Protokół Nr 43/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady

OR.B.0063-1/43/10
P r o t o k ó ł Nr 43/2010
_________________________________________________________
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 15 marca 2010 r.
Obecni:
1. Marian Miazga
2. Barbara Pobłocka
3. Maria Mielewczyk
4. Andrzej Pruszak
5. Jarosław Gawin
6. Kazimierz Kerlin
7. Halina Styp-Rekowska
- Przewodniczący komisji
- Zastępca przewodniczącego komisji
- Członek komisji
- Członek komisji
- Członek komisji
- Członek komisji
- Członek komisji
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli zaproszeni goście:
1. Pan Tomasz Franciszkiewicz
2. Pan Krzysztof Szymański
- Skarbnik miasta
- Kierownik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Marian Miazga - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Bytowie.
Porządek posiedzenia
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Ciąg dalszy analizy wykonania budŜetu Gminy Bytów za rok 2009.
3. Rozliczenie inwestycji realizowanych w 2009 roku.
4. Ściągalność podatków i opłat lokalnych.
5. Analiza i prognoza zadłuŜenia.
6. Sprawy bieŜące.
Ad.1.
Posiedzenie komisji otworzył przewodniczący Pan Marian Miazga witając członków
komisji oraz zaproszonych gości.
Komisja bez uwag przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia komisji. Głosowanie:
(7-za, p-0, w-0).
Ad.2.
Ciąg dalszy analizy wykonania budŜetu Gminy Bytów za rok 2009.
Jako pierwszy głos zabrał kierownik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Pan Krzysztof
Szymański, który szczegółowo omówił wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych
w roku 2009 wg poszczególnych działów klasyfikacji budŜetowej.
Dział 010
Na plan
Wykonano
-
Rolnictwo i łowiectwo (infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi)
55 012 zł
55 012 zł
W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:
projekt budowlany na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy
Konwaliowej i Piwonii w Bytowie na kwotę 15.000 zł,
zakupiono wypis z rejestru gruntów dla działki oznaczonej geodezyjnie nr 148 w obrębie
Pomysk Wielki dla projektowanej przepompowni ścieków w Pomysku Wielkim,
zakupiono program do ewidencji sieci wodno-kanalizacyjnej za kwotę 40.000 zł.
Dział 600
Na plan
Wykonano
-
Transport i łączność (drogi publiczne powiatowe)
220.000 zł
209 536 zł
W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:
zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Bytowskim a Gminą Bytów,
Gmina Bytów partycypuje w kosztach remontu nawierzchni brukowej na drodze
powiatowej Płotowo-Rekowo. Wkład Gminy Bytów wynosi 40 000 zł,
zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Bytowskim a Gminą Bytów,
Gmina Bytów partycypuje w kosztach budowy chodnika dla pieszych przy drodze
powiatowej w kierunku Mądrzechowa. Wkład Gminy Bytów wynosi 90 000 zł.
zgodnie z umową o wspólnym finansowaniu projektu pn. „Remont ulicy Szarych
Szeregów w Bytowie” pomiędzy Powiatem Bytowskim a Gminą Bytów, Gmina Bytów
partycypuje w kosztach realizacji ww. inwestycji. Wkład Gminy Bytów wyniósł
79 536 zł.
