Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.
Ad. 2 Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.
Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy - przed przystąpieniem do omówienia projektu
uchwały budżetowej na rok 2015 objaśniała zasady i tryb tworzenia projektu budżetu. Zgodnie z
zapisami ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy do dnia 15 listopada poprzedzającego rok
budżetowy, zobligowany jest do przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej zbilansowanego projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz
informacją Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra. Rada Gminy jako organ
uchwałodawczy może wnioskować do wójta o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały
budżetowej. Jednakże, rada nie może w zgłaszanych wnioskach zwiększać kwotowo deficytu
budżetowego. Radę Gminy w zakresie trybu prac nad projektem, obligują zapisy Uchwały Rady
Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Plan przewidywanych dochodów składa się z uchwalanych przez Radę Gminy stawek
opłat i podatków lokalnych oraz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Na strukturę dochodów gminy składa się w dalszej kolejności wysokość
przyznanych subwencji przez Ministerstwo Finansów na dany rok budżetowy. W skład dochodów
wchodzą również otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz udział w podatkach stanowiących
dochód państwa.
1
Zadania remontowe i inwestycyjne wpisane zostały do projektu wydatków budżetu gminy
min. zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Wieloletnim Programem
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
Przygotowując założenia do uchwały budżetowej wysłano zawiadomienia do wszystkich
uczestników budżetu z informacją o składaniu zapotrzebowań w zakresie wydatków budżetowych.
Po otrzymaniu tychże informacji nastąpiły prace nad tworzeniem projektu uchwały budżetowej.
Prezentacja projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2015
rozpoczęta została od szczegółowej analizy planu dochodów gminy według jego źródeł.
Dochody budżetowe sklasyfikowane zostały w kwocie 27 296 883,00 zł. w tym:
• dochody własne gminy – 13 311 648,00 zł,
• subwencja ogólna z budżetu państwa – 10 420 952,00 zł,
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań administracji rządowej – 2 485 111,00
zł,
• dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących –
904 611,00 zł,
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –
174 561,00 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami to kwota 336 000,00 zł.
Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 664 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę
rat pożyczek i kredytów, wykazanych z objaśnieniach do projektu.
•
•
Plan wydatków budżetowych na rok 2015 ustalony został na poziomie 27 632 883,00zł.
wydatki bieżące – 24 013 130,26 zł,
wydatki inwestycyjne – 3 619 752,74 zł.
Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków oparto na załączniku nr 1 i 2 do
projektu uchwały budżetowej na rok 2015.
Pan Jan Łepski – nawiązując do wydatków związanych z dotowaniem CBK w
Krzeszowie wskazał, iż środki wydatkowane na ten cel są bardzo wysokie, co nie jest
równoznaczne z efektywnością działania tych ośrodków.
Pani Teresa Ciszek – w odpowiedzi na wypowiedź radnego wskazała, iż kwota środków
wydatkowanych na ten cel nie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, a ze środków tych
pokrywane są wszystkie koszty funkcjonowania tych ośrodków, łącznie z wynagrodzeniem
pracowników.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iż w związku z tym, iż
funkcjonujące centrum powołane zostało uchwałą Rady Gminy, to gmina ma obowiązek
zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów związanych z jego działaniem.
Pan Jan Łepski – zapytał w którym miejscu w Czarnowie będzie budowany piec chlebowy
i czy jest to zadanie własne gminy?
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że jest to zadanie własne
gminy, a piec stawiany będzie na wolnej przestrzeni , do użytku wszystkich mieszkańców gminy.
2
Pan Jan Łepski – zapytał czy wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej obejmują wszystkie
kopalnie?
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że teoretycznie opłata
dotyczy wszystkich kopalni, natomiast wpływy są tylko z 2-óch, które maja wydobycie.
Pan Robert Mikołajczyk – zapytał czy na terenie gminy mamy do czynienia z zakładami
pracy, które nie odprowadzają należnego podatku?
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że nie ma zakładów pracy,
które zalegałyby z tytułu podatku, natomiast w przypadku kopalni, która posiada zaległości istnieje
możliwość wpisu do hipoteki, tym samym ograniczając jej możliwość sprzedaży składowych jej
majątku.
Pan Jan Łepski – kontynuując zapytania do zał.1 projektu budżetu - zapytał czy opłaty
wykazywane w rozdziale 75616 wpływają od wszystkich mieszkańców?
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iż są to wszystkie podatki, jakie
obowiązek zapłacić mają osoby fizyczne.
Pani Ewa Kwiecińska – poprosiła o wyjaśnienie różnicy w podawanych kwotach od tego
typu podatków, co do poprzedniego roku.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iż różnica ta wynika z kwoty, jaką
podaje się w paragrafie 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych), gdzie w roku 2015 planuje
się znaczny wzrost dochodów gminy z tego tytułu.
Pan Robert Mikołajczyk – zapytał czy działająca na terenie gminy „TAKATA” nie zalega
z podatkiem oraz z czego wynika zwolnienie z podatku?
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że zakład płaci podatki od
nieruchomości, natomiast zwolnienie z opodatkowania z innych tytułów może być spowodowane
umiejscowieniem zakładu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej bądź uruchamiania procesów
inwestycyjnych.
Pani Teresa Ciszek – poprosiła o wyjaśnienie dochodów wskazanych w paragrafie 6298
(zał.1).
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iż zadanie opisane w tym
paragrafie realizowane było ze środków własnych gminy, które zostaną zwrócone, stąd taka kwota
dochodu na wskazanym paragrafie.
Pani Teresa Ciszek – poprosiła o wyjaśnienie wzrostu dochodów wskazanych w rozdziale
70005 (zał.1).
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iż wzrost dochodów w danym
rozdziale wynika z tego, iż dodano do niego kolejny paragraf – 0770 (wpływy z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).
Pani Teresa Ciszek – poprosiła o wyjaśnienie zmniejszenia dochodów wskazywanych w
dziale 750 oraz 921 (zał.1).
3
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – odpowiadając na powyższe wskazała:
- dział 750 – zmniejszenie kwoty dochodów wskazywanych w tym dziale wynika z tego, iż w roku
2015 nie funkcjonuje program „fundusz Norweski”;
- dział 921 - zmniejszenie kwoty dochodów wskazywanych w tym dziale wynika z tego, iż w roku
poprzednim gmina otrzymała zwrot w kwocie 500.000,00 zł z PROF-u, którego w roku 2015 nie
będzie i planuje się wyłącznie dochód z wynajmu sali.
Pan Robert Mikołajczyk – zapytał na co przeznaczane są środki uzyskane z dochodu za
wynajem sali?
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że środki te przeznaczane są
modernizacje sali.
Pani Teresa Ciszek – poprosiła o wyjaśnienie wzrostu dochodów wskazanych w dziale 926
(zał.1).
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iż wzrost dochodów w danym
dziale wynika ze zwrotu kosztów z dotacji zewnętrznych, jakie gmina poniosła na zainstalowanie
siłowni zewnętrznej w Krzeszowie oraz montaż Wiat Skandynawskich.
Zał. Nr 3 zadania majątkowe na rok 2015 – Skarbnik Gminy - szczegółowo
przedstawiła wpisane do realizacji zadania majątkowe wraz z uzasadnieniem oraz planowanym
pozyskaniem środków pomocowych na poszczególne inwestycje. Zaplanowane do realizacji
zadania inwestycyjne opracowane zostały zgodnie z zapisami uchwały w sprawie Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego oraz, w oparciu o złożone zapotrzebowania.
•
•
•
W projekcie budżetu nie zostały uwzględnione zadania wpisane w WPI tj.:
remont jednego odcinka drogi w Janiszowie – wykonanie przesunięte w realizacji ze
względu na bardzo małą częstotliwość korzystania z drogi,
instalacja oświetlenia w Lipienicy - wykonanie przesunięte w realizacji ze względu na
wystąpienie możliwości wcześniejszego wyremontowania drogi przez Powiat,
instalacja oświetlenia w Ptaszkowie - wykonanie przesunięte w realizacji ze względu na
oczekiwanie na realizacje inwestycji – budowa chodnika – GDDKiA we Wrocławiu.
Skarbnik Gminy – wskazała i uzasadniła potrzebę realizacji wpisanych do projektu zadań
inwestycyjnych nie ujętych w WPI na rok 2015.
Podane kwoty realizacji zadań inwestycyjnych w projekcie uchwały budżetowej
opracowane zostały w oparciu o kwoty szacunkowe, które to po zakończeniu procedury
przetargowej bądź w trakcie realizacji mogą ulec zmianie.
Po dyskusji radnych z przedstawiającą projekt budżetu Skarbnik Gminy ustalono, iż w
związku z inwestycją - instalacja oświetlenia w Lipienicy przy drodze powiatowej – decyzja o niej
zostanie podjęta po zapoznaniu się z decyzją Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, co do
koniecznego remontu drogi. Jeśli taka decyzja nie zapadnie, to pomimo tego inwestycja gminna
zostanie ujęta w budżecie gminy na rok 2016.
