Raport bieżący nr 51/2013

Warszawa, dnia 27 września 2013 r.
MEDIATEL S.A.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Raport bieżący nr 51/2013
Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w
dniu dzisiejszym (tj. 27 września 2013 roku), w związku ze złożoną przez Pana Marcina
Frączka w dniu 15 lipca 2013 roku rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
Spółki, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 27 oraz w związku ze złożoną
przez Pana Krzysztofa Urbańskiego w dniu 16 lipca 2013 roku rezygnacją z pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej Spółki, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 30,
Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dokooptowała do składu Rady Nadzorczej Pana
Krzysztofa Rybkę oraz Pana Dariusza Jędrzejczyka.
Pan Krzysztof Rybka oraz Pan Dariusz Jędrzejczyk zostali wybrani do pełnienia funkcji
członków Rady Nadzorczej Spółki.
Zarząd Spółki podaje poniżej informacje dotyczące dokooptowanych członków Rady
Nadzorczej.
Pan Krzysztof Rybka posiada ponad 12-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej i
informatycznej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
w Poznaniu – Kierunek Informatyka.
•
2000 – 2001 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Budowlane „T&T” S.A. – Informatyk
•
2001 – 2010 „Fishmedia” działalność gospodarcza, w ramach której realizowano
szkolenia o tematyce IT oraz świadczono usługi w zakresie projektowania i budowy sieci
komputerowych – Właściciel
•
od 2004 -2012 Electus S.A. – Spółka specjalizującą się w restrukturyzacji i
finansowaniu wierzytelności wobec podmiotów sfery budżetowej. Pełnione funkcje:
Kierownik Zespołu w Dziale Marketingu, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością,
Dyrektor Operacyjny, Dyrektor IT, doradca Zarządu ds. IT
•
od 2010 Presto Sp. z o.o. – Spółka zajmująca się zarządzaniem aktywami oraz
doradztwem finansowym – Prezes Zarządu
•
od 2010 roku ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o. – Członek Zarządu
•
od 2011 roku HAWE S.A. Grupa Kapitałowa HAWE świadczy kompleksowe usługi
operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i
budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych.
Spółka dysponuje najnowocześniejszą siecią szkieletową w kraju – Ogólnopolską Siecią
Światłowodową HAWE, składającą się z dwóch ringów światłowodowych. Sieć HAWE,
obecnie liczy ponad 3.500 km magistrali światłowodowej– Wiceprezes Zarządu
Mediatel S.A., Plac Czerwca 1976 nr 4 02-495 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Kapitał zakładowy 2 235 703 PLN, opłacony w całości, NIP: PL 5260302640,
REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.
•
od 2012 roku Aperio Sp. z o.o. – Spółka działająca na rynku zarządzania
nieruchomościami – Prezes Zarządu
•
od 2013 roku KBM Sp. z o.o. – Krajowa Baza Medyczna to „chmura” serwisów o
tematyce medycznej tworzących 5 głównych kategorii tematycznych. KBM zajmuje się
systematyzacją rozproszonej wiedzy medycznej, integruje rozwiązania dla pacjentów, lekarzy
i farmaceutów tworząc spójny portal wymiany informacji. Jest również platformą prezentacji
nowoczesnych osiągnięć farmakoterapii – Członek Zarządu
•
od 2013 roku Orange Carrot Sp. z o.o. – Agencja interaktywna oferująca
kompleksowe rozwiązania łączące strategię, kreację i performance marketing – Członek
Zarządu
•
od 2013 roku Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. – Spółka
zajmująca się realizacją Projektu Szerokopasmowej Polski Wschodniej polegającym na
zaprojektowaniu, budowie, utrzymaniu oraz zaoferowanie usług z wykorzystaniem
infrastruktury teleinformatycznej na terenie województw Polski Wschodniej, tworzącej
ponadregionalną sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu – Członek Zarządu
•
od 2013 roku Umbrella Institute S.A. – Fundusz inwestycyjny finansujący rozwój
innowacyjnych technologii – Prezes Zarządu
Pan Krzysztof RYBKA jest Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach portfelowych Grupy
Kapitałowej HAWE, HAWE Telekom Sp. z o.o. i HAWE Budownictwo Sp. z o.o.
