Uchwały podjęte na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 16 marca 2011

 Uchwały podjęte na NWZA spółki PC Guard SA w dniu
16 marca 2011, godz. 13.00
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 16
marca 2011 roku Pana Dariusza Grześkowiaka.
Uchwała podjęta 186 001 głosów za, 225 500 głosów wstrzymujących się, 0 głosów
przeciw.
Uchwała nr 2
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
§1
1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu
przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie NWZA PC Guard S.A. przez Prezesa Zarządu PC Guard SA.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA
a) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad WZA
a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany statutu Spółki PC Guard SA przewidującej upoważnienie zarządu
Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
b) w sprawie zmiany statutu Spółki PC Guard SA przewidującej uprawnienie Spółki do
emisji obligacji zamiennych;
c) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki PC Guard SA w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz odpowiednich zmian statutu Spółki;
d) Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Statutu.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Uchwała podjęta 410 500 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 1001 głosów
przeciw.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PC Guard S.A.
(dalej: „Spółka PC Guard SA” lub „Spółka”)
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 16 marca 2011 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki PC Guard SA przewidującej upoważnienie zarządu
Spółki PC Gurd SA do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego wraz z upoważnieniem Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa
poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach kapitału
docelowego.
1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje niniejszym zmiany
Statutu Spółki PC Guard SA w zakresie wprowadzenia upoważnienia zarządu
Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PC Guard SA w granicach
kapitału docelowego w następujący sposób:
a) w punkcie III Statutu dodaje się pkt. 4a w następującym brzmieniu:
„4a.
Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału
zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 8 250 000,00 (słownie: osiem milionów dwieście
pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 8 250 000 (słownie: osiem
milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela (Kapitał Docelowy), na
następujących zasadach:
a)
Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie
jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach
Kapitału Docelowego;
b)
podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego
Zarząd może przeprowadzić poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych, z
terminem wykonywania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, o
którym mowa w lit. c) poniżej; warranty subskrypcyjne emitowane na zasadzie
określonej w niniejszej lit. b) mogą być odpłatne lub nieodpłatne; Zarząd jest
upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych;
c)
upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na
okres nie dłuższy niż 3 lata licząc od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu w
zakresie określonym niniejszym punktem;
d)
akcje wydane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane
w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
e)
cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego
ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach
niniejszego upoważnienia; w powyższej sprawie zgoda Rady Nadzorczej nie
jest wymagana, z zastrzeżeniem lit. g) poniżej;
f)
uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia
udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
g)
Zarząd samodzielnie decyduje o wszystkich sprawach związanych z
podwyższeniem kapitału w ramach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem
postanowień niniejszego pkt 4a;
h)
Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej, do wydania akcji
w zamian za wkład niepieniężny; ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji
wydawanych za wkład niepieniężny wymaga zgody Rady Nadzorczej;
i)
Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.”
2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, iż warranty
subskrypcyjne emitowane w ramach kapitału docelowego, zgodnie z
upoważnieniem Statutu Spółki, powołanym w pkt 1 mogą zostać zbyte, wyłącznie
po uprzednim udzieleniu w tym przedmiocie pisemnej zgody przez Zarząd Spółki.
3.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, iż w ramach
kapitału docelowego, zgodnie z upoważnieniem Statutu Spółki, powołanym w pkt
1 zostaną wyemitowane akcje po cenie emisyjnej nie większej niż 2.69 zł
(słownie: dwa złote sześćdziesiąt dziewięć gruszy).
4.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA wyraża
zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emitowanych w
ramach Kapitału Docelowego do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
5.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
niniejszym wyraża zgodę na dematerializację akcji emitowanych w ramach
Kapitału Docelowego.
6.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich
niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności do:
a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru
Finansowego;
b) podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i dokonaniem przydziału
warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach Kapitału
Docelowego, w tym, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia z wybraną
instytucją finansową umowy, na podstawie której ww. instytucja będzie
wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją akcji
emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem tych
akcji do obrotu na GPW;
c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o
rejestrację akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego;
d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych
emitowanych w ramach Kapitału Docelowego;
do
dematerializacji
akcji
e) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia
emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu na GPW.
akcji
7.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PC Guard, działając na
zasadzie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, iż podjęcie niniejszej
uchwały umotywowane jest umożliwieniem Spółce skrócenia procesu związanego
z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zapewniając jednocześnie
sprawne osiągnięcie dokapitalizowania Spółki oraz rozwój Spółki. Takie działania
umożliwią Spółce zwiększenie konkurencyjności na rynku. Wprowadzony wymóg
zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru akcji lub warrantów
subskrypcyjnych emitowanych w ramach Kapitału Docelowego gwarantuje
Akcjonariuszom uzasadnioną , a jednocześnie wystarczającą ochronę ich praw.
8.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nie została poddana głosowaniu z powodu braku kworum.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PC Guard S.A.
(dalej: „Spółka PC Guard SA” lub „Spółka”)
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 16 marca 2011 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki PC Guard SA przewidującej uprawnienie Spółki PC
Guard SA do emisji obligacji zamiennych
1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje niniejszym zmiany
Statutu Spółki PC Guard SA w zakresie wprowadzenia uprawnienia Spółki do
emisji obligacji zamiennych w następujący sposób:
a) w punkcie III Statutu dodaje się pkt. 3a w następującym brzmieniu:
„3a
Spółka jest uprawniona do emisji obligacji zamiennych”.
2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nie została poddana głosowaniu.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PC Guard S.A.
(dalej: „Spółka PC Guard SA” lub „Spółka”)
z siedzibą w Poznaniu, z dnia 16 marca 2011 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki PC Guard SA w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz odpowiednich zmian statutu
Spółki PC Guard SA
1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala niniejszym co
następuje:
a) Działając na podstawie art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala
się niniejszym emisję nie więcej niż 22 000 000 (słownie: dwadzieścia dwa
miliony) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela Serii A („Warranty”);
b) Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie;
c) Jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej (1) Akcji Serii F;
d) Warranty zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej,
następującym podmiotom:
(i)
Calatrava Capital SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje
Ujazdowskie 6A, kod poczt.: 00-461 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000017521;
(ii)
Navigator Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Koszykowej 54, 00 – 675 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 00000256324;
(iii)
innym podmiotom wybranym przez Zarząd, z zastrzeżeniem, iż w
żadnym przypadku oferta Warrantów nie może być skierowana
do więcej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu (99) podmiotów,
włącznie z podmiotem wskazanym w lit. (i) powyżej;
e) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
ustala, iż Warranty mogą zostać zbyte, wyłącznie po uprzednim udzieleniu w
tym przedmiocie pisemnej zgody przez Zarząd Spółki;
f)
Prawa do objęcia Akcji Serii F wynikające z Warrantów będą mogły być
zrealizowane nie wcześniej niż od dnia 18 marca 2011 roku do roku i nie
później niż do dnia 30 czerwca 2011 roku;
g) Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało zrealizowane w
terminie określonym w pkt 1 lit f) powyżej wygasają;
h) Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w
odcinkach zbiorowych;
i)
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w
celu realizacji niniejszej Uchwały, w szczególności do:
(i)
podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem
Warrantów na rzecz osób wskazanych w pkt. 1 lit d) powyżej, w
tym do określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu i
odcinka zbiorowego Warrantów;
(ii)
skrócenia terminów wykonania praw z Warrantów wskazanych w
pkt. 1 lit f) niniejszej uchwały;
(iii)
zaoferowania mniejszej liczby Warrantów niż liczba wskazana w
niniejszej uchwale.
2.
Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala niniejszym warunkowe podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 22 000 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia dwa miliony złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 22 000
000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o
wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii F”).
3.
Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji
Serii F posiadaczom Warrantów, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na
podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii F nastąpi nie później niż w
terminie wskazanym w pkt 1 lit. f) powyżej.
4.
Akcje Serii F będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne
posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii
F zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii F.
5.
Cena emisyjna Akcji Serii F będzie wynosić nie więcej niż 2.69 zł (słownie: dwa
złote sześćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną Akcję Serii F. Cena emisyjna
zostanie ostatecznie określona przez Zarząd Spółki.
6.
Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę za dany
rok obrotowy zgodnie z następującymi zasadami:
a) jeżeli w danym roku obrotowym Akcje Serii F zostaną wydane albo zapisane
na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie, wówczas
Akcje Serii F będą uczestniczyć w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy;
b) jeżeli Akcje Serii F zostaną wydane albo zapisane na rachunku papierów
wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy, wówczas Akcje
Serii F będą uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały
zapisane na rachunku papierów wartościowych.
