docFORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
download 
Reklamacja Transkrypt
FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o glosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczane w niniejszej Instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod glosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IQ MEDICA SA z dnia 24 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IQ MEDICA SA z siedzibą w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IQ MEDICA SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia ……………………………… §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IQ MEDICA SA z siedzibą w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IQ MEDICA SA uchwala, co następuje: §1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie posiedzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok. 6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok. 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IQ MEDICA SA z siedzibą w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IQ MEDICA SA, uchwala, co następuje: §1 Zatwierdza się: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, 2) sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości ……………. zł (słownie; ……………. złote ………. grosze), c) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości ………… zł (słownie: ……………….. złotych ……………. grosze), d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego wzrost o kwotę ……….. zł (słownie: …………..), e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę bilansową stanu środków pieniężnych o kwotę …………. zł (słownie…………… złotych, ………… groszy), f) informację dodatkową do bilansu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IQ MEDICA SA z siedzibą w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Paluchowskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ MEDICA SA uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Paluchowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IQ MEDICA SA z siedzibą w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Czaplejewiczowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ MEDICA SA uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Radosławowi Czaplejewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IQ MEDICA SA z siedzibą w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zdzisławowi Modzelewskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ MEDICA SA uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zdzisławowi Modzelewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IQ MEDICA SA z siedzibą w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Słomkowskiej Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ MEDICA SA uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Słomkowskiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IQ MEDICA SA z siedzibą w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bolińskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ MEDICA SA uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bolińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 3 stycznia – 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IQ MEDICA SA z siedzibą w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Piaseckiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ MEDICA SA uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Piaseckiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IQ MEDICA SA z siedzibą w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Kajdy Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ MEDICA SA uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Kajdy z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 30 czerwca – 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IQ MEDICA SA które odbędzie się w dniu 29.06.2012 r. Punkt porządku obrad 1 2 3 4 Uchwała Głosuję za Głosuję przeciw Wstrzymuję się od głosu Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki w 2011r. Absolutorium dla Prezesa Zarządu Pawła Paluchowskiego Absolutorium dla 5 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Radosława Czaplejewicza Absolutorium dla 6 Członka Rady Nadzorczej Zdzisława Modzelewskiego 7 Członka Rady Nadzorczej Magdaleny Słomkowskiej 8 Członka Rady Nadzorczej Piotra Bolińskiego Absolutorium dla Absolutorium dla Absolutorium dla 9 Członka Rady Nadzorczej Łukasza Piaseckiego Absolutorium dla 10 Członka Rady Nadzorczej Aleksandra Kajdy Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) Inne uwagi: …………………………………………………………………. Żądania zaprotokołowa nia sprzeciwu do uchwały Inne Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Imię i Nazwisko Mocodawcy: …………………………………… Stanowisko: ………………………………………………………. Data: ………………………………………………………............ Podpis: ……………………………………………………………..
