ROZDZIAŁ IV – Dane o Emitencie

Rozdział IV – Dane o Emitencie
ROZDZIAŁ IV – Dane o Emitencie
1. Oznaczenie Emitenta
Firma Spółki:
FAM – Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna, mogąca używać skrótu firmy
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem polskim
Kraj siedziby:
Polska
Siedziba:
Chełmno
Adres:
ul. Polna 8
86-200 Chełmno
Numery telekomunikacyjne
tel: (+48 prefiks 56) 69-29-000
faks: (+48 prefiks 56) 69-29-362
E-mail:
[email protected]
Adres strony internetowej:
www.fam.com.pl
Klasyfikacja statystyczna (REGON)
870260262
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 875-000-27-63
Spółka nie posiada wydzielonych oddziałów.
2. Czas trwania Emitenta
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Poprzednie formy prawne Emitenta
Przed przekształceniem w spółkę akcyjną Emitent działał w formie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą
Fabryka Akcesoriów Meblowych w Chełmnie i był wpisany do rejestru przedsiębiorstw państwowych pod numerem
RPP 186 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu.
W dniu 16 sierpnia 1994 roku na mocy aktu przekształcenia sporządzonego w formie aktu notarialnego w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie (Rep. A nr 16478/94), nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Fabryki Akcesoriów Meblowych w Chełmnie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Fundusz założycielski
i fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie państwowym, o którym mowa powyżej, stworzyły kapitał własny
jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Kapitał akcyjny wynosił 39.800.000.000 złotych i dzielił się na 398.000 akcji
o wartości nominalnej 100.000 złotych każda. Właścicielem wszystkich akcji był Skarb Państwa.
4. Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent
Emitent został utworzony na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44, poz. 202 ze zmianami), ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. nr 44, poz. 202) i Kodeksu Handlowego, ze skutkiem od dnia postanowienia Sądu
o wpisie spółki do rejestru handlowego (to jest 1 października 1994 r.). Od dnia 1 stycznia 2001 r., to jest od dnia
wejścia w życie Kodeksu Spółek Handlowych, Emitent działa zgodnie z przepisami tego Kodeksu.
5. Sąd Rejestrowy
Sądem Rejestrowym Emitenta jest Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Emitent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ten Sąd pod numerem KRS
0000065111 na podstawie postanowienia tego Sądu z dnia 1 października 1994 r. Uprzednio Emitent był zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy, Wydział V Gospodarczy w Toruniu pod numerem
RHB 1708.
46
Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
Rozdział IV – Dane o Emitencie
6. Historia Emitenta
W roku 1945 powołano Chełmińską Fabrykę Siatek Drucianych i Reperacji Maszyn Rolniczych, która działała w formie przedsiębiorstwa państwowego na podstawie przepisów o przedsiębiorstwach państwowych. W późniejszym
okresie, w roku 1952, nastąpiła zmiana nazwy na Chełmińską Fabrykę Siatek Drucianych w Chełmnie. Przedsiębiorstwo to było wpisane do rejestru przedsiębiorstw państwowych w dziale A pod numerem 3709, prowadzonego
przez Ministerstwo Finansów, Biuro Rejestracji Przedsiębiorstw.
Dziewięć lat później włączono tę fabrykę do Centralnego Zarządu Przemysłu Meblarskiego i podporządkowano
Zjednoczeniu Przemysłu Meblarskiego oraz Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Na podstawie Zarządzenia NR 108 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 sierpnia 1966 roku zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na Fabrykę Akcesoriów Meblarskich. Na mocy tego zarządzenia określono także przedmiot działania
przedsiębiorstwa, którym była produkcja akcesoriów dla przemysłu meblarskiego.
W latach późniejszych powstawały kolejno następujące zakłady:
–
1966-1970 – wybudowano nowy zakład przy ul. Polnej w Chełmnie;
–
1970
– przyłączono bydgoską Fabrykę Okuć Meblowych oraz zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na Fabryki Akcesoriów Meblowych (na mocy zarządzenia nr 92 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 25 czerwca 1970 roku wydanego na podstawie art. 6 i art. 18 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 roku o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity Dz. U. z 1960 r. nr 18, poz. 111);
–
1974
– przejęto Zakład Metalowy w Kępicach od Słupskich Fabryk Mebli, w którym uruchomiono produkcję okuć i urządzeń dla przemysłu meblarskiego;
–
1974
– przejęto Zakład Wikliniarski – Trzciniarski w Chełmnie na mocy decyzji nr 1/71 Wojewódzkiego
Zjednoczenia Przedsiębiorstw Państwowych Przemysłu Terenowego w Bydgoszczy;
–
1975
– wybudowano nowy zakład w Wolsztynie;
–
1976
– uruchomiono nowy zakład w Rypinie oraz przyłączono Bydgoskie Zakłady Metalowe Przemysłu
Terenowego.
Na mocy postanowienia z dnia 9 marca 1982 roku przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Fabryka Akcesoriów
Meblowych „FAM” zostało wpisane do rejestru przedsiębiorstw państwowych prowadzonym przez Sąd Rejonowy
I Wydział Cywilny w Toruniu pod numerem RPP 18.
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1983 roku w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. nr 9, poz. 47) przedsiębiorstwo zostało zaliczone do przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
Na mocy zarządzenia nr 41/90 Wojewody Toruńskiego z dnia 15 czerwca 1990 roku nastąpił podział tego przedsiębiorstwa państwowego na pięć niezależnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa utworzone zostały z dniem 1 lipca
1990 roku. Na mocy zarządzenia Wojewody Toruńskiego nr 45/90 z dnia 25 czerwca 1990 roku, w związku z wyżej
opisanym zarządzeniem Wojewody Toruńskiego nr 41/90, Wojewoda utworzył z dniem 1 lipca 1990 roku przedsiębiorstwo państwowe Fabrykę Akcesoriów Meblowych z siedzibą w Chełmnie obok Fabryki Okuć Meblowych
„FOMIX” w Bydgoszczy, Przedsiębiorstwa Produkcji Akcesoriów Meblowych i Wyrobów z Drutu „DAMIX” w Rypinie,
Wolsztyńskiej Fabryki Okuć „Wolmet” w Wolsztynie oraz Przedsiębiorstwa Doświadczalno-Produkcyjnego „FORMOKMET” w Bydgoszczy. Przedmiotem działania tak powołanego przedsiębiorstwa była produkcja, usługi i handel. Zarządzenie weszło w życie w dniu 1 lipca 1990 roku.
Przedsiębiorstwo to było wpisane do rejestru przedsiębiorstw państwowych pod numerem RPP 186.
Na mocy aktu przekształcenia z dnia 16 sierpnia 1994 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Fabryki Akcesoriów Meblowych w Chełmnie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Spółka została powołana na czas nieokreślony.
Postanowieniem z dnia 1 października 1994 r. Sądu Rejonowego Wydziału V Gospodarczy w Toruniu wykreślono
przedsiębiorstwo państwowe z rejestru przedsiębiorstw.
Postanowieniem z dnia 1 października 1994 r. Sądu Rejonowego Wydziału V Gospodarczy w Toruniu wpisano Emitenta do rejestru handlowego, dział B numer 1708.
Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. nr 121, poz. 770 z późniejszymi zmianami), Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065111.
W roku 1995 Spółka została zgłoszona do udziału w Programie Powszechnej Prywatyzacji. Wniesienie akcji Spółki
do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych nastąpiło w dniu 12 września 1995 roku. W wyniku deklaracji spółek parterowych Skarb Państwa jako dotychczasowy jedyny akcjonariusz Spółki wniósł akcje do Narodowych Funduszy
Inwestycyjnych. Skład akcjonariatu przedstawiał się następująco:
–
33% akcji (131.340 akcji) Emitenta wniesiono do Czwartego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.;
–
27% akcji (107.460 akcji) Emitenta wniesiono do pozostałych czternastu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych;
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B
47
Rozdział IV – Dane o Emitencie
–
25% akcji (99.501 akcji) Emitenta posiadał Skarb Państwa;
–
15% akcji (59.699 akcji) zostało nieodpłatnie zaoferowanym uprawnionym pracownikom Emitenta.
