PROTOKÓŁ NR 5 / 2012

PROTOKÓŁ NR 5 / 2012
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
S.M. „HYDROTECHNIK” Z DNIA 23.05.2012 r.
I.
Miejsce spotkania:
biuro S.M. ‘’Hydrotechnik” ul. E. Stein 2/4 lok. 29 we Wrocławiu.
II.
Data i czas spotkania:
23.05.2012 r.
III.
godz. 17:30 - 18:30
Uczestnicy spotkania:
IV.
1) Ewa Chrzan
- administrator – zaproszona jako gość
2) Łukasz Wojtuś
- prezes Zarządu – zaproszony jako gość
3) Adam Wolny
- członek Zarządu – zaproszony jako gość
4) Anna Ziętek
- członek Zarządu – zaproszona jako gość
5) Joanna Koralewska
- członek Rady Nadzorczej
6) Ireneusz Kropiwnicki
- członek Rady Nadzorczej
7) Eligiusz Skowron
- członek Rady Nadzorczej
8) Adam Stępniak
- przewodniczący Rady Nadzorczej
Przebieg spotkania:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził wymaganą ilości członków Rady obecnych na
posiedzeniu , co upowaŜnia Radę do podejmowania waŜnych uchwał (quorum).
2. Przyjęto porządek obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał, przygotowane przez Księgową Spółdzielni,
sprawozdanie dotyczące zadłuŜeń lokatorów z tytułu opłat eksploatacyjnych i spłaty kredytu na
dzień 21.05.2012 r.
3.1.
Administrator wyśle kolejne pismo zadłuŜonych lokatorów z wezwaniem do spłaty długu
z tytułu bieŜących opłat eksploatacyjnych oraz opłat za korzystanie z przyłącza do Internetu.
3.2.
Na dzień 21.05.2012 r. suma zadłuŜeń lokatorów z tytułu opłat eksploatacyjnych i spłaty
kredytu wynosi 19 035 zł
4. Omówiono sprawę awarii wodociągowej w budynku:
4.1.
Administrator poinformowała, Ŝe została przeprowadzona naprawa rury DN50 instalacji
ciepłej wody uŜytkowej, która pękła w dniu 14.04.2012 r. Naprawę przeprowadzono tylko
w najbliŜszym sąsiedztwie miejsca awarii.
5. Omówiono sprawę monitoringu TV na obu klatkach schodowych budynku Spółdzielni.
5.1.
Administrator dysponuje 2 ofertami na wykonanie instalacji monitoringu TV.
5.2.
Trwa dalsze zbieranie ofert.
6. Omówiono sprawę przeglądu kominiarskiego i inwentaryzacji kanałów wentylacyjnych:
6.1.
Administrator ustala terminy wykonania przeglądu.
Strona 1 z 2
7. Omówiono sprawę przygotowań do remontu elewacji budynku w 2013 r.
2
7.1.
Wstępnie oszacowano powierzchnię elewacji do remontu na 2050 m . Przyjęto, Ŝe koszt
2
wykonania 1m elewacji w technologii tynku mineralnego na siatce z włókna szklanego
i płytach styropianowych wyniesie co najmniej 100 zł. Koszt wykonania elewacji wyniesie
ponad 205 tys. zł.
7.2.
Ze względu na wysoki koszt wykonania remontu elewacji Rada Nadzorcza zdecydowała, Ŝe
zasięgnie opinii członków Spółdzielni na najbliŜszym Walnym Zgromadzeniu, w sprawie
ewentualnego podniesienia składki na fundusz remontowy lub odłoŜenia remontu do czasu
zgromadzenia odpowiednich środków.
7.3.
Administrator rozpocznie zbieranie ofert na wykonanie remontu elewacji.
8. Omówiono sprawę Walnego Zgromadzenia:
8.1.
Ustalono, Ŝe najbliŜsze Walne Zgromadzenie odbędzie się 26.06.2012 r.
8.2.
Administrator zarezerwuje salę na potrzeby Walnego Zgromadzenia.
8.3.
Administrator przygotuje zaproszenia na Walne Zgromadzenie dla wszystkich członków
Spółdzielni.
9. Omówienie sprawy ograniczonego odbioru kanałów cyfrowych publicznej TV naziemnej z anteny
zbiorczej (tylko 10 kanałów z 25 dostępnych, tylko multiplex nr 2 z 3 dostępnych).
9.1.
Administrator zleci firmie specjalistycznej, sprawdzenie czy antena zbiorcza jest
przystosowana do odbioru cyfrowego sygnału telewizji publicznej.
10. Omówienie sprawy montaŜu siatek przeciw ptakom w oknach suszarni.
10.1. Administrator przyjęła zgłoszenie o uszkodzonych siatkach w oknach suszarni oraz
o zanieczyszczeniu suszarni przez ptaki.
10.2. Administrator zakupi siatki z tworzywa sztucznego przeciw ptakom.
10.3. Konserwator zamontuje siatki.
11. Termin następnego spotkania Zarządu i Rady Nadzorczej ustalono na wrzesień 2012 r.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant:
Adam Stępniak
Strona 2 z 2