7.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do
obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. („GPW”).
8.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii F.
9.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA
niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki PC Guard SA do podjęcia
wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały, a w
szczególności do:
a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru
Finansowego;
b) podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i dokonaniem przydziału
Warrantów oraz Akcji Serii F, w tym, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia
z wybraną instytucją finansową umowy, na podstawie której ww. instytucja
będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji
Serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich
dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW;
c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o
rejestrację Akcji Serii F;
d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii F;
e) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii F do
obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
10.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA,
działając w interesie Spółki, uchwala niniejszym, iż pozbawia się
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów oraz
Akcji Serii F.
11.
Zarząd Spółki PC Guard SA przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA pisemną opinię uzasadniającą
pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów oraz Akcji Serii F,
a także cenę emisyjną Akcji Serii F, zaś Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
przyjmuje ją do wiadomości. Opinia Zarządu, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
12.
W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji
Akcji Serii F w Statucie Spółki dodaje się pkt III Statutu Spółki PC Guard SA
dodaje się punkt 4b, w następującym brzmieniu:
„4b.
Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż
22 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych 00/100 groszy), poprzez emisję
nie więcej niż 22 000 000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela
serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej
22 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych 00/100 groszy), w celu
przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A,
emitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 16 marca 2011 roku. Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 30
czerwca 2011 roku”.
13.
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA upoważnia niniejszym Radę
Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego
zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą oraz obejmującego zmiany Statutu
wynikające z wykonania obowiązku określonego w art. 452 Kodeksu spółek
handlowych.
14.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U nie została poddana głosowaniu z powodu braku kworum.
Uchwała nr 7
W sprawie jednolitego tekstu Statutu
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu
spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Ze względu na brak zmian w Statucie, uchwała nie została poddana glosowaniu.
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PC GUARD S.A.
Z DNIA 16 MARCA 2011 ROKU
Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd Spółki PC Guard SA („Spółka”) na podstawie
Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, w związku z proponowanym
warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż
22 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż
22 000 000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości
nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisję nie więcej niż 22 000 000 (słownie: dwadzieścia
dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 16 marca 2011 r. poniższą opinię:
Opinia Zarządu
PC Guard Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie uzasadnienia przyczyn wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F
i warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F oraz ceny emisyjnej
akcji serii F i nieodpłatnego charakteru warrantów subskrypcyjnych
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii F oraz emisja
Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii F ma na celu umożliwienie
Spółce pozyskania środków finansowych przeznaczonych na finansowanie planów związanych z
rozwojem działalności Spółki na rynku usług świadczonych przez Spółkę.
Dla sfinansowania zamierzonych powyżej określonych działań konieczne jest pozyskanie przez
Spółkę kapitału ze źródeł zewnętrznych, pochodzących od jednego lub więcej nowych
inwestorów, bowiem zdaniem Zarządu, środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych
akcjonariuszy nie zapewniają realizacji zamierzonych przez Spółkę celów. Wyłączenie prawa
poboru w stosunku do Akcji Serii F umożliwi nie tylko pozyskanie kapitału ale również nowych
inwestorów, w tym stabilnych inwestorów finansowych. Mając na względzie fakt, że Warranty
Subskrypcyjne będą oferowane inwestorom zainteresowanym objęciem Akcji Serii
F
uzasadnione jest wyłączenie prawa poboru w stosunku do tych warrantów. Emisja Warrantów
Subskrypcyjnych umożliwi szybkie wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tym samym zapewniając
notowanie ww. akcji na GPW w krótkim terminie, co zaś stanowi o atrakcyjności tego instrumentu
finansowego dla potencjalnych inwestorów i przyczynia się do powodzenia planowanej oferty i
pozyskania niezbędnego finansowania.
Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie, co w opinii Zarządu przyczyni się do
zapewnienia popytu na Akcje Serii F i jest uzasadnione obecną sytuacją na rynku kapitałowym.
Proponowana cena emisyjna Akcji Serii F wynosi nie więcej niż 2.69 zł (słownie: dwa złote
sześćdziesiąt dziewięć groszy). Jej maksymalna wysokość została ustalona w relacji do aktualnej
ceny giełdowej akcji Spółki oraz oczekiwanego popytu na Akcje Serii F pośród inwestorów.