pobierz - starostwo powiatowe w mikołowie

PROTOKÓŁ NR 23/2016
Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA
w dniu 26 września 2016 r.
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani
Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu,.
Porządek posiedzenia:
1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4.
Finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia.
5.
Finansowanie i realizacja programów promocji zdrowia.
6.
Zaopiniowanie uchwał na sesję Rady.
7.
Wolne głosy i wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1. Wiceprzewodniczący Komisji Sławomir Bijak otworzył 23 posiedzenie Komisji
Budżetu i Mienia, powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości: panią Joannę Libera
Główna Księgową w Starostwie Powiatowym, panią Grażynę Sarnes Naczelnika Wydziału
Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska, pana Władysława Perchaluka Prezesa spółki
Centrum Zdrowia w Mikołowie i pana Edwarda Dawidowskiego Zastępcę Naczelnika
Wydziału Promocji Rozwoju.
Ad.2. Wiceprzewodniczący Komisji Sławomir Bijak oświadczył, że na posiedzeniu jest
obecnych 9 członków Komisji, więc obrady są prawomocne. Następnie odczytał
proponowany porządek posiedzenia. W związku z niezgłoszeniem uwag przystąpiono do
głosowania nad przyjęciem porządku posiedzenia.
Członkowie Komisji przyjęli porządek posiedzenia jednogłośnie, 9 głosami za.
Ad.3. Wiceprzewodniczący Komisji Sławomir Bijak poinformował, że kolejnym punktem
porządku obrad Komisji jest przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Za przyjęciem głosowało 9 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
1
Ad.4.
Wiceprzewodniczący Komisji Sławomir Bijak przeszedł do kolejnego punktu
porządku posiedzenia – przedstawienia finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia.
Poprosił o zabranie głosu Prezesa spółki Centrum Zdrowia w Mikołowie.
Pan Władysław Perchaluk Prezes spółki Centrum Zdrowia w Mikołowie poinformował,
że spółka ma swojej strukturze szpital powiatowy, przychodnie rodzinne i specjalistyczne z
filiami w Mikołowie-Mokrem, Paniowach i Kamionce oraz zakład Pielęgnacyjno –
Opiekuńczy. Razem ośrodki te tworzą system opieki zdrowotnej, który ma spełniać trzy
podstawowe kryteria: dostępność, ciągłość i koordynacja. Dochody spółki w 96% to środki
pochodzące NFZ, a 4% to dochody z tytułu świadczeń odpłatnych- głównie z laboratorium i
diagnostyki oraz z tytuły 26 miejsc komercyjnych w zakładzie pielęgnacyjno Opiekuńczym.
Budżet na 2016 r. z tytułu środków NFZ wynosi 23.752.000 zł – to ogólna suma podpisanych
umów z NFZ. Jest to kwota niewystarczająca, kontrakt powinien być powiększony o kwotę
1.400.000 zł w rozliczeniu rocznym biorąc pod uwagę wzrost zapotrzebowania na niektóre
świadczenia zdrowotne czy hospitalizacje. Zarząd spółki wystąpił w tej sprawie do NFZ.
Niedoszacowanie skutkuje tym, iż spółka ma nadwykonanie w niektórych oddziałach
Szpitala, opiece długoterminowej oraz świadczeniach diagnostycznych kosztochłonnych,
gdzie czas oczekiwania na wykonanie świadczenia jest długi np. czas oczekiwania na miejsce
w ZPO wynosi 300 dni. Dodał, że ZPO dysponuje 57 łóżkami jednak tylko 31 zostało
zakontraktowanych przez NFZ. Szpital posiada także oddział geriatryczny z 20 łóżkami,
gdzie zakontraktowanych zostało tylko 13 łóżek. Podkreślił, że spółka posiada płynność
finansową, systematycznie jest wymieniany sprzęt i prowadzone drobne remonty. Ponadto
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy otrzymał sprzęt medyczny przekazany przez Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy tj. 15 kompletów łóżek wraz z szafkami, wagę fotelową oraz
aparaturę do mierzenia ciśnienia za kwotę 140.000 zł. Pan Prezes dodał, że spółka występuje
także o pozyskanie środków zewnętrznych m.in. z Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę, że
obecnie największym problemem jest kadra medyczna, ale w miarę możliwości uzupełniane
są braki kadrowe zarówno, jeśli chodzi o pielęgniarki jak i lekarzy, szczególnie pediatrów.
Radny Henryk Stencel przypomniał, że w poprzednich latach NFZ nadpłacał nadwykonanie
w świadczeniach zdrowotnych.
Pan Władysław Perchaluka poinformował, że zgodnie z przepisami NFZ powinien zapłacić
za wszystkie procedury ratujące życie - w przypadku mikołowskiego szpitala to kwota
574.000 zł. Wysyłane są pisma do Funduszu w sprawie zapłaty za nadwykonania. Tym
bardziej, że koszty każdego dnia są większe.