Większościowy pakiet do końca roku 1998 zarządzany był przez Konsorcjum Raiffeisen Atkins Zarządzanie Funduszami S.A. W 1999 roku Czwarty Narodowy Fundusz Inwestycyjny PROGRESS S.A. zawarł umowę o zarządzanie z PZU
NFI Management Sp. z o.o. W grudniu 2002 roku Czwarty Narodowy Fundusz Inwestycyjny PROGRESS S.A. sprzedał
posiadany przez siebie pakiet akcji Emitenta na rzecz spółek MK Akcesoria Sp. z o.o. i AG Akcesoria Sp. z o.o. Podobnie pakiety mniejszościowe posiadane dotychczas przez Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. oraz Narodowy
Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego zostały sprzedane.
W 2003 r. spółki MK Akcesoria Sp. z o.o. i AG Akcesoria Sp. z o.o. zakupiły akcje Emitenta od wszystkich pozostałych funduszy inwestycyjnych.
7. Kapitały Emitenta i zasady ich tworzenia
Tabela 13. Kapitały Emitenta na dzień 30.06.2004 r. (w tys. zł)
Wyszczególnienie
30.06.2004 r.
Kapitał własny
17.188
Kapitał zakładowy
727
Akcje własne
-1.218
Kapitał zapasowy
12.399
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
4.130
Pozostałe kapitały rezerwowe
0
Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
Wynik finansowy netto roku obrotowego
0
1.150
7.1. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Emitenta tworzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutem Spółki.
Pierwotnie, po przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, kapitał został utworzony z funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Akcesoriów Meblowych w Chełmnie.
Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta może zostać dokonane w trybie:
–
zwykłego podwyższenia kapitału;
–
podwyższenia kapitału ze środków własnych;
–
kapitału docelowego;
–
kapitału warunkowego.
Uchwały dotyczące podwyższenia (lub obniżenia) kapitału zakładowego podejmowane są przez Walne Zgromadzenie. Powyższe nie obejmuje sytuacji, w których zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, uprawnionym do podjęcia takich czynności jest Zarząd.
7.2. Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy jest tworzony zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Rachunkowości oraz
postanowieniami Statutu Spółki.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kapitał zapasowy tworzony jest obligatoryjnie na pokrycie strat bilansowych
Spółki. Do kapitału tego przelewa się przynajmniej 8% czystego zysku rocznego Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego spółki. Do kapitału zapasowego przelewane się także
nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji oraz uzyskane przez Spółkę dopłaty do akcji.
7.3. Kapitał rezerwowy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka tworzy kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Kapitał ten wynosi na
dzień 30 czerwca 2004 roku 4.130 tys. zł.
48
Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
Rozdział IV – Dane o Emitencie
8. Podstawowe zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy
8.1. Zasady wypłaty dywidendy w okresie ostatnich trzech lat obrotowych
W Spółce nie wypłacono dywidendy z zysku za lata obrotowe 2001-2002, przeznaczając zysk w całości na kapitał
zapasowy Spółki. Zgodnie z Uchwałą Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 kwietnia 2004 roku
zgromadzenie powzięło uchwałę o podziale zysku za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003
roku w kwocie 2.925.209,46 złotych i przeznaczeniu go w części stanowiącej kwotę 1.791.500,00 złotych na wypłatę dywidendy. Dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 5,00 (pięć) złotych (przed splitem), przy czym stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych akcje własne Spółki w liczbie 39.700 (trzydzieści dziewięć
tysięcy siedemset) (przed splitem) nie uczestniczą w dywidendzie. Dzień dywidendy ustalono na 16 kwietnia 2004
roku, a dniem wypłaty był dzień 21 kwietnia 2004 roku.