Pan Jan Łepski – nawiązując do inwestycji doświetlających gminę zawnioskował o
zainstalowanie oświetlenia na moście w Pisarzowicach, ponieważ jego brak stwarza zagrożenie dla
utraty życia.
4
Kolejno wskazał, iż remont budynku CBK w Pisarzowicach jest nieunikniony, ponieważ
ciągłe jego odwlekanie spowoduje konieczność ponownej modernizacji odnowionego już wnętrza
budynku, na co wydatkowano bardzo duże środki pieniężne.
Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy – w odpowiedzi na powyższe wskazała, iż warto
jest zastanowić się nad podejmowaniem inwestycji bez możliwości jej dofinansowania, które
można by było uzyskać w późniejszym okresie. Przy braku takiej możliwości innym rozwiązaniem
jest decyzja o zaciągnięciu kredytu na w/w cel.
Pan Robert Mikołajczyk – nawiązując do powyższych wypowiedzi wskazał, iż problemy
remontowe budynku CBK w Pisarzowicach wynikają z nieprawidłowego zabezpieczenia budynku,
którego remont winno się zacząć od montażu rur spustowych i drenażowych.
Zaproszony na posiedzenie Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. IZP – wyjaśnił, iż
problemy z jakimi się borykamy na dzień dzisiejszy, w związku z omawianym budynkiem są
skutkiem nietrafnych decyzji podjętych w przeszłości przez poprzednich opiekunów budynku.
Pani Ewa Kwiecińska – korzystając z obecności kierownika wskazała, iż należy pamiętać o
konieczności dokończenia remontu świetlicy w Czadrowie. Zwróciła się z prośbą o dokonanie
przeglądu gwarancyjnego świetlicy w związku z przeciekającym dachem oraz dużą potliwością
wyremontowanych ścian zaznaczając, iż zależy Jej na uczestnictwie w przeglądzie (powiadomić
zainteresowaną o terminie przeglądu).
Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. IZP – wyjaśnił, iż pocenie się ścian spowodowane
jest procesem ich schnięcia. Ustosunkowując się do prośby w/w wskazał, iż dokona przeglądu
świetlicy w obecności wykonawcy oraz inspektora.
Pan Jan Łepski – zwrócił się z zapytaniem skąd gmina pozyska środki na sfinalizowanie tak
dużej inwestycji, jaką jest dokończenie remontu świetlicy w Czadrowie?
Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy – w odpowiedzi na powyższe wskazała, iż zgoda
na użytkowanie świetlicy jest warunkowa, w związku z czym konieczne jest dokończenie remontu.
Aby sfinalizować inwestycje obecny na posiedzeniu Pan Witold Bogumiło będzie śledził nabory na
pozyskanie środków pomocowych.
Pani Teresa Ciszek – zgłosiła problem z wyremontowaną drogą w Leszczyńcu – w kierunku
cmentarza – gdzie wysypany piasek wsiąka w asfalt tworząc niebezpieczną maź.
Pan Witold Bogumiło – Kierownik ref. IZP – wyjaśnił, iż przy łataniu dziur na drogach
łączenia z asfaltem posypuje się piaskiem, co w rezultacie może powodować powstawanie przez
jakiś okres tego typu mazi, aczkolwiek będzie miał na uwadze zgłaszany problem.
Pani Teresa Ciszek – nawiązując do zał 6 projektu budżetu zapytała czy w planowanych z
tytułu wydatków tu ujętych regulowana będzie rzeka Świdnik? Wskazała, iż rzeka nie jest
wystarczająco regulowana i powstały w niej ogromne wyrwy, co powoduje, iż jest ona zagrożeniem
dla zdrowia i życia mieszkańców.
Pani Regina Kachniarz
- Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iż regulacja w/w rzeki
dofinansowywana była w roku obecnym i poprzednim, natomiast gmina nie ma możliwości
podejmowania tego typu zadań we własnym zakresie.
5
Pani Teresa Ciszek – zasygnalizowała konieczność zabezpieczenia koryta rzeki przy budynku
mieszkalnym – P. Miszkiewicz.
Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iż środki wskazywane w tym dziale
nie są przeznaczane na tego typu cele lecz zorientuje się w możliwościach rozwiązania zgłaszanych
problemów.
Pani Teresa Ciszek – poprosiła o wyjaśnienie zapisu w dziale 400 dotyczącego wydatków
związanych z utrzymaniem wodociągów na terenie gminy.
Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iż zapis dotyczy paragrafu 421 i
mieszczą się w nim wydatki ponoszone na zakup np. paliwa do kosiarek, farb do modernizacji,
sprzętu, jakim zastępuje się wadliwe urządzenia itp.
Pani Teresa Ciszek – poprosiła o wyjaśnienie wzrostu wydatków prognozowanych z
przeznaczeniem na wynagrodzenia w dziale 750.
Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iż wzrost wydatków bieżących, w
tym na wynagrodzenia pracowników, spowodowany jest koniecznością zabezpieczenia środków na
odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.
Pani Teresa Ciszek – poprosiła o wyjaśnienie wydatków wskazywanych w dziale 710.
Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iż ¾ kwoty wydatków na zadania
zawarte w tym dziale przeznacza się na wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych (okolo
23.000,00 zł).
Pani Teresa Ciszek – poprosiła o wyjaśnienie wydatków na wynagrodzenia wskazywanych w
dziale 851.
Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iż są to wynagrodzenia opiekunów
pracujących na świetlicach środowiskowych na terenie gminy.
Pani Teresa Ciszek – odnosząc się do wydatków na wynagrodzenia wskazywanych w dziale
854 zapytała ile osób jest zatrudnionych na świetlicy w Krzeszowie.
Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że jeśli jest taka potrzeba , to
zostanie to sprawdzone, aczkolwiek wysokość wypłacanych wynagrodzeń nie zależy od ilości
zatrudnionych tam osób, a od posiadanego przez nich wykształcenia, co regulują stosowne w tym
zakresie przepisy prawa.
Pani Teresa Ciszek – poprosiła o sprawdzenie wynagrodzenia, jakie otrzymuje „asystent
rodziny”.
Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy – przedstawiła wraz z omówieniem i
objaśnieniem projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 wraz
z Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Pani Teresa Ciszek – w zakresie planowanych dochodów zapytała czy wykazywane do
sprzedaży działki budowlane w Leszczyńcu zostały sprzedane?
6
Kolejno Przewodnicząca Komisji Pani Teresa Ciszek poddała zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra pod głosowanie, gdzie
komisja wydała opinię pozytywną co do powyższego projektu (głosowało 4 członków Komisji,
wystąpiły 4 głosy „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).
Następnie Przewodnicząca Komisji Pani Teresa Ciszek poddała zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2015 pod głosowanie, gdzie komisja
wydała opinię pozytywną co do powyższego projektu (głosowało 4 członków Komisji, wystąpiły 4
głosy „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).
Ad. 3 Opiniowanie projektów uchwał.
Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy – przedstawiła do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie wraz ze szczegółowym omówieniem i uzasadnieniem
proponowanych zmian budżetowych.
Budżet po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów – 29.492.779,03zł;
- po stronie wydatków – 29.200.636,64 zł.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Finansowo - Gospodarcza przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu
uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 4
członków Komisji, wystąpiły 4 głosy „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).
Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy – przedstawiła do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2014 wraz ze szczegółowym omówieniem.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Finansowo - Gospodarcza przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu
uchwały. W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 4
członków Komisji, wystąpiły 4 głosy „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).
Pani Amelia Kruczek-Szawłowska – Dyrektor ZOPO - przedstawiła do zaopiniowania
projekt uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania
oraz sposobu i terminu rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego na terenie Gminy Kamienna Góra, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne,
inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
Wyjaśniła, iż konieczność podjęcia prezentowanej uchwały jest konsekwencją zmiany
przepisów oświatowych.
Pani Teresa Ciszek – Przewodnicząca Komisji – zaproponowała aby opinia na temat
prezentowanego projektu uchwały wydana została na spotkaniu w dniu 17.12.2014 r. , co pozwoli
członkom komisji na zapoznanie się z w/w projektem, co zostało przyjęte przez komisje.
Ad. 4 Sprawy różne. - nie zgłoszono
Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Komisja Finansowo - Gospodarcza nie wniosła
uwag i uznała tym samych, że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący.
Przewodnicząca Komisji o godz. 16:14 zamknęła posiedzenie.
7
Ustalenia
końcowe
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Finansowo - Gospodarcza:
1. Zaopiniowała projekty uchwały w sprawie budżetu na rok 2015 oraz w sprawie WPF.
2. Zaopiniowała projekty uchwał.
Protokołowała:
Przewodnicząca Komisji
Finansowo - Gospodarczej
Ewelina Kaczmarczyk
/-/Teresa Ciszek
Załączniki do protokołu dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy
8