Dział 600
Na plan
Wykonanie
-
Transport i łączność (drogi publiczne gminne)
3 903 290 zł
3 890 584 zł
W ramach posiadanych środków wykonano:
ułoŜenie płyt drogowych na drogach gruntowych będących w zarządzie Gminy Bytów:
- ul. Mierosławskiego w Rzepnicy, koszt 22 521 zł brutto,
- ul. Tartaczna w Bytowie, koszt 10 428 zł brutto,
- ul. Lęborska w Bytowie, koszt 5 702 zł brutto,
- zjazd z ulicy Poziomkowej, koszt 1 952 zł brutto,
- droga w Grzmiącej, koszt 2 397 zł brutto,
- droga w Gostkowie i Pomysku Wielkim, koszt 774,70 zł brutto,
- parking ulica Pochyła, koszt 5 431 zł brutto,
- droga w Pomysku Wielkim, koszt 3 059 zł brutto,
- ułoŜenie płyt JUMBO na osiedlu Nowy Bytów w Rzepnicy, koszt 2 665 zł brutto,
- ułoŜenie płyt JUMBO w miejscowości Rekowo, koszt 7 393 zł brutto,
opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Ogrodowej oraz Wojska
Polskiego w Bytowie za kwotę 83 700 zł,
przebudowa lokalnych dróg gminnych – ulica Niemcewicza i Trembeckiego w Bytowie
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, koszt
832 217 zł,
przebudowa ulicy Domańskiego i Sychty w Bytowie, koszt inwestycji 15 389 zł,
przebudowa dróg gminnych – ul. Kołłątaja i Naruszewicza w ramach prac dotyczących
inwestycji pn. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej terenów
wschodniej części Bytowa”, koszt w kwocie 924 435 zł.,
zapłacono Firmie EURO-PRO za opracowanie studium wykonalności dot. inwestycji
pn. „Przebudowa rynku Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Koszt opracowania
2
wynosi 19 520 zł,
bieŜące konserwacje chodników na terenie Gminy Bytów. Koszt konserwacji
ww. chodników wyniósł 119 182 zł.
Dział 754
Na plan
Wykonano
-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poŜ. (ochotnicze straŜe poŜ.)
116 500 zł
116 499 zł
Wydatek nie zrealizowany, który nie wygasł z upływem roku budŜetowego 2009.
„Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Gostkowo poprzez
budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą straŜacką”. Koszt brutto wyniósł 583 654 zł.
Dział 801
Na plan
Wykonano
-
Szkoły podstawowe
120 914 zł
120 362 zł
W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:
zakończenie inwestycji pn. Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej
w Bytowie, prowadzona w ramach wsparcia z Narodowego Mechanizmu Finansowego.
Łączny koszt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie wyniósł
685 432 zł, w tym w roku 2009 koszt wyniósł 86 013 zł.
zapłacono Firmie BAJA za opracowanie studium wykonalności dot. inwestycji
pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Niezabyszewie”. Koszt
opracowania wyniósł 14 640 zł.
opracowanie audytu energetycznego do inwestycji „Termomodernizacji budynków
uŜyteczności publicznej – budynek Harcówki”, koszt opracowania wyniósł 5 770 zł.
Dział 801
Na plan
Wykonanie
-
Przedszkola
762 727 zł
762 680 zł
W ramach posiadanych środków wykonano:
zakończenie inwestycji termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2 w Bytowie. Koszt
termomodernizacji budynku wyniósł 348 132 zł,
zakończenie inwestycji termomodernizacji budynku Przedszkola nr 4 w Bytowie. Koszt
termomodernizacji budynku wyniósł 315 031 zł,
opracowanie audytu energetycznego termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1
w Bytowie. Koszt opracowania wyniósł 7 930 zł.
Dział 801
Na plan
Wykonano
-
Gimnazja
32 330 zł
32 330 zł
W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:
opracowanie audytu energetycznego termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1
w Bytowie. Koszt opracowania wyniósł 32 330 zł.
3
Dział 853
Na plan
Wykonano
-
śłobki
7 930 zł
7 930 zł
W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:
opracowanie audytu energetycznego termomodernizacji budynku śłobka w Bytowie.
Koszt opracowania wyniósł 7 930 zł.
Dział 900
Na plan
Wykonanie
-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
3 136 185 zł
3 136 183 zł
W ramach posiadanych środków wykonano:
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pomysk Wielki, Pomysk Mały i Ośrodek
Wypoczynkowy Jeleń. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 6 420 942 zł
oraz koszt nadzoru 183 000 zł, w tym w 2009 roku koszt ten wyniósł 2 324 686 zł.
Zadanie dofinansowane z fundacji EKOFundusz w formie dotacji 2 800 000 zł, poŜyczki
WFOŚiGW 2 240 000 zł, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 616 000 zł.
przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Ceynowy w Bytowie. Wykonano
sieć o łącznej długości 269 mb w kwocie 183 137 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego nad
inwestycją wyniósł 3 600 zł.
