docPobierz - Nationale
download 
Reklamacja Transkrypt
Pobierz - Nationale
ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Farmacol S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25 czerwca 2004 roku Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie: p. Alfreda Ginckaja UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Farmacol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 1. Pan Michał Wnorowski 2. Pan Szymon Ożóg. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 790.154.000,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zysk netto w wysokości 42.286.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych); - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 57.585.000,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku o kwotę 1.599.000,00 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); - dodatkowe informacje i objaśnienia. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit m) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie 1 Sposób głosowania ZA WSTRZYMANO SIĘ ZA ZA ZA ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 869.570.000,00 zł (osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zysk netto w wysokości 41.692.000,00 zł (czterdzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych); - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.557.000,00 zł (pięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.231.000,00 zł (trzynaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych); - dodatkowe informacje i objaśnienia. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2003 r. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlu i Rozwoju Panu Michałowi Sulencie pełniącemu funkcję do dnia 06.06.2003 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Sulencie pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Rozwoju do dnia 06.06.2003 r. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlu i Rozwoju Panu Robertowi Piątkowi pełniącemu funkcję w okresie od dnia 06.06.2003 r. do dnia 23.07.2003 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Robertowi Piątkowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Rozwoju w okresie od dnia 06.06.2003 r. do dnia 23.07.2003 r. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Leszkowi Lisowskiemu pełniącemu funkcję w okresie od dnia 12.03.2003 r. do dnia 23.12.2003 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Lisowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 12.03.2003 r. do dnia 23.12.2003 r. UCHWAŁA NR 10 ZA ZA ZA ZA ZA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. 2 ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Panu Wiesławowi Labrencowi pełniącemu funkcję od dnia 23.12.2003 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wiesławowi Labrencowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych od dnia 23.12.2003 r. UCHWAŁA NR 11 ZA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Krzysztofowi Sitce pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju i Restrukturyzacji Panu Dariuszowi Kruglejowi Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Dariuszowi Kruglejowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 01.01.2003 do 23.12.2003, a następnie funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Restrukturyzacji i Rozwoju, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003. UCHWAŁA NR 15 ZA ZA ZA ZA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003. UCHWAŁA NR 16 ZA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach 3 ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: ustalenia liczby Rady Nadzorczej nowej kadencji Na podstawie art. 385 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie pięcioosobowa. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji Na podstawie art. 385 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Andrzeja Olszewskiego. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji Na podstawie art. 385 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Zytę Olszewską UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji Na podstawie art. 385 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Annę Olszewską. UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji Na podstawie art. 385 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Macieja Olszewskiego. UCHWAŁA NR 23 ZA ZA WSZTRZYMANO SIĘ WSZTRZYMANO SIĘ WSZTRZYMANO SIĘ WSZTRZYMANO SIĘ WSZTRZYMANO SIĘ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji Na podstawie art. 385 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Jana Kowalewskiego. UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ustala, iż za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w kwocie 500,00 (pięćset złotych) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 13 pkt 5 i 5' Statutu Spółki. UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: podziału zysku za rok 2003 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2003 w kwocie 42.286.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 31 grudnia 1996 roku, Rep. A numer 9890/1996 Kancelarii Notarialnej w Mysłowicach notariusz Katarzyny Kurz, z uwzględnieniem późniejszych zmian, w ten sposób, że: - w § 7 punkt 4 otrzymuje brzmienie: "4. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe." UCHWAŁA NR 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 31 grudnia 1996 roku, Rep. A numer 9890/1996 Kancelarii Notarialnej w Mysłowicach notariusz Katarzyny Kurz, z uwzględnieniem późniejszych zmian, w ten sposób, że: - w § 9 skreśla się punkt 8. UCHWAŁA NR 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 31 grudnia 1996 roku, Rep. A numer 9890/1996 Kancelarii Notarialnej w Mysłowicach notariusz Katarzyny Kurz, z uwzględnieniem późniejszych zmian, w ten sposób, że: - w § 11 punkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie: "h) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego," UCHWAŁA NR 31 WSZTRZYMANO SIĘ ZA ZA ZA ZA ZA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach 5 ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 31 grudnia 1996 roku, Rep. A numer 9890/1996 Kancelarii Notarialnej w Mysłowicach notariusz Katarzyny Kurz, z uwzględnieniem późniejszych zmian, w ten sposób, że: - w § 14 punkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie: "f) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę." UCHWAŁA NR 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 31 grudnia 1996 roku, Rep. A numer 9890/1996 Kancelarii Notarialnej w Mysłowicach notariusz Katarzyny Kurz, z uwzględnieniem późniejszych zmian, w ten sposób, że: - w § 16 punkt 4 otrzymuje brzmienie: "4. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu." UCHWAŁA NR 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z dnia 31 grudnia 1996 roku, Rep. A numer 9890/1996 Kancelarii Notarialnej w Mysłowicach notariusz Katarzyny Kurz, z uwzględnieniem dokonanych zmian. UCHWAŁA NR 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2004 r. w sprawie: przyjęcia zasad ładu korporacyjnego Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, co do stosowania zasady nr 20 (dotyczącej wymogu niezależności członków Rady Nadzorczej), podjąć decyzję do końca roku 2004. 6 ZA ZA WSTRZYMANO SIĘ
