OPIS SPOSOBU KONTROLI I MONITOROWANIA DZIAŁALNOŚCI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OPIS SPOSOBU KONTROLI I MONITOROWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZJE PROWADZONEJ PRZEZ
UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Nowe perspektywy!”
1. Monitoring oraz kontrola działalności gospodarczej prowadzonej przez Uczestników projektu „Nowe
perspektywy!”, odbywać się będzie na podstawie umów/aneksów zawieranych między Lechaa
Consulting Sp. z o. o. a Uczestnikiem projektu, tj. na podstawie Umowy/aneksu na udzieleniu wsparcia
finansowego, Umowy/aneksu na udzielenie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego.
2. Za kontrolę oraz monitoring prowadzonej przez Uczestnika projektu działalności gospodarczej
odpowiedzialny będzie Koordynator projektu lub osoba przez niego upoważniona.
3. Kontrola działalności gospodarczej każdego z Uczestników przeprowadzona zostanie co najmniej 2
razy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia finansowego z uczestnikiem
projektu (np. w połowie i na zakończenie realizacji projektu). Z każdej kontroli zostanie sporządzony
protokół zawierający podstawowe wnioski i spostrzeżenia wynikające z wizyty.
4. O kontroli Uczestnik projektu poinformowany zostanie z min. 3 dniowym wyprzedzeniem.
5. Beneficjent prowadzi monitoring uruchamianej działalności gospodarczej w ramach projektu przez
okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia finansowego z uczestnikiem
projektu. Wizyty monitorujące powinny być przeprowadzone przez Beneficjenta co najmniej 2 razy w
okresie 12 miesięcy od momentu zawarcia niniejszej umowy. Z każdej wizyty monitorującej powinien
zostać sporządzony protokół zawierający podstawowe wnioski i spostrzeżenia wynikające z wizyty.
6. O wizycie monitorującej Uczestnik projektu powinien zostać poinformowany w dniu wizyty, z
kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
7. Zgodnie z treścią zawartych umów wskazanych w pkt 1, Uczestnik projektu zobowiązany jest:
a) poddać się monitoringowi i kontroli uprawnionych organów w zakresie prawidłowości
wydatkowania przyznanych środków finansowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
b) niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich okolicznościach mogących zakłócić lub
opóźnić prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej i realizację wydatków na rozwój
przedsiębiorczości.
c) w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia finansowego z uczestnikiem
projektu Beneficjent, Instytucja Pośrednicząca i/lub inny uprawniony podmiot może przeprowadzić
kontrolę „na miejscu” oraz wizyty monitoringowe, w siedzibie firmy uczestnika projektu i/lub w
miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w celu zbadania, czy wydatki na rozwój
przedsiębiorczości oraz prowadzona działalność gospodarcza są ponoszone i realizowane zgodnie
z Wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego;
d) w przypadku stwierdzenia na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez
uprawnione organy, że uczestnik projektu wykorzystał całość lub część przyznanych środków
finansowych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobrał
całość lub część przyznanych środków finansowych w sposób nienależny albo w nadmiernej
wysokości, zobowiązany jest on do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek
wskazany przez Beneficjenta,
e) w przypadku likwidacji działalności gospodarczej w okresie w okresie 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego przez Uczestnika Projektu jest on
zobowiązany do poinformowania Beneficjenta o tych okolicznościach w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia ich wystąpienia. W takim przypadku Uczestnik projektu zobowiązany jest
zwrócić otrzymane środki finansowe w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta,
Projekt „Nowe perspektywy!” realizowany przez Lechaa Consulting Sp. z o. o. w ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013, na podstawie umowy podpisanej z Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie
Lechaa Consulting Sp. z o.o.
www.lechaa.pl
NIP: 712-278-35-96,
Regon: 004182334,
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000173751,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
f) Uczestnik projektu zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymanymi
środkami finansowymi przez okres 10 lat, licząc od dnia udzielenia pomocy (podpisania umowy o
udzielenie wsparcia finansowego/podstawowego wsparcia pomostowego).
8. Nadrzędnym celem monitorowania i kontroli prowadzonej przez Uczestnika kontroli jest:
- stwierdzenie czy Uczestnik projektu faktycznie prowadzi działalność gospodarczą,
- stwierdzenie czy działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z Wnioskiem o udzielenie
wsparcia finansowego, Umową o udzieleniu wsparcia finansowego, Wnioskiem o udzielenie
podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego, Umową o udzielenie podstawowego
wsparcia pomostowego i Aneksem do tej umowy, Regulaminem przyznawania wsparcia
finansowego w ramach projektu „Nowe perspektywy!”, Wytyczne Instytucji Pośredniczącej –
„Ramowe wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach
działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie poddziałania 8.1.2 Wsparcie
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 w województwie zachodniopomorskim” oraz obowiązującymi przepisami prawa,
- stwierdzenie, czy zakupione przez Uczestnika projektu towary lub usługi wykorzystywane są zgodnie
z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznesplanem.
9. Kontrola ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji przyjętego biznesplanu (m.in. weryfikacja
dokumentacji pod kątem dokonanych zakupów, weryfikacja takich elementów biznesplanu jak:
miejsce prowadzenia działalności, przedmiot/zakres prowadzonej działalności, osiągnięte
przychody/zrealizowane usługi w aspekcie zgodności z biznesplanem).
10. Wizyta monitoringowa ma na celu weryfikację rzeczywistej realizacji biznesplanów oraz faktycznego
postępu rzeczowego prowadzonej działalności pod kątem zgodności z biznesplanem.
11. Uczestnik projektu powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków
wykazane w rozliczeniu środków finansowych. W przypadku, gdy w ramach kontroli stwierdzone
zostanie, iż uczestnik nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. ,materiały zużywane w celu świadczenia usług)
lub w celu dalszej sprzedaży, uczestnik powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub
sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów.
12. Uczestnik projektu, na żądanie Beneficjenta, zobowiązany jest do okazania do wglądu oryginałów
dokumentów dotyczących wydatków na rozwój przedsiębiorczości, o których mowa w umowie na
udzielenie wsparcia finansowego/pomostowego podstawowego.
13. Uczestnik projektu, na żądanie Beneficjenta, zobowiązana jest do przedłożenia dokumentów
poświadczających prowadzenie działalności, również po upływie 12 miesięcy od momentu
podpisania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego celem potwierdzenia wywiązania się z
obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany okres.
14. Główny obowiązek monitorowania i kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanych
środków finansowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia
zawarcia Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego z Uczestnikiem projektu, spoczywa na
Beneficjencie – Lechaa Consulting Sp. z o. o.
Projekt „Nowe perspektywy!” realizowany przez Lechaa Consulting Sp. z o. o. w ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013, na podstawie umowy podpisanej z Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie
Lechaa Consulting Sp. z o.o.
www.lechaa.pl
NIP: 712-278-35-96,
Regon: 004182334,
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000173751,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł