Protokół nr 1/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Nowy Dwór

Protokół nr 1/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Nowy Dwór” z dnia 07.01.2013 r.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Nowy Dwór”
Lesław Ładniak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Witczak
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Klaudia Mermel
Sekretarz Rady Nadzorczej
Tadeusz Głowicki
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Alicja Huk
Marta Lach
Lidia Kobryń
Alina Morawska
Jacek Skalski
Przewodniczący Komisji Organizacyjno Samorządowej
Włodzimierz Włodarczyk
Józefa Kubacka
Zdzisław Nawara
Przewodniczący Komisji Członkowsko Lokalowej Iwona Łupińska
Henryk Mierzwiak
Krystyna Niementowska
Przewodnicząca Komisji Technicznej
Lucjan Nadolski
Nieobecny
Zdzisław Kucharzyszyn
Plan posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Nowy Dwór” (kontynuacja zatwierdzonego
porządku obrad z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17.12.2012 r.):
1. Zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”. 1 2. Regulaminu konkursu oraz postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa
lub Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu.................... 2 3. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nowy Dwór”. ............................................................................................................................. 4 4. Powołanie Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko
Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”. .................................................. 4 5. Dyskusja w gronie Rady Nadzorczej. ................................................................................ 5 Wynik głosowania:
głosów oddanych za-
16
głosów oddanych przeciw-
0
1. Zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.
W dyskusji głos zabrali:
Pan Lesław Ładniak
Pan Henryk Mierzwiak
Pan Tadeusz Głowicki
Pan Włodzimierz Włodarczyk
Pani Józefa Kubacka
Pani Krystyna Niementowska
Pani Alicja Huk
Pani Klaudia Mermel
Pani Iwona Łupińska
SM_01_Zarzad zatrudnianie
Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Nowy Dwór” z dnia 07.01.2013 r.
W wyniku dyskusji Pan Henryk Mierzwiak przytoczył członkom Rady Nadzorczej treść art. 52
§ 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze podkreślając, że: z członkami
zarządu zatrudnianymi w spółdzielni rada spółdzielni nawiązuje stosunek pracy w zależności od
powierzonego stanowiska na podstawie umowy o pracę albo powołania (art. 68 Kodeksu
Pracy).
Interpretacja tego przepisu nie budziła wątpliwości przed nowelizacją tego artykułu, który
stanowił, że nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem zakładu pracy i jego zastępcą następuje
na podstawie powołania przez właściwy organ. Po nowelizacji omawiany artykuł stanowi,
że stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych
w odrębnych przepisach albo w przepisach wydanych na podstawie art. 298. Oznacza to,
że przepis art. 68 § 1 Kodeksu Pracy po nowelizacji nie ma samoistnej treści normatywnej.
Z uwagi na złożoność problematyki prawnej należy zachować ostrożność.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tadeusz Głowicki w nawiązaniu do wypowiedzi
Pana Henryka Mierzwiaka zgłosił wniosek formalny, aby zlecić zewnętrznej kancelarii prawnej
przygotowanie dla Rady Nadzorczej opinii prawnych pod katem przygotowania umów
zatrudniania Zarządu Spółdzielni w oparciu o § 52 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo
Spółdzielcze, Kodeks Pracy, Statut Spółdzielni i wytyczne wskazane przez Przewodniczącego
Rady Nadzorczej.
Wykonanie powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.
Wynik głosowania:
głosów oddanych za-
15
głosów oddanych przeciw-
1
Pani Józefa Kubacka poprosiła o zaprotokołowanie swojej wypowiedzi w sprawie treści
materiałów dostarczonych członkom Rady Nadzorczej w związku z posiedzeniem Rady z dnia
17.12.2012 r.
W materiałach przesłanych członkom Rady Nadzorczej znajduje się informacja sporządzona
przez Radcę Prawnego Ł. Kasztelowicza z dnia 5.12.2012 r., z której wynika, że Pan miał wgląd
do akt dotyczących członka Zarządu naszej Spółdzielni Pani Zastępcy Prezesa.