Dział 90015 Na plan
Wykonanie -
Oświetlenie ulic, placów i dróg
40 000 zł
32 862 zł
W ramach posiadanych środków wykonano:
zapłacono opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
zamontowano oprawy oświetleniowe w miejscowości Pomysk Mały, Rekowo, Płotowo,
zakup dekoracji świątecznych,
przebudowa sieci elektroenergetycznej.
Dział 926
Na plan
Wykonanie
-
Kultura fizyczna i sport
1 819 549 zł
1 819 135 zł
W ramach posiadanych środków wykonano:
zakończenie inwestycji pn. Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej
w Bytowie, prowadzona w ramach wsparcia z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
„Domu Sportowca” MOSiR w Bytowie. Łączny koszt termomodernizacji wynosi
225 411 zł, w tym w roku 2009 koszt ten wyniósł 15 603 zł.
Na zakończenie kierownik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury przedstawił wydatki
inwestycyjne jednostek budŜetowych.
Na plan
946 800 zł
Wykonanie 942 923 zł
4
W ramach posiadanych środków wykonano:
trwają prace przy projektowaniu odcinka kanalizacji deszczowej oraz remont istniejącej
sieci w miejscowości Udorpie.
zakończono inwestycję pn. „Budowa boiska sportowego ze sztuczną murawą w ramach
programu Blisko Boisko na terenie MOSiR w Bytowie. Łączny koszt w 2009 roku
wyniósł 633 377 zł.
zakończano roboty dodatkowe przy budowie boiska Moje boisko –Orlik 2012 przy Szkole
podstawowej nr 2 w Bytowie. Łączny koszt robót dodatkowych wyniósł 31 874 zł.
trwają prace przy budowie Domu Piłkarza na terenie MOSiR w Bytowie.
Komisja po przeanalizowaniu wydatków inwestycyjnych nie wniosła uwag
do wykonania budŜetu Gminy Bytów za rok 2009, związanych z rozliczeniem inwestycji
realizowanych w 2009 roku na terenie Gminy Bytów.
Ad.3-4.
Skarbnik miasta Pan Tomasz Franciszkiewicz dokonał analizy ściągalności podatków i opłat
lokalnych za rok 2009.
Analiza dotyczyła:
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne, osoby prawne),
- podatku rolnego (osoby fizyczne, osoby prawne),
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych.
Następnie szczegółowo omówił zasady udzielania ulg, odroczeń, rozłoŜeń na raty
oraz umorzeń.
Realizacje ww. dochodów przedstawił w ujęciu kwotowym i procentowym.
W dalszej części skarbnik miasta omówił wykonanie dochodów z tytułu uŜytkowania
wieczystego gruntów, opłat od posiadania psów, opłaty adiacenckiej, dzierŜaw, wykupu
mienia, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej oraz przedstawił wykaz
przypisów i wpłat ww. dochodów za lata 2007-2009, dokonując analizy porównawczej.
Udzielił informacji na temat aktualnych zobowiązaniach finansowych Gminy Bytów z tytułu
kredytów, poŜyczek i udzielonych poręczeń. Szczegółowo omówił strukturę zadłuŜenia
oraz udzielonych poręczeń, spłat naleŜności wraz z odsetkami na rok 2010 oraz lata
2011-2020.
W końcowej części skarbnik miasta przedstawił aktualne zadłuŜenie Gminy Bytów oraz jego
prognozę na lata 2010-2020.
Po wysłuchaniu informacji z wykonania dochodów i wydatków budŜetowych
oraz dyskusji i udzielonych odpowiedziach ze strony skarbnika miasta komisja przyjęła
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budŜetowych Gminy Bytów
za 2009 rok.
5
Ad.4.
Komisja nie ustaliła terminu kolejnego posiedzenia komisji.
Protokołowała:
Barbara Pobłocka
Przewodniczący Komisji
Marian Miazga
W załączeniu:
- lista obecności,
- porządek posiedzenia,
- wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2009,
- wykaz przypisów i wpłat,
- informacja o aktualnych zobowiązaniach finansowych Gminy Bytów.
6