Radny Tadeusz Marszolik poinformował, że Marszałek Województwa Śląskiego
2
zaproponował przekazanie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu Powiatowi Mikołowskiemu.
Starosta wyjaśnił, że prowadzone są rozmowy dotyczące przejecie tego szpitala. Szpital
zostanie przekazany na mocy porozumienia tj. Powiat przejmie zadanie prowadzenia Szpitala
Chorób Płuc w Orzeszu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że Marszałek przekaże także ok.
400.000 zł. na remont tej placówki. Dodał, że więcej informacji przekażę na najbliższej sesji.
Ad.5. Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że kolejnym punktem porządku
posiedzenia jest omówienie finansowania i realizacji programów promocji zdrowia. Poprosił
o zabranie głosu Zastępcę Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju.
Pan Edward Dawidowski Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji
i Rozwoju
poinformował, że w budżecie Wydziału Promocji i Rozwoju na realizację programów polityki
zdrowotnej zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł, w zakresie, których
zrealizowano:
1. Usprawnianie kobiet po mastektomii - program polityki zdrowotnej pn. „Usprawnianie
kobiet po mastektomii” został przeprowadzony przez Szpital Św. Józefa w Mikołowie ze
środków finansowych Powiatu Mikołowskiego. Projekt trwał od 02.05.2016 r. do 31.08.2016
r. i skorzystało z niego 30 kobiet po zabiegu mastektomii na różnym etapie leczenia,
zamieszkujących na terenie gmin powiatu mikołowskiego. Podstawą zakwalifikowania do
udziału w programie było skierowanie lekarskie. Środki wydatkowane na realizację wyniosły
14.599,50 zł.
2. Program polityki zdrowotnej „Powiatowa kampania przeciwcukrzycowa” - z inicjatywy
Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych projekt programu został opracowany przez
Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie przy współpracy z Wydziałem Promocji i
Rozwoju. Program w maju b.r. otrzymał negatywną opinię Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji (m.in. ze względu na nieodpowiednią grupę docelową obejmującą
zbyt małą część populacji powiatu mikołowskiego). W związku z tym, wraz z pismem
przewodnim, została ona przekazana do Stowarzyszenia Diabetyków w z prośbą o
przeanalizowanie opinii Agencji i odniesienie się do niej. W miesiącu czerwcu pan Henryk
Jegła poinformował o trudnościach w potencjalnych pracach nad programem. W miesiącu
sierpniu w trakcie rozmowy telefonicznej przekazał decyzję o wycofaniu się Stowarzyszenia
ze względów organizacyjnych.
3
3. Program polityki zdrowotnej „Płuca nie bolą” - program zaproponowany do realizacji
przez Komisję Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2016 roku. Planowany do
realizacji w następnym roku budżetowym.
Radna Barbara Pepke zapytała czy program „Płuca nie bolą” uzyskał już pozytywną opinie
Agencji Oceny Technologii.
Pan Edward Dawidowski poinformował, że wniosek w tej sprawie zostanie wysłany w
najbliższym czasie.
Radna Barbara Pepke zaapelowała o opracowanie projektu dot. edukowania stowarzyszeń
w kwestii pisania wniosków o dofinansowanie.
Przewodniczący Komisji poprosił o przygotowanie informacji o przepisach
ustawy, z
których wynika, że nie można realizować programu zdrowotnego bez pozytywnej opinii
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Ad.6. Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejnym punktem porządku posiedzenia
jest zaopiniowanie uchwał na sesję Rady. Poprosił o zabranie głosu Główną księgową.

projekt uchwały na druku 135 w sprawie zmiany WPF Powiatu Mikołowskiego na
okres od 2016 do 2026 roku;
Pani Joanna Libera Główna Księgowa poinformowała, że różnica w wielkościach
przyjętych do projektu Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2016-2026 w stosunku do
wielkości uchwalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata
2016-2026 na rok 2016 została spowodowana zmianami w budżecie w związku z
wprowadzonymi
Uchwałami
Zarządu
w okresie
międzysesyjnym
oraz
zmianami
wprowadzonymi w projekcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu,
przygotowanym na posiedzenie Rady Powiatu w miesiącu wrześniu 2016 roku.
W związku z niezgłoszeniem uwag przystąpiono do glosowania.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały – 9 głosami za.

projekt uchwały na druku 136 w sprawie zmiany budżetu;
Pani Joanna Libera poinformowała, że Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu
Mikołowskiego projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu, w którym zmniejsza się per
saldo dochody o kwotę 699.772,80 zł poprzez zwiększenie dochodów o 464.377,00 zł m.in.
w działach:
4
- dział 750 - „ Administracja publiczna”- o kwotę 175.000 zł z tytułu wprowadzenia do
budżetu powiatu środków Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus + Edukacja
Dorosłych” na realizację projektu pn. „Misie chodzą parami – e-learning z wnukami”.
Projekt realizowany będzie przez Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego
w Mikołowie.
