Raport 25 uchwały podjęte na ZWZA dnia 30.06.2008

Piechowice, dnia 30 czerwca 2008 r.
Raport bieŜący nr 25/2008
Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Polcolorit S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku
Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744)
przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Polcolorit S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku:
Uchwała Nr 1
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA
ZWZA wybrało na Przewodniczącego ZWZA Pana Zbigniewa Panasiewicza.
Uchwała Nr 2
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA
ZWZA przyjęło porządek obrad zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z
dnia 2 czerwca 2008 roku Nr 106, pozycja 7134.
Uchwała Nr 3
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej
ZWZA uchyliło tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji
Wnioskowej.
Uchwała Nr 4
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
ZWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Marta Kostyk 2. Witold
Pandel, 3. Dorota Szajkowska
Uchwała Nr 5
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej
ZWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Marta Kostyk 2. Witold
Pandel, 3. Dorota Szajkowska
1
Uchwała Nr 6
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2007 rok
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych
ZWZA zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2007 r. do
31.12.2007.
Uchwała Nr 7
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych
ZWZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31
grudnia 2007 roku, obejmujące:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów
zamyka się sumą 197.313.377,09 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący
stratę netto w wysokości 2.196.739,91 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o 4.194.056,58 zł,
5. rachunek przepływów pienięŜnych wykazujący zmniejszenie środków pienięŜnych
netto o 2.805.533,10 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała Nr 8
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia
2007 roku, obejmujące:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów
zamyka się sumą 214.465.476,61 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący
stratę netto w wysokości 5.482.080,54 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o 8.664.423,03 zł,
5. rachunek przepływów pienięŜnych wykazujący zmniejszenie środków pienięŜnych
netto o 15.151.440,88 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała Nr 9
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
2
Nadzorczej za rok 2007
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych ZWZA po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w 2007 r., zatwierdziło
sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia
2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Uchwała Nr 10
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
ZWZA nie udzieliło absolutorium Panu Vittorio Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
Uchwała Nr 11
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
ZWZA udzieliło absolutorium Panu Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu
Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
Uchwała Nr 12
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
ZWZA nie udzieliło absolutorium Pani Barbarze Urbaniak Marconi, członkowi Rady
Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
Uchwała Nr 13
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
ZWZA udzieliło absolutorium Panu Januszowi Grodzińskiemu, Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
Uchwała Nr 14
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
ZWZA udzieliło absolutorium Panu Markowi Zuberowi, Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
Uchwała Nr 15
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
3
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
ZWZA udzieliło absolutorium Panu Jackowi Welcowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
Uchwała Nr 16
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
ZWZA udzieliło absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, członkowi Rady
Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
Uchwała Nr 17
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2007
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA po rozpatrzeniu wniosku
Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007, postanowiło stratę wypracowaną
przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku,
w wysokości 2.196.739,91 złotych pokryć w całości z kapitału zapasowego.
Uchwała Nr 18
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady
Nadzorczej.
Na podstawie § 11 Statutu Polcolorit S.A. ZWZA zatwierdziło zmianę treści Regulaminu
Rady Nadzorczej: w § 7 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: ”powołania komitetu audytu oraz
wynagrodzeń, którego kompetencje i zakres działania zostaje określony w Regulaminie
Komitetu Audytu oraz Wynagrodzeń”
Podstawa prawna – art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieŜące i okresowe
4