Protokół - Fundacja Dom na Skale

Protokół 2/ZW/2/2006
z II Zwyczajnego Posiedzenia Rady Fundacji w dniu 21 października 2006 r.
W posiedzeniu, które odbyło się w Czmońcu, udział wzięli członkowie Rady według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu. Obrady poprzedzono uczestnictwem we Mszy świętej.
1. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Rady Adam Szczodry i stwierdził jego prawomocność. 2. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek Posiedzenia (w załączeniu), który został przyjęty jednomyślnie przez wszystkich obecnych członków Rady.
3. Jednomyślnie przyjęto protokół z I Zwyczajnego Posiedzenia Rady Fundacji w Mosinie w 4.02.2006. 4. Następnie Prezes Fundacji Bogusław Marciniak złożył sprawozdanie z bieżącej działalności: a) Zorganizowana została zabawa taneczna, w ramach której uzyskano darowiznę w wysokości 790zł. Ta forma działalności będzie kontynuowana.
b) Zorganizowano rekolekcje letnie w Zaborówcu.
c) W ramach współpracy z sołtysem zorganizowano „majówkę” w Czmońcu.
d) Opłata za stronę internetową rocznie wynosi 140,00 zł
5. Plany i zadania Zarządu na koniec roku 2006 i rok 2007 przedstawił Prezes Zarządu:
• organizacja zabawy andrzejkowej,
• przeprowadzenie akcji informacyjnej celem rozeznania terenu i pozyskania osób, które wspomogą Fundację, • w ramach kontaktów środowiskowych promocja Fundacji, nie tylko w Mosinie i Kórniku; stąd prośba Prezesa Zarządu do pozostałych członków o zainicjowanie współpracy w swoich środowiskach, • rozeznanie warunków, które należy spełnić, by Fundacja mogła uzyskać status organizacji pożytku publicznego w terminie do 15.listopada 2006 i przygotowanie strategii działania w tym kierunku.
6. Zarówno Sprawozdanie Zarządu jak i przedstawiony Plan pracy Zarządu uzyskał pozytywną opinię wszystkich obecnych członków Rady i przez głosowanie został przyjęty (uchwała nr ZW/II/01/2006 w załączeniu).
Ustalono, że Zarząd każdorazowo przygotuje pisemne sprawozdanie finansowe oraz ze swojej działalności, które będzie stanowić załącznik do protokołów z posiedzeń Rady. Zarząd opracuje wizytówki i logo fundacji.
7. Omówiono plan Pracy Rady Fundacji w roku 2007 i w punkcie 8. podjęto jednomyślnie uchwałę nr ZW/II/02/2006 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Fundacji w roku 2007.
a) Rada udzieli pomocy Zarządowi w opracowaniu sprawozdania finansowego i przygotuje wzór odpowiedniego druku do sprawozdania z jego działalności – odpowiedzialni Andrzej Dadełło i Janusz Solski.
b) Członkowie Rady ds. nadzoru merytorycznego przygotują regulamin dofinansowania ze środków Fundacji, do dyskusji na kolejnym Posiedzeniu Rady.
8. Patrz punkt 7.
9. Przewodniczący Rady Fundacji przedstawił ujednolicony projekt Regulaminu Rady, uwzględniający uwagi członków Rady wniesione na poprzednim Posiedzeniu Rady w Mosinie. Rada Fundacji podjęła jednomyślnie uchwałę nr ZW/II/03/2006w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Rady Fundacji „Dom na Skale”.
10. W celu uszczegółowienia podziału zadań pomiędzy członkami Rad Fundacji podjęto jednomyślnie uchwałę nr ZW/II/04/2006 w sprawie przyjęcia kierunkowego podziału zadań wśród członków Rady. 11. W sprawach różnych omówiono:
• Protokoły z posiedzeń Rady, będą przekazywane przed kolejnym spotkaniem Rady, celem wcześniejszego zapoznania się, co umożliwi sprawny przebieg głosowania i dalszej części samego już spotkania. • Siostra Sara poinformowała o istniejącej stronie internetowej. Z zamieszczonych informacji skorzystały dwie rodziny, które wzięły udział w rekolekcjach. Na stronie tej powinny być zamieszczane informacje o spotkaniach, posiedzeniach Rady, o działalności Fundacji i o Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża.
• Sprawy dotyczące projektu budowy domu rekolekcyjnego, którego inwestorem będzie Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża przedstawiła Siostra Stefania. Na najbliższym posiedzeniu Rady przedstawiona zostanie koncepcja architektoniczna domu.
• W posiedzeniach Rady uczestniczą, w miarę możliwości, przedstawicielki Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża.
12. Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie obrad. Protokołowała: Katarzyna Plenzler