Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZA DM IDMSA

Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31–041 Kraków, Mały
Rynek 7, NIP: 676-20-70-700, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004483, z kapitałem
zakładowym w wysokości 21.817.685,60 złotych – w całości pokrytym – w tym opłaconym gotówka
do wysokości 18.558.842,80 złotych, w pozostałej części pokrytym aportem, działając na
podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.")
oraz § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków
uznawania
za
równoważne
informacji
wymaganych
przepisami
prawa
państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 stycznia 2010 r. na godzinę 11.30, które
odbędzie sie w Krakowie przy ul. Kanoniczej 16 – w sali konferencyjnej Hotelu Copernicus
z następującym szczegółowym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
a) nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne
Zgromadzenie,
b) zmiany przeznaczenia i użycia kapitału rezerwowego,
c)
zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM S.A.,
d) zmiany Statutu Spółki,
e) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu
Spółki,
f)
przeniesienia części kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.
7. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu Spółki.
!
!
"
#
!
!
!
$
„§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Działalność maklerska i zarządzanie funduszami – PKD 67.12,
2. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 65.22.Z,
3. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 65.23.Z,
4. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 67.13.Z,
5. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 70.31.Z,
6. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A,
7. Działalność holdingów – PKD 74.15.Z,
8. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.87.B,
9. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia – PKD 80.42.B.”
!
"
#
!
!
!
$
„§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych –
PKD 66.12.Z,
2. Działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z,
3. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
4. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
5. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,
6. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
7. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z,
8. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
9. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,
10. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD
– 70.22.Z,
11. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
– PKD 74.90.Z,
12. Działalność wspomagająca edukację – PKD – 85.60.Z,
13. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych – PKD 70.10.Z,
14. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD
63.99.Z,
15. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,
16. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z,
17. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
18. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B”.
Jednocześnie Zarząd DM IDMSA informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu DM IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 stanowiący
integralną część niniejszego ogłoszenia.