ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
A.
Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółka Akcyjna w Bydgoszczy wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000006791 działając na podstawie Art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1
k.s.h. oraz na podstawie § 38 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółka Akcyjna w Bydgoszczy.
Zgromadzenie odbędzie się o godz.1200 w siedzibie Spółki Bumar w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II nr
11.
Porządek obrad obejmuje:
N
it
ro
ch
em
S.
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010
oraz badania sprawozdania finansowego za 2010 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia nierozliczonej straty bilansowej z roku 2008 zyskiem z lat
ubiegłych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasilenia kapitału zapasowego skutkami finansowymi z aktualizacji wyceny
majątku trwałego wynikającymi ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych w 2010 roku.
12. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2010.
13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję.
15. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu
Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W ramach podjęcia uchwały wskazanej w pkt.17 porządku obrad Zarząd Zakładów Chemicznych
"NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy proponuje dokonanie następujących zmian Statutu Spółki.
W rozdziale II § 5 ustęp 1 Statutu o dotychczasowej treści :
Strona 1 z 2
ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ROZDZIAŁ II.
A.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§5
S.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
N
it
ro
ch
em
1) Produkcja materiałów wybuchowych (PKD 20.51.Z)
2) Produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z)
3) Obrona narodowa (PKD 84.22.Z)
4) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z)
5) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z)
6) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z)
7) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)
8) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z)
9) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
10) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
11) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
12) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD
72.19.Z)
13) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z)
14) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z)
Proponuje się dopisać po punkcie 14 punkty 15-17 o następującej treści:
15) Przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 10.51.Z)
16) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z)
17) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie
wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia
17 czerwca 2011 r.
Uczestniczący w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedstawiciele akcjonariuszy – osób prawnych winni
okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Akcjonariusze – osoby fizyczne mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.
Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości.
Strona 2 z 2