Uchwała Walnego Zgromadzenia

Protokół
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA
z dnia 13 października 2010 r.
§1
Dnia 13.10.2010 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000285964.
Celem Zgromadzenia było podjęcie uchwał w zakresie spraw, objętych następującym porządkiem
obrad, zaproponowanym w zawiadomieniu o zebraniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta
3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowani uchwał
4. Działania Stowarzyszenia ITS POLSKA 2010
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedmiotu działalności gospodarczej Stowarzyszenia ITS POLSKA
zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania terenowych jednostek organizacyjnych
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretariatu jako terenowej jednostki organizacyjnej
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia ITS POLSKA
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla nowego Zarządu do zarejestrowania
sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2009
11. Sprawy różne, w tym przedstawienie projektów uchwał ze zgodą na zmiany statutu przez
pełnomocnika
12. Zamknięcie obrad
Przebieg obrad – punkty 1-4:
Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków otworzył pan Marek Litwin. Na przewodniczącego
Zgromadzenia wybrano p. Jacka Dolioskiego, a na protokolanta p. Annę Dembioską.
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym przedstawił porządek
obrad jak wymieniono wyżej. Porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków
obecnych jest 22 członków zwyczajnych, 48 członków zwyczajnych upoważniło p. Marka Litwina do
głosowania za nich podczas Zgromadzenia. Daje to razem 70 członków ze 133 uprawnionych do
głosowania, co stanowi ok. 53% członków Stowarzyszenia. Żaden z członków nie wniósł sprzeciwu co
do odbycia zgromadzenia, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad, a więc
zgodnie z § 21 ust. 2 w zw. z § 19 i § 20 statutu Stowarzyszenia, Zgromadzenie władne jest
podejmowad uchwały, w tym uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia.
Pan Marek Litwin przedstawił pokrótce działania Stowarzyszenia ITS POLSKA w roku 2010 oraz plany
na kolejny rok.
Przebieg obrad – punkt 5:
Przewodniczący Zgromadzenia zawnioskował o przystąpienie do głosowania nad uchwałą w sprawie
przedmiotu działalności gospodarczej Stowarzyszenia ITS POLSKA zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności.
Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ITS POLSKA zebrani w
dniu 13.10.2010 roku w Warszawie, przyjęli uchwałę nr 1 w sprawie przedmiotu działalności
gospodarczej Stowarzyszenia ITS POLSKA zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności wszystkimi
głosami „za”.
Przebieg obrad – punkt 6:
Przewodniczący Zgromadzenia zawnioskował o przystąpienie do głosowania nad uchwałą w sprawie
powołania terenowych jednostek organizacyjnych.
Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ITS POLSKA zebrani w
dniu 13.10.2010 roku w Warszawie, przyjęli uchwałę nr 2 w sprawie powołania terenowych
jednostek organizacyjnych wszystkimi głosami „za”.
Przebieg obrad – punkt 7:
Przewodniczący Zgromadzenia zawnioskował o przystąpienie do głosowania nad uchwałą w sprawie
powołania Sekretariatu jako terenowej jednostki organizacyjnej.
Z sali zgłoszono uwagę, że zmieniony uchwałą nr 2, § 23 pkt. 9 statutu Stowarzyszenia ITS POLSKA
pozostawia powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych w kompetencji Zarządu
Stowarzyszenia. Uznając powyższy fakt, uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia ITS POLSKA zebrani w dniu 13.10.2010 roku w Warszawie postanowili nie
podejmowad uchwały w sprawie powołania Sekretariatu jako terenowej jednostki organizacyjnej,
pozostawiając to do decyzji Zarządu.
Przebieg obrad – punkt 8:
Przewodniczący Zgromadzenia zawnioskował o przystąpienie do głosowania nad uchwałą w sprawie
przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia ITS POLSKA.
Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ITS POLSKA zebrani w
dniu 13.10.2010 roku w Warszawie, przyjęli uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Stowarzyszenia ITS POLSKA przy 1 głosie wstrzymującym się i 1 głosie „przeciw”.
Przebieg obrad – punkt 9:
Pan Marek Litwin przedstawił następujące kandydatury na członków nowego Zarządu Stowarzyszenia
ITS Polska:
1. Mariusz KACZMAREK
2. Piotr KRUKOWSKI
3. Marek LITWIN
4. Jacek OSKARBSKI
5. Bogusław PROKOP
6. Wojciech PRZYBYLSKI
7. Marek ROLLA
Z sali nie zgłoszono żadnych dodatkowych kandydatur.
Ponieważ zgodnie z § 20 pkt. 1 statutu Stowarzyszenia ITS Polska uchwały w sprawach personalnych
podejmowane są w głosowaniu tajnym pod warunkiem umieszczenia ich w porządku dziennym
Walnego Zgromadzenia Członków, który to warunek został spełniony, Przewodniczący Zgromadzenia
zawnioskował o zmianę punktu 9 porządku obrad z „Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu”
na „Przeprowadzenie tajnego głosowania na członków Zarządu”. Uczestnicy Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ITS POLSKA zebrani w dniu 13.10.2010 roku w
Warszawie przychylili się do wniosku Przewodniczącego.
Przewodniczący Zgromadzenia zawnioskował o wybór Komisji Skrutacyjnej spośród uczestników
Zgromadzenia nieubiegających się o wybór do Zarządu, a następnie o przystąpienie do tajnego
głosowania na członków Zarządu.
Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Wanda Balcerzak-Żółtowska – przewodnicząca
2. Prof. Kornel Wydro – członek komisji
3. Robert Jędrzejczak – członek komisji
a następnie przystąpiono do tajnego głosowania na członków Zarządu. Komisja Skrutacyjna po
policzeniu oddanych głosów ogłosiła następujący wynik wyborów:
1. Mariusz KACZMAREK – 19 głosów
2. Piotr KRUKOWSKI – 19 głosów
3. Bogusław PROKOP –19 głosów
4. Marek ROLLA – 19 głosów
5. Marek LITWIN – 18 głosów
6. Jacek OSKARBSKI – 18 głosów
7. Wojciech PRZYBYLSKI – 17 głosów
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że wszyscy wymienieni wyżej kandydaci zostali wybrani do
Zarządu Stowarzyszenia ITS Polska. W związku z tym Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 4 w sprawie
powołania Zarządu.
Przebieg obrad – punkt 10:
Przewodniczący Zgromadzenia zawnioskował o przystąpienie do głosowania nad uchwałą w sprawie
upoważnienia dla nowego Zarządu do zarejestrowania sprawozdania finansowego stowarzyszenia za
rok 2009.
Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ITS POLSKA zebrani w
dniu 13.10.2010 roku w Warszawie, przyjęli uchwałę nr 5 w sprawie upoważnienia dla nowego
Zarządu do zarejestrowania sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2009 przy 2 głosach
„wstrzymujących się”.
Przebieg obrad – punkt 11:
Z sali zgłoszono wniosek firmy Siemens o wprowadzenie do statutu Stowarzyszenia zapisu
zabraniającego podejmowania funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia Inteligentne Systemy
Transportowe ITS POLSKA przez pracowników lub przedstawicieli firm komercyjnych, oferujących
produkty lub rozwiązania z zakresu ITS. Wywiązała się ożywiona dyskusja nad wnioskiem – większośd
dyskutantów kwestionowała proponowany zapis, obawiając się odsunięcia przedstawicieli wszystkich
firm od pracy w zarządzie, a także powołując się na przykłady stowarzyszeo ITS w innych paostwach,
w których przestrzeganie zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów biznesowych umożliwia
łączenie kierowniczych stanowisk w firmach z członkostwem w zarządach stowarzyszeo ITS.
Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ITS POLSKA zebrani w
dniu 13.10.2010 roku w Warszawie postanowili przegłosowad wniosek. Wniosek został odrzucony,
przy 2 głosach „za”, 16 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następnie sprawę upoważnienia nowo wybranych
członków Zarządu Stowarzyszenia ITS Polska do jednorazowego wykonania w imieniu Członka ITS
POLSKA prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w sprawie wprowadzenia
następujących zmian do statutu Stowarzyszenia ITS Polska:
1) Dodanie § 16 ust. 1 i 2 treści w następującym brzmieniu:
„1. Osoba prawna oraz instytucja o statusie członka zwyczajnego zgłaszająca 5 osób do zniżek
zatwierdzonych przez Zarząd ma prawo wskazad 3 osoby z prawem głosu, zaś osoba o statusie
członka wspierającego zgłaszająca 10 osób do zniżek zatwierdzonych przez Zarząd ma prawo
wskazad 5 osób z prawem głosu.
2. Wszelkie korzyści, wynikające z członkostwa, nie wskazane w statucie, regulują decyzje
Zarządu.”
Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ITS POLSKA przyjęli projekt
uchwały nr 1 w sprawie liczby członków zwyczajnych z prawem głosu wszystkim głosami „za”.
2) Nadanie dotychczasowemu § 21 ust. 2 nowego następującego brzmienia:
„Uchwały w sprawie Statutu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Propozycje ich podjęcia muszą byd
umieszczone w porządku obrad. Wyjątkiem jest Zgromadzenie zwołane w II terminie, które
uznaje się za ważne niezależnie od liczby zebranych członków.”
Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ITS POLSKA przyjęli projekt
uchwały nr 2 w sprawie zwoływania Zgromadzenia w II terminie wszystkim głosami „za”.
3) Nadanie dotychczasowemu § 22 ust. 2 nowego następującego brzmienia:
„ Zarząd Stowarzyszenia składa się z siedmiu do dziewięciu Członków”.
Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ITS POLSKA przyjęli projekt
uchwały nr 3 w sprawie zwiększenia składu Zarządu przy 1 głosie wstrzymującym się.
4) Dokonanie zmian treści Statutu Stowarzyszenia zgodnie z podjętymi uchwałami nr 1, 2 i 3, o
których mowa powyżej.
Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ITS POLSKA przyjęli projekt
uchwały nr 4 w sprawie dostosowania statutu do podjętych uchwał wszystkim głosami „za”.
Przebieg obrad – punkt 12:
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia ITS POLSKA.
Do protokołu załączono:
- listę obecności
- uchwały
- sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2009
- upoważnienia nowo wybranych członków Zarządu Stowarzyszenia ITS Polska do jednorazowego
wykonania w imieniu Członka ITS POLSKA prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Członków w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Stowarzyszenia ITS Polska.
...................................
Protokolant
..............................................
Przewodniczący Zgromadzenia