8.2. Zasady wypłaty dywidendy w przyszłości w okresie 3 lat
Zarząd zamierza w okresie najbliższych trzech lat rekomendować Walnemu Zgromadzeniu uchwały o wypłacie
dywidendy w wysokości do 50% zysku netto wypracowanego w danym roku obrotowym.
8.3. Terminy podejmowania uchwały o wypłacie dywidendy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organem uprawnionym do podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku
na wypłatę dywidendy jest Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o pozostawieniu
całości lub części zysku w Spółce albo o przeznaczeniu całości lub części zysku na wypłatę dywidendy.
Zgodnie ze Statutem Spółki czysty zysk może być przeznaczony w szczególności na kapitał zapasowy, fundusz
inwestycji, dodatkowy kapitał rezerwowy, wypłatę dywidendy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dzień dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z terminem jej wypłaty.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy powinno się odbyć
w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Ponieważ rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy,
zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno się odbywać do końca czerwca.
Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w przypadku spółek publicznych, dzień dywidendy może być
wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od
tego dnia.
8.4. Sposób ogłaszania informacji o odbiorze dywidendy
Informacje dotyczące wypłaty i odbioru dywidendy Spółka będzie ogłaszać w dzienniku Gazeta Giełdy „Parkiet”.
Dodatkowo Emitent będzie przekazywał, w formie raportu bieżącego, wszystkie decyzje dotyczące deklaracji wypłat
lub wstrzymania wypłat zaliczek na poczet przewidywanych dywidend oraz wypłat lub wstrzymania wypłat dywidend.
8.5. Warunki odbioru dywidendy
Po dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami
przyjętymi dla spółek publicznych. Zgodnie z § 91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych, Spółka jest zobowiązana informować KDPW o wysokości dywidendy, dniu ustalenia
prawa do dywidendy („dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Terminy te Spółka jest zobowiązana
uzgadniać z KDPW. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW między dniem ustalenia prawa do
dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Ponadto stosownie do § 21 ust. 1 Regulaminu GPW, po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu giełdowego, Spółka jest zobowiązana przekazywać GPW
informacje o zamiarze wypłaty dywidendy i uzgadniać z GPW decyzje dotyczące wypłaty dywidendy, które mogą
mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Wypłata dywidendy następować
będzie za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW.
8.6. Uprzywilejowanie co do dywidendy
Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowania co do dywidendy.
9. Liczba i rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta
Wszystkie akcje tworzące kapitał zakładowy Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A w liczbie 2.508.100
o wartości nominalnej 0,29 złoty każda. Wskazana powyżej wartość nominalna jednej akcji wynika z dokonania splitu akcji, który został dokonany w dniu 30 kwietnia 2004 r., tj. w dniu zarejestrowania Uchwały nr 24 w sprawie
podziału akcji Spółki. Poprzednio, tj. przed dniem 30 kwietnia 2004 r., kapitał zakładowy Emitenta dzielił się na akcje
o wartości nominalnej równej 2,03 zł. Uchwała nr 24 w sprawie podziału akcji została podjęta przez Walne ZgromaFAM – Technika Odlewnicza S.A.
Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B
49
Rozdział IV – Dane o Emitencie
dzenie w dniu 16 kwietnia 2004 r. Na jej podstawie został dokonany split akcji w ten sposób, iż każda akcja o wartości nominalnej 2,03 zł została podzielona na 7 akcji, każda o wartości nominalnej 0,29 zł.
Akcje Spółki zostały wyemitowane w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową
spółkę Skarbu Państwa i były obejmowane według ich wartości nominalnej wynoszącej w dniu przekształcenia 2,03 zł.
10. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego
Wszystkie akcje tworzące kapitał zakładowy Spółki zostały w pełni opłacone.
11. Zmiany kapitału zakładowego Emitenta w okresie ostatnich 5 lat
Kapitał zakładowy Spółki wynosił w momencie wpisania Spółki do rejestru handlowego 39.800.000.000 złotych
i dzielił się na 398.000 akcji o wartości nominalnej 100.000 zł każda. Akcje te zostały wyemitowane w związku
z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w Spółkę i objęte w całości przez Skarb Państwa.