- dział 852 - „Pomoc społeczna”- o kwotę 279.430 zł z czego kwota 80.000 zł stanowią
dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu z następujących tytułów:
odpłatność mieszkańców w kwocie 74.955 zł, wpłaty z zasądzonych kar w kwocie
4.000 zł, dochody ze sprzedaży mienia (złom) w kwocie 145 zł, wpływy z różnych
dochodów (inkaso z tytułu terminowej wpłaty podatku do urzędu skarbowego) w kwocie
600 zł, wpływy z odsetek w kwocie 300 zł oraz kwota 199.430 zł stanowi uzyskane
dochody przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą
w Łaziskach Górnych z tytułu zwrotów za utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo –
wychowawczej i rodzinie zastępczej.
Z kolei zmniejszenie dochodu o kwotę 1.164.149,80 zł nastąpi m.in. w działach:
Dział 750 - „Administracja publiczna”- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 710.000 zł
związane jest z przesunięciem zadań z roku 2016 do roku 2017 w związku z wydłużeniem
terminu realizowanego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna spójny
obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów
efektywnej współpracy JST” oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę 450.149,80 zł,
które związane jest również z przesunięciem zadań z roku 2016 do roku 2017 projektu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Cyfrowy Powiat Mikołowski”.
- dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.” – zmniejszenie planu
dochodów o kwotę 4.000 zł związane jest z uaktualnieniem planu dotyczącego wpływów
z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów do realnych wysokości.
Następnie Pani Joanna Libera poinformowała, że zmniejsza się per saldo wydatki o
kwotę 699.772,80 zł poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 839.335,20 zł m.in. w
rozdziałach:
5
60014 -„Drogi publiczne powiatowe”- zwiększenie wydatków bieżących na drogach
powiatowych o kwotę 250.000 zł z czego kwota 200.000 zł przeznaczona zostanie na
zadnie pn. „Naprawy nawierzchni dróg – kontynuacja” (dotyczy dróg: ul. Dworcowa
w Łaziskach Górnych, ul. Cieszyńska w Łaziskach Górnych, ul. Zwycięstwa
w Ornontowicach oraz ul. Łuczników w Gostyni) oraz kwota 50.000 zł która zostaje
przesunięta z wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „Chodnik ul. Puszkina Wyry projekt i budowa” w związku z otrzymanymi oszczędnościami, na realizację zadań
bieżących na drogach powiatowych.
- rozdz. 75095 - „ Pozostała działalność”- zwiększenie o kwotę 302.920 zł związane jest
z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup licencji systemów monitoringu
w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat Mikołowski"” w kwocie 127.920 zł oraz
w kwocie 175.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu powiatu środków Unii
Europejskiej w ramach programu „Erasmus + Edukacja Dorosłych” na realizację projektu
pn. „Misie chodzą parami – e-learning z wnukami”.
- rozdział 75404 - „ Komendy wojewódzkie Policji” – przekazanie na Fundusz Wsparcia
środków własnych powiatu w kwocie 5.600 zł w celu dofinansowania zakupu samochodu
służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.
- rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze”- zwiększenie planu wydatków
o kwotę 105.868,20 zł związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych w celu
prawidłowej realizacji zadań Domu Dziecka w Orzeszu.
- rozdz. 85202 - „Domy pomocy społecznej” – zwiększenie planu finansowego wydatków
o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.
-rozdz. 85404 - „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”- zwiększenie planu
finansowego wydatków o kwotę 92.000 zł związane jest z koniecznością przekazania
dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych które realizują
zadania związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci.
Z kolei zmniejszenie wydatków o kwotę 1.539.108 zł w rozdziałach:
W związku z niezgłoszeniem dodatkowych uwag przystąpiono do glosowania.
6
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały – 9 głosami za.
Ad. 7. Wolne głosy i wnioski, Przewodniczący Komisji poinformował, ze kolejne
posiedzenie Komisji odbędzie 24 października zostanie poświęcone m.in. realizacji zadań z
zakresu oświaty, kultury i sportu.
Radny Andrzej Bujok zaapelował o dokończenie elewacji na budynku służby zdrowia w
Orzeszu przy ul. Bukowina.
Starosta poinformował, że w roku 2016 ta inwestycja nie zostanie już zrealizowana, może
zostać ujęta w zadaniach na 2017 rok. Dodał, że Zarząd prowadzi rozmowy z obecnym
dzierżawcą tego budynku tj. firmą StemaMed, rozważane jest ponowne przejęcie tego
budynku bądź też jego sprzedaż.
Radny Henryk Stencel zapytał o projekt chodnika przy ul. Górnej w Mikołowie.
Starosta poinformował, że projekt jest już prawie gotowy, a realizacja tego zadania
przewidziana jest na 2017 rok.
Ad. 8. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim zebranym członkom Komisji oraz
gościom za przybycie i zamknął 23 posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aleksandra Stolarz·
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Mienia
Adam Putkowski
7