Ponadto zasiada w Radzie Nadzorczej LeadBullet S.A., spółce która działa w branży reklamy
internetowej i aktywnie wchodzi na rynek reklamy typu display oraz performance,
uruchamiając własne narzędzie do behawioralnej analizy zachowań użytkowników.
Pan Krzysztof Rybka jest też Członkiem Rady Nadzorczej ZWG S.A. jednego z
najnowocześniejszych w Europie zakładów produkujących wyroby gumowe i gumowo –
metalowe metodą formową oraz aktywnie rozwijającej nowe technologie dla przemysłu.
Pan Krzysztof Rybka oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani też nie
uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, z włączeniami w takim zakresie w
jakim uzyskał zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu
Spółki.
Pan Krzysztof Rybka oświadczył, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze
Sadowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.);
Mediatel S.A., Plac Czerwca 1976 nr 4 02-495 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Kapitał zakładowy 2 235 703 PLN, opłacony w całości, NIP: PL 5260302640,
REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.
Pan Dariusz Jędrzejczyk posiada wykształcenie wyższe, ukończył z wyróżnieniem Wydział
Elektroniki Politechniki Łódzkiej, ze specjalizacją w systemach telekomunikacyjnych oraz
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalizacją w
zarządzaniu i marketingu.
Doświadczenie zawodowe:
•
1992-1994 SPIN Sp. z o.o. – Menedżer Projektów, odpowiedzialny za sprzedaż i
zarządzanie sieciami komputerowymi i projektami teleinformatycznymi;
•
1994-2000 Andersen Consulting Sp. z o.o. – Menedżer w Dziale Doradztwa
Strategicznego, kierował licznymi projektami związanymi z przygotowaniem strategii dla
firm oraz reinżynierią procesów biznesowych dla wiodących operatorów
telekomunikacyjnych w Europie oraz USA;
•
2000-2002 ce-market.com S.A – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny,
odpowiedzialny za rozwój oferty i kierowanie bieżącą działalnością firmy, wspólnego
przedsięwzięcia grup kapitałowych Impexmetal i Prokom, pierwszej internetowej platformy
handlu metalami w Europie Centralnej;
•
2002-2011 Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. – Dyrektor Departamentu
Strukturalnego Rozwoju i Zarządzania Produktami, odpowiedzialny za dynamiczny rozwój
firmy w obszarze data (od 2004 ponad 5-krotny wzrost przychodów, nr 1 na rynku), a także
planowanie roadmapy i priorytetyzację wszystkich inicjatyw biznesowych prowadzonych w
firmie oraz opracowanie koncepcji, wdrożenie i wprowadzenie na rynek wszystkich
produktów głosowych i niegłosowych firmy.
•
od 2012 roku HAWE S.A. Grupa Kapitałowa HAWE świadczy kompleksowe usługi
operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i
budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych.
Spółka dysponuje najnowocześniejszą siecią szkieletową w kraju – Ogólnopolską Siecią
Światłowodową HAWE, składającą się z dwóch ringów światłowodowych. Sieć HAWE,
obecnie liczy ponad 3.500 km magistrali światłowodowej– Wiceprezes Zarządu
Pan Dariusz Jędrzejczyk oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani też nie
uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, z włączeniami w takim zakresie w
jakim uzyskał zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu
Spółki.
Pan Dariusz Jędrzejczyk oświadczył, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze
Sadowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.);
Mediatel S.A., Plac Czerwca 1976 nr 4 02-495 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Kapitał zakładowy 2 235 703 PLN, opłacony w całości, NIP: PL 5260302640,
REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5
ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zbigniew Kazimierczak
Członek Zarządu
Marek Nowakowski
Członek Zarządu
Mediatel S.A., Plac Czerwca 1976 nr 4 02-495 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Kapitał zakładowy 2 235 703 PLN, opłacony w całości, NIP: PL 5260302640,
REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.