docRaport bieżący nr 31/2014 z dn. 17.09.2014 Zgłoszenie
download 
Reklamacja Transkrypt
Raport bieżący nr 31/2014 z dn. 17.09.2014 Zgłoszenie
TORPOL S.A. RB-W 31 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr Data sporządzenia: 31 / 2014 2014-09-17 Skróc ona nazwa emitenta TORPOL S.A. Temat Zgłoszenie przez Akcjonariusza Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. projektów uchwał w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 30 września 2014 roku Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2014 w sprawie zwołania na dzień 30 września 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. (NWZ) oraz raportu bieżącego nr 23/2014 w sprawie projektów uchwał na to NWZ, Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 września 2014 roku do Spółki wpłynęły projekty uchwał dotyczące sprawy wskazanej w punkcie 6 planowanego porządku obrad NWZ dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu złożone przez Akcjonariusza Spółki, Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. (TF Silesia) reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego TORPOL S.A. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez TF Silesia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Załączniki Plik Opis Załącznik do RB TORPOL 31_2014.pdf Treść projektów uc hwał zgłoszonyc h przez TF Silesia TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) TORPOL S.A. Budownic two (bud) (skróc ona nazwa emitenta) 61-052 (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie) Poznań (kod poc ztowy) (miejscowość) Mogileńska 10G (ulic a) +48 (61) 87 82 700 (numer) +48 (61) 87 82 790 (telefon) [email protected] (fax) www.torpol.pl (e-mail) 9720959445 (www) 639691564 (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis 2014-09-17 Mic hał Ulatowski Wic eprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowyc h Mic hał Ulatowski 2014-09-17 Krzysztof Miler Wic eprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Krzysztof Miler Komisja Nadzoru Finansowego 1 Załącznik do raportu bieżącego TORPOL S.A. nr 31/2014 Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o. o. - Akcjonariusza TORPOL S.A. w ramach punktu 6 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 września 2014 r. Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 13 po ust. V dodaje ust. VI- VIII o następującym brzmieniu: „VI. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych, umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. VII. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu juk najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy, w terminie nie późniejszym niż na trzy tygodnie przed pierwotnie ustalonym terminem. VIII. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, powinna nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :… Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :… Łączna liczba głosów oddanych :… Liczna głosów „za" :… Liczba głosów „przeciw" :… Liczba głosów „wstrzymujących się" :… Uchwała zostanie podjęła w głosowaniu jawnