Raport 82 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej z dnia 30.12.2008

POLCOLORIT
RB 82 2008
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
Data sporządzenia:
82
/
2008
2008-12-31
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.
U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) informuje, Ŝe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30
grudnia 2008:
odwołało z Rady Nadzorczej Pana Janusza Grodzińskiego,
odwołało z Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Panasiewicza,
odwołało z Rady Nadzorczej Panią GraŜynę Baranowicz,
odwołało z Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Olszewskiego
powołało z dniem 31 grudnia 2008 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Bałandynowicza,
powołało z dniem 31 grudnia 2008 r. do składu Rady Nadzorczej Panią Danutę Mikołajczyk,
powołało z dniem 31 grudnia 2008 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Kosiela,
powołało z dniem 31 grudnia 2008 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Rozparę
Pan Andrzej Bałandynowicz.
Wykształcenie:
1970 – 1975 r. Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji – ukończone z tytułem magister prawa;
1979 r. Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji – uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych;
1991 r. Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji – uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk
prawnych w zakresie kryminologii i prawa penitencjarnego;
1994 r. Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji – powołanie na profesora nadzwyczajnego;
1998 r. Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji – uzyskanie tytułu profesora nauk prawnych
Doświadczenie zawodowe:
01.10.1975 r. -30.09.1976 r. – asystent staŜysta – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet
Warszawski;
01.10.1976 r. – 30.09.1978 r. – asystent – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski;
01.10.1978 r. – 31.12.1979 r. – starszy asystent – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet
Warszawski;
01.01.1980 r. – 31.12.1992 r. – adiunkt – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski;
01.10.1981 r. – 30.09.1984 r. – Z-ca Dyrektora Instytutu – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski;
01.10.1984 r. – 30.09.1988 r. –kierownik Studium Zaocznego Instytutu – Instytut Profilaktyki Społecznej i
Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski;
01.12.1989 r. – 2006 r. –z-ca Dyrektora, później Dyrektor Instytutu – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski;
01.04.1985 r. – 31.03.1986 r. – metodyk ds. resocjalizacji oraz egzaminator z zakresu pedagogiki społecznej dla
nauczycieli ubiegających się o stopnie specjalizacyjne Zespół Pedagogiki Społecznej Instytutu Kształcenia
Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie;
1991 r. – 30.09.1997 r. – Dyrektor – Prywatny Zespół Szkół Policealnych w Warszawie;
1993 r. – do chwili obecnej – członek Izby Adwokackiej w Warszawie;
1996 r. – 1998 r. – Przewodniczący Resortowej Komisji Ministerstwa Sprawiedliwości do spraw systemu sądowej
kurateli dla osób dorosłych;
01.10.1997 r. - do chwili obecnej – Rektor WyŜszej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie;
2000 r. – do chwili obecnej – Kierownik Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Zakładu Pedagogiki Sądowo –
Penitencjarnej PEDAGOGIUM – WyŜsza Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie;
Pełnione funkcje:
- członek Komitetu Doradczego Komendanta Głównego Policji;
- ekspert międzynarodowy do spraw więziennictwa i systemu postpenitencjarnego;
- Prezes Polskiego Towarzystwa Higieny Psychologicznej ;
- członek Polskiego Towarzystwo Suicydologicznego;
Komisja Nadzoru Finansowego
1
POLCOLORIT
- członek Polskiego Towarzystwo Suicydologicznego;
- członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego;
- członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego
RB 82 2008
2001 r. - Odznaczony KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia naukowe i pracę
organizatorską na rzecz rozwoju szkolnictwa wyŜszego w Polsce.
Pan Andrzej Bałandynowicz nie prowadzi w Ŝadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Polcolorit
S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest teŜ członkiem organu
spółki kapitałowej ani członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Andrzej Bałandynowicz nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.
Pani Danuta Mikołajczyk.
Wykształcenie:
1975 r. – 1979 r. – Studia magisterskie w WyŜszej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek Ekonomika i
Organizacja Przemysłu;
2006 r. – 2007 r. – Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomiczne we Wrocławiu, kierunke Rachunkowość.
Doświadczenie zawodowe:
02.2008 r. – do dzisiaj – Prezes Zarządu spółki z o.o. „Przędzalnia Farbiarnia KOWARY”
02.2001 r. – do dzisiaj – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Spółki Akcyjnej FD Kowary S.A.
01.1997 r. – 01.2001 r. – stanowisko Głównego Księgowego w FD Kowary S.A.
09.1979 r. – 12.1996 – kierownik działu księgowości Beloit Poland
Dodatkowe uprawnienia:
Certyfikat Księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Pani Danuta Mikołajczyk nie prowadzi działalności konkurencyjne w stosunku do Polcolorit S.A., nie jest
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest teŜ członkiem organu spółki
kapitałowej ani członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pani Danuta Mikołajczyk nie jest wpisana w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.
Pan Arkadiusz Kosiel.
Wykształcenie:
1999-2002 Zaoczne Studium Doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im.
Oskara Langego we Wrocławiu;
1994-1999 wyŜsze mgr – Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu – wydział Zarządzania i
Informatyki, kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Zarządzanie finansami
1990-1994 średnie – III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu – autorska klasa
matematyczna
Szkolenia:
Od 01.10.2007
Udział w szkoleniu dla kadry zarządzającej organizowanym przez firmę Profes w zakresie rozwoju technik i
umiejętności menedŜerskich.
Od 08.07.2005
Dopuszczony przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów do postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na
biegłych rewidentów.
Od 23.11.2004 do 06.06.2005
Program szkoleniowy „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) a polskie zasady
rachunkowości” zorganizowany przez Ernst&Young Academy of Business zakończony poprawnie zdanym
egzaminem.
Przebieg zatrudnienia:
Od 24.01.2000 do chwili obecnej
Fortum Wrocław S.A. (do 28.12.2005 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław S.A notowane
na GPW w Warszawie)
Ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
• Business Controller – od 01.06.2006 do chwili obecnej (kadra zarządzająca – stanowisko na szczeblu
dyrektorskim);
• Kierownik Sekcji Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu w Dziale Strategii Finansowej i Kontrolingu – od
01.05.2004 do 31.05.2006;
• Specjalista w Dziale Strategii Finansowej i Kontrolingu – od 01.11.2000 do 30.04.2004 (stanowisko podległe
Komisja Nadzoru Finansowego
2
POLCOLORIT
RB 82 2008
• Specjalista w Dziale Strategii Finansowej i Kontrolingu – od 01.11.2000 do 30.04.2004 (stanowisko podległe
bezpośrednio Dyrektorowi Finansowemu);
• Referent w Dziale Planowania i Analiz – od 24.01.20000 do 30.10.2000.
Od 15.04.2005 do chwili obecnej
Finis Sp. z o.o.
Kancelaria Finansowa – Biuro Rachunkowe
Al. Jana Kasprowicza 4
51-137 Wrocław
Współwłaściciel i Prezes Zarządu
Od 01.04.2000 do 31.03.2001
U-H-T Sp. z o.o.
Ul. Zielińskiego 20
53-534 Wrocław
Główny Ksiegowy
Od 02.11.1999 do 21.01.2000
„UHT Okna” s. c.
Ul. Zielińskiego 20
53-3-534 Wrocław
Specjalista ds. ekonomicznych
Doświadczenia zawodowe:
- współudział w kształtowaniu polityki i realizacji zadań ekonomiczno - finansowych w jednym z przodujących
przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce działającego w ramach duŜej międzynarodowej grupy kapitałowej
Fortum,
- doradztwo finansowe i księgowe
- współpraca z firmami audytorskimi i doradczymi (KPMG Tax, Deloitte, Ernst&Young),
- koncesjonowanie oraz sporządzanie i zatwierdzanie taryf przed Urzędem Regulacji Energetyki,
- sporządzanie dokumentacji cen transferowych z podmiotami powiązanymi,
- udział w badaniach Due Dilligence,
- uczestnictwo w tworzeniu centrum finansowo- księgowego dla całej grupy kapitałowej Fortum w Polsce,
- współudział przy realizacji projektu Miejskie Sieci Informatyczne e-Wro,
- współudział w sporządzaniu części finansowej Prospektu Emisyjnego MPEC Wrocław S.A.,
- uczestnictwo we wdroŜeniu zintegrowanego systemu finansowo - księgowego oraz bilingowego systemu
Oracle Financials w latach 2001-2002 w MPEC Wrocław S.A. oraz w latach 2006-2008 w Corporate Financial
Sernice grupy Fortum w Finlandii,
- współpraca z regionalnym oddziałem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie z siedzibą we Wrocławiu,
Pan Arkadiusz Kosiel nie prowadzi działalności konkurencyjne w stosunku do Polcolorit S.A., nie jest wspólnikiem
w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest teŜ członkiem organu spółki kapitałowej ani
członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Arkadiusz Kosiel nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.
Pan Paweł Rozpara posiada wykształcenie wyŜsze w roku 1989 ukończył WyŜszą Szkołę Morską o kierunku
nawigacja.
Doświadczenie zawodowe:
07.2005 – do chwili obecnej – ARF Consulting s.c. – branŜa budowlana, Key Account rynki Europy Zachodniej i
Wielkiej Brytanii;
01.2004 r. – 06.2005 r. – Art. Marketing Media sp. z o.o. – branŜa telekomunikacyjna, Prezes Handlowy;
01.2003 r. – 12.2003 r. – WSP Majonezy Kieleckie – Prezes Handlowy, członek Zarządu;
12.2001 r. – 12.2002 r. – Alima Gerber – Regionalny Dyrektor SprzedaŜy;
02.1993 r. – 11.2001 r. – Master Foods Polska – Przedstawiciel Handlowy, Przedstawiciel ds. Hurtu, Area Sales
Manager;
10.1989 r. – 12.1992 r. – Regency Cruises Inc. – Trzeci Oficer Nawigator, statki wycieczkowe.
Pan Paweł Rozpara nie prowadzi działalności konkurencyjne w stosunku do Polcolorit S.A., nie jest wspólnikiem
w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest teŜ członkiem organu spółki kapitałowej ani
członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Paweł Rozpara nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
o KRS.
Komisja Nadzoru Finansowego
3
POLCOLORIT
RB 82 2008
POLCOLORIT SA
(pełna nazwa emitenta)
POLCOLORIT
(skróc ona nazwa emitenta)
58-573
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Piec howice
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Jeleniogórska
7
(ulica)
(numer)
075 755-35-86
075 755-35-86
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.polcolorit.pl
(e-mail)
(www)
611-17-15-343
230376371
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2008-12-31
Włodzimierz Hajduk
Wiceprezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
4