W dniu 16 stycznia 1995 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1994 roku
(Dz. U. nr 102 poz. 499) w związku z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złotego (Dz. U. nr 84,
poz. 386 ze zmianami), dokonano przeliczenia kapitału akcyjnego Emitenta. Po przeliczeniu kapitał akcyjny Emitenta wynosił 3.980.000 zł.
W 1995 roku Spółka została decyzją Wojewody Toruńskiego zgłoszona do udziału w Programie Powszechnej Prywatyzacji i na mocy art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych
i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44, poz. 202 ze zmianami) w dniu 21 września 1995 roku Zarząd Spółki na mocy uchwały nr 55/95 w sprawie zmiany proporcji kapitału własnego na kapitał akcyjny i kapitał zapasowy oraz obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki, dokonał przeliczenia kapitałów własnych Spółki. Zgodnie z powołanym wyżej aktem
prawnym kapitał akcyjny tworzył się w wysokości 15% kapitałów własnych Spółki, a kwota pozostała przelana
została na kapitał zapasowy. Zmiany powyższe zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Toruniu na mocy
postanowienia z dnia 2 października 1995 roku. Wniesienie akcji Emitenta przez Skarb Państwa do Narodowych
Funduszy Inwestycyjnych nastąpiło w dniu 12 września 1995 roku. W wyniku tak dokonanego przeliczenia kapitał
akcyjny Spółki wynosił 807.940 złotych i dzielił się na 398.000 akcji o wartości nominalnej 2,03 złotych każda. Dnia
4 października 1995 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o nowym brzmieniu Statutu,
gdzie kapitał akcyjny wynosił 807.940 zł i dzielił się na 398.000 akcji o wartości nominalnej 2,03 złotych każda.
Kapitał zapasowy w wysokości kapitału własnego 85% po przeliczeniu zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44, poz. 202 ze zmianami) wynosił 4.576.350,62 złote.
W dniu 30 kwietnia 2004 r. został przeprowadzony split akcji w ten sposób, iż każda akcja o wartości nominalnej
2,03 zł została podzielona na 7 akcji, każda o wartości nominalnej 0,29 zł. Powyższy podział akcji został dokonany
na podstawie Uchwały nr 24 w sprawie podziału akcji Spółki, podjętej przez Walne Zgromadzenia w dniu 16 kwietnia 2004 r. Po dokonaniu tego splitu kapitał zakładowy Spółki składał się 2.786.000 akcji zwykłych na okaziciela
serii A, każda o wartości nominalnej 0,29 złoty i o łącznej wartości nominalnej 3.980.000 zł.
W dniu 21 czerwca 2004 r. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 363 § 5 KSH, podjął uchwałę nr 1/2004 w sprawie umorzenia 277.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 80.591 zł. Powyższe umorzenie akcji, oraz związane z nim obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zostało zarejestrowane w dniu 25 czerwca 2004 r. Po tym dniu kapitał zakładowy Spółki składa się z 2.508.100 akcji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 727.349 zł, każda o wartości nominalnej 0,29 zł.
12. Wkłady niepieniężne
Wszystkie akcje Spółki zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
13. Dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione przy zmianach
kapitału zakładowego oraz zmianach praw wynikających
z różnych rodzajów akcji
13.1. Warunki zmiany kapitału zakładowego
Zmiany kapitału zakładowego Spółki mogą być dokonywane zgodnie z wymaganiami Kodeksu Spółek Handlowych,
a Statut Spółki nie zawiera surowszych warunków niż przewidziane przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
Ponadto, zgodnie z art. 84 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, po dopuszczeniu akcji do
obrotu publicznego Emitent będzie zobowiązany wprowadzać do publicznego obrotu każdą kolejną emisję akcji.
50
Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
Rozdział IV – Dane o Emitencie
13.2. Warunki zmiany praw wynikających z akcji
Zgodnie ze Statutem Spółki wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. Statut nie przewiduje żadnych dodatkowych warunków dla dokonania zmiany praw wynikających z akcji.
14. Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji
uprawnień przez obligatariuszy
Spółka nie wyemitowała obligacji zamiennych na akcje ani też obligacji z prawem pierwszeństwa.
15. Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego
Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu Emitenta do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
16. Akcje i świadectwa użytkowe
Kodeks Spółek Handlowych nie przewiduje wydawania akcji użytkowych. Spółka nie wydała świadectw użytkowych
i Statut nie przewiduje takiej możliwości.
17. Świadectwa założycielskie
Statut nie przewiduje wydawania świadectw założycielskich. Spółka nie wydała takich świadectw.
18. Akcje Emitenta będące jego własnością
18.1. Liczba, wartość nominalna i wartość ewidencyjna akcji własnych
posiadanych przez Emitenta oraz cel posiadania tych akcji
Na dzień 30 czerwca 2004 r. Spółka posiada 142.100 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 41.209 zł i o łącznej wartości ewidencyjnej 1.218.000 zł. Akcje te zostały nabyte przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2004 r. w celu ich umorzenia. Cena nabycia jednej akcji wynosiła 8,57 zł. Łączna cena nabycia tych akcji była równa 1.218.000 zł. Podstawą
prawną nabycia akcji były postanowienia Statutu dopuszczające nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
18.2. W przypadku gdy w okresie ostatnich 3 lat obrotowych spółka nabyła
własne akcje w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej spółce
poważnej szkodzie, wskazanie przyczyny nabycia, terminu nabycia oraz
wartości nominalnej nabytych akcji i ich udziału w kapitale zakładowym,
a w przypadku gdy na podstawie odrębnych przepisów istnieje taki
obowiązek – wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje
Spółka nie nabyła akcji własnych w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzie.
19. Rynki papierów wartościowych, na których są lub były notowane
papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi
kwity depozytowe
Papiery wartościowe ani kwity depozytowe Spółki dotychczas nie były i nie są notowane na żadnych rynkach papierów wartościowych.
FAM – Technika Odlewnicza S.A.
Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B
51
Rozdział IV – Dane o Emitencie
20. Informacje o wypowiedzeniu przez Emitenta umowy o dokonanie
badania, przeglądu lub innych usług, dotyczących sprawozdań
finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Do dnia aktualizacji Prospektu Spółka nie wypowiedziała żadnej umowy o dokonanie badania, przeglądu lub
innych usług, dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta,
zawartej z podmiotem uprawnionym do badania. Ponadto podmiot uprawniony do badania w okresie objętym zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz danymi
porównywalnymi zamieszczonymi w Prospekcie nie wypowiedział umowy o wykonanie takich czynności na rzecz
Spółki, nie zrezygnował z wyrażenia opinii o sprawozdaniach finansowych Spółki.
21. Informacje o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
ogłoszeniu upadłości, złożeniu podania o otwarcie postępowania
układowego, otwarciu postępowania likwidacyjnego, zawieszeniu
postępowania układowego lub jego umorzeniu w odniesieniu do
Emitenta lub jednostki od niego zależnej w okresie ostatnich 5 lat
Do dnia aktualizacji Prospektu, w okresie ostatnich 5 lat, w odniesieniu do Emitenta ani jednostki od niego zależnej
nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości, ogłoszeniu upadłości, złożeniu podania o otwarcie postępowania
układowego, otwarciu postępowania likwidacyjnego, zawieszeniu postępowania układowego lub jego umorzeniu.
22. Informacje o wpisaniu danych przedsiębiorstwa Emitenta do
działu 4 rejestru przedsiębiorców, zgodnie z ustawą o KRS
Do dnia aktualizacji Prospektu żadne dane dotyczące przedsiębiorstwa Spółki nie zostały wpisane do działu 4 rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.
23. Opis powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta
z innymi podmiotami
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej i nie posiada powiązań organizacyjnych z innymi podmiotami.
52
Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B
FAM – Technika Odlewnicza S.A.