zawiadomienie - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

ZRZESZENIE
AUDYTORÓW
ENERGETYCZNYCH
00-611 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20, tel. (0-22) 50 54 772, fax 825-86-70
www.zae.org.pl, e-mail [email protected], Konto w Banku Śląskim nr 10501038-2236162661
Rejestr stowarzyszeń KRS nr 0000159593, NIP 526-24-68-043,
REGON 016355216
Warsza
wa, 16.11.2009
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie par.33 Statutu ZAE oraz punktu 3 Regulaminu Zarządu zwołuję
Zebranie Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
dnia 30.11.2009 r. (poniedziałek) –o godz. 14.00
w lokalu NAPE w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20 pok.317 , z następującym porządkiem
dziennym:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu w dniu 25.05.2009 r.
4.
Omówienie stanu bieżącej działalności i zamierzeń ZAE na 2010 r.
5. Ustalenie terminu i tematyki FORUM „TERMOMODERNIZACJA 2010”.
6.
Omówienie zamierzeń dotyczących szkoleń w 2010 R.
7. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
W załączeniu protokół zebrania Zarządu nr 1/2009.
Prezes Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
Aleksander Panek
Otrzymują Członkowie Zarządu:
A.Węglarz , A.Gołąbek, M.Robakiewicz,
W.Sarosiek, J.Sowa , A.Wiszniewski .
Do wiadomości : Członkowie Komisji Rewizyjnej
ZRZESZENIE AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH
Protokół nr 1/2009
z zebrania Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
z dnia 25.05.2009
Zebranie odbyło się w Warszawie w siedzibie NAPE S.A.
Obecni : 4 członków Zarządu wg załączonej listy obecności.
Obrady odbywały się wg następującego porządku dziennego :
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółów z zebrania Zarządu w dniu 8.12.2008r
4. Omówienie i przyjęcie sprawozdania z działalności ZAE za 2008 r i sprawozdania
finansowego
5. Omówienie i przyjęcie planu prac i preliminarza finansowego na 2009 r.
6. Omówienie realizacji FORUM „TERMOMODERNIZACJA 2009”.
7. Omówienie bieżącej działalności ZAE.
8. Informacja o działaniu wydawnictwa czasopisma ENERGIA I BUDYNEK.
9. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych.
10. Podjecie uchwały w sprawie zwołania Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
Ad 1- Zebranie otworzył i obradom przewodniczył Prezes ZAE Aleksander Panek.
W związku z obecnością 4 członków Zarządu – przewodniczący obrad stwierdził, że
zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
Ad 2 - Zaproponowany w zawiadomieniu porządek dzienny został przyjęty jednomyślnie.
Ad 3 – Protokół zebrania zarządu ZAE nr 2/2008 z dnia 8.12.2008 r. zebrani przyjęli
jednomyślnie bez uwag.
Ad 4 – Projekt sprawozdania z działalności ZAE w roku 2008 wraz ze sprawozdaniem
finansowym przedstawił sekretarz Maciej Robakiewicz. Po dyskusji Zarząd zatwierdził
sprawozdanie z działalności Zrzeszenia w 2008r. oraz bilans zamykający się sumą aktywów i
pasywów w kwocie 66 404,87 zł.
Sprawozdania stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokółu.
Protokół zebrana Zarządu ZAE z dnia 25.05.2009 r. – strona 2
Ad 5 – Projekt planu prac ZAE i preliminarza budżetowego na rok 2009 przedstawił
sekretarz M.Robakiewicz. Zarząd przyjął plan i preliminarz na 2009r.
Plan i preliminarz na 2009 r. stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
Ad 6 – Prezes Aleksander Panek omówił realizację FORUM „TERMOMODERNIZACJA
2009”, które ocenił jako udane. Zarząd przyjął informację do wiadomości.
Ad 7 – Sekretarz Maciej Robakiewicz omówił bieżąca działalność ZAE w 2009 r. Działalność
ta obejmuje głównie wydawanie miesięcznika ENERGIA i BUDYNEK, opracowywanie
opinii, wniosków i interwencji w sprawie przepisów dotyczących sporządzania świadectw
energetycznych oraz nowych przepisów w sprawie audytów energetycznych i remontowych.
Zrzeszenie było inicjatorem i realizatorem listu otwartego skierowanego do Prezesa Rady
Ministrów, a także inicjatorem i organizatorem spotkania uzgadniającego interpretacje
przepisów przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Banku Gospodarstwa
Krajowego i instytucji weryfikujących audyty w imieniu BGK.
Przeprowadzono także modernizację strony internetowej ZAE.
Zarząd przyjął informację do wiadomości. Omówiono potrzebę organizowania po okresie
wakacyjnym jednodniowych szkoleń dla członków ZAE. Jako ewentualne tematy szkoleń
wymieniono;
• Programy komputerowy dla oceny energetycznej budynków,
• Mostki cieplne,
• Przykłady świadectw energetycznych dla budynków niemieszkalnych,
• Okna,
• Diagnostyka energetyczna.
Ew. zorganizowania we wrześniu w Łodzi szkolenia na temat programów komputerowych
podjął się pan Andrzej Gołąbek.
Ad 8 – Informację o działaniu wydawnictwa czasopisma ENERGIA i BUDYNEK
przedstawił redaktor naczelny miesięcznika Mirosław Jankowski. Informację zarząd przyjął
do wiadomości.
Ad 9- Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu do Zrzeszenia 53 nowych członków zwyczajnych
wymienionych na liście stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 10 – Zarząd postanowił zwołać w dniu 29 czerwca 2009 r.
Walne Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze członków Zrzeszenia w siedzibie ZAE w Warszawie ul.
Świętokrzyska 20, którego podstawowym punktem będzie rozpatrzenie i przyjęcie
sprawozdania z działalności w roku 2008 wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz wybory
nowego składu Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia. Zarząd upoważnił prezesa ZAE do ustalenia
szczegółowego porządku dziennego Walnego Zebrania.
Ad 11 – Omówiono Ew. celowość utworzenia przez ZAE listy osób sporządzających
świadectwa energetyczne.
Po wyczerpaniu porządku dziennego Przewodniczący zamknął zebranie.
Sekretarz ZAE
Maciej Robakiewicz
Prezes ZAE
Aleksander Panek