Biorąc pod uwagę fakt, ze pracodawcą Zarządu jest Rada Nadzorcza i w jej kompetencji leży
decyzja, kiedy i komu akta zostaną udostępnione z zachowaniem obowiązujących w tej materii
uregulowań, szczególnie ustawy o ochronie danych osobowych.
Takiej decyzji według mojej wiedzy Rada Nadzorcza nie podjęła.
Jako członek Rady Nadzorczej oświadczam, ze udostępnienie danych osobowych osobie
trzeciej nastąpiło bez mojej zgody i wiedzy?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tadeusz Głowicki podkreślił, że dane dotyczące
Zarządu Spółdzielni, dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni.
2. Regulaminu konkursu oraz postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa
lub Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu.
SM_02_Regulamin Konkursu
W dyskusji głos zabrali:
Pan Lesław Ładniak
Pan Henryk Mierzwiak
Pan Tadeusz Głowicki
Pani Józefa Kubacka
Pani Krstyna Niementowska
2z5
2013-02-04\RN_2013-01-07
Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Nowy Dwór” z dnia 07.01.2013 r.
Ustalono, że połączy się § 1 i § 2 w jeden § 1, o treści:
Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” § 53 pkt. 4 Rada Nadzorcza
Spółdzielni postanawia, że wybór Prezesa lub Członka Zarządu Spółdzielni następuje w drodze
postępowania konkursowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
W związku z wykreśleniem § 2 zmianie ulega również numeracja pozostałych paragrafów
Regulaminu konkursu oraz postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa lub Członka
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.
§ 6 ust. 1 otrzyma brzmienie:
Pierwszy etap obejmuje:
a) otwarcia zgłoszeń
b) sprawdzenie pod względem formalnym otrzymanych zgłoszeń,
c) podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu przynajmniej dwóch Kandydatów do II etapu
Konkursu.
§ 6 ust 3 otrzyma brzmienie:
W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone
przez Radę Nadzorczą.
§ 7 ust. 2 otrzyma brzmienie:
Wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” lub Członka Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” dokonuje Rada Nadzorcza zwykłą większością głosów
spośród zarekomendowanych przez Komisję Konkursową Kandydatów.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tadeusz Głowicki zgłosił wniosek formalny, aby
przekazać Regulamin konkursu oraz postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa lub
Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór wraz z załącznikiem nr 1 do opinii
zewnętrznej kancelarii prawnej, czy w opracowanym regulaminie niezachodzą sprzeczności
natury prawnej.
Wykonanie powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.
Wynik głosowania:
Uchwała nr 1
głosów oddanych za-
13
głosów oddanych przeciw-
1
1/07.01.2013
Regulamin
konkursu
oraz
postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór" na podstawie § 53 pkt. 13 Statutu
Spółdzielni zatwierdza z dniem 07.01.2013 roku tekst jednolity Regulaminu konkursu oraz
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu wraz z załącznikiem nr 1 Wymagania kwalifikacyjne
na stanowisko Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”,
z mocą obowiązującą od dnia uchwalenia.
Tekst jednolity Regulaminu wraz z załącznikiem nr 1 jest integralną częścią niniejszej uchwały.
Traci moc z dniem podjęcia niniejszej uchwały Regulamin konkursu oraz postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu SM „Nowy Dwór” we Wrocławiu
oraz załącznik nr 1 (Ogłoszenie o konkursie), zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 65
z dnia 11.06.2012 r.
Wynik głosowania:
głosów oddanych za-
16
głosów oddanych przeciw-
0
3z5
2013-02-04\RN_2013-01-07
Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Nowy Dwór” z dnia 07.01.2013 r.
3. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nowy Dwór”.
Ogłoszenie konkursu przełożono na późniejszy termin.
O terminie członków Rady Nadzorczej powiadomi Przewodniczacy Rady Nadzorczej
Pan Lesław Ładniak.
4. Powołanie Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko
Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.
Rada Nadzorcza jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną w celu wyłonienia kandydatów do
Komisji Konkursowej, w osobach:
1. Pana Tadeusza Głowickiego - Przewodniczacego Komisji,
2. Pana Zdzisława Kucharzyszyna – Członka Komisji,
3. Panią Józefę Kubacką – Członka Komisji.
Do Komisji Konkursowej zgłoszono następujące Kandydatury:
Ładniak Lesław Przewodniczący Komisji,
Huk Alicja,
Lach Marta,
Mermel Klaudia,
Nawara Zdzisław,
Niementowska Krystyna,
Skalski Jacek.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Lesław Ładniak zgłosił formalny wniosek o zamkniecie
listy.
Wynik głosowania:
głosów oddanych za-
14
głosów oddanych przeciw-
0
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W wyniku tajnego głosowania powołano:
Uchwała nr 2
2/07.01.2013 Powołanie Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia
konkursu na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nowy Dwór”.
Do przeprowadzenie postępowania konkursowego według zasad określonych w „Regulaminie
konkursu oraz postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu” przyjętym uchwałą nr 1 z dnia
07.01.2013 r. powołuje się Komisję Konkursową w wyniku tajnego głosowania, w składzie:
Przewodniczący Komisji Konkursowej: Lesław Ładniak
Wynik głosowania: głosów oddanych za 12
Członkowie Komisji Konkursowej:
Pani Mermel Klaudia
Wynik głosowania: głosów oddanych za -
10
4z5
2013-02-04\RN_2013-01-07
Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Nowy Dwór” z dnia 07.01.2013 r.
Pani Nimentowska Krystyna
Wynik głosowania: głosów oddanych za -
11
Pani Alicja Huk
Wynik głosowania:
głosów oddanych za -
9
Pan Jacek Skalski
Wynik głosowania:
głosów oddanych za -
12
2. Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą przekazania Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej protokołu końcowego z przebiegu Konkursu wraz z rekomendacją Kandydata bądź
Kandydatów na stanowisko Członka Zarzadu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.
5. Dyskusja w gronie Rady Nadzorczej.
Pan Henryk Mierzwiak zgłosił propozycję, aby swormulować pismo o następującej treści:
W związku ze złą oceną pracy Działu Technicznego Przez Komisję Techniczną, Komisje
Rewizyjną, Komisję Lokalową proszę o odpowiedź Panią Prezes Lucynę Siwek z jakich
powodów taki stan rzeczy jest tolerowany.
Co zdaniem Pani Prezes należy zrobić, żeby ten stan rzeczy uległ radykalnej poprawie?.
Czy przy obecnym stanie zatrudnienia należy zatrudnić nowych pracowników (członek zarządu,
inspektor nadzoru - uzasadnić), w celu poprawy pracy Działu Technicznego.
Korespondencję kierowaną do Rady Nadzorczej odczytała Pani Klaudia Mermel Sekretarz Rady
Nadzorczej:
SM_03_Radca Prawny Katarzyna Mielnicka.PDF
SM_04_Rozstrzygniecie_Apelacji.PDF
SM_05_Rada Osiedla Nowy Dwor.PDF
SM_06_Zespol Szkolno - Przedszkolny Nr 1.PDF
Uchwała nr 3
3/07.01.2013 Dofinansowanie dla członków Zespołu z Duszą
działajacego w Szkole Podstawowej nr 113 przy ul. Zemskiej 16 c.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór" na podstawie § 53 pkt 2 Statutu
Spółdzielni wyraża zgodę na dofinansowanie działalności Zespołu z Duszą działającego
w Szkole Podstawowej nr 113 przy ul. Zemskiej 16 c kwotą 2000,00 zł brutto, słownie: dwa
tysiące złotych.
Wpłata nastąpi na konto nr 29 1090 1522 0000 0001 1543 3514.
Wynik głosowania:
głosów oddanych za-
12
głosów oddanych przeciw-
0
Załączniki:
Prezentacja Rady Nadzorczej z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 07.01.2013 r oraz nagranie z posiedzenia Rady
Nadzorczej.
Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w dniu 07.01.2013 r.:
1/07.01.2013 Regulamin konkursu oraz postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu.
2/07.01.2013 Powołanie Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Członka Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.
3/07.01.2013 Dofinansowanie dla członków Zespołu z Duszą działajacego w Szkole Podstawowej nr 113 przy ul.
Zemskiej 16 c.
5z5
2013-02-04\RN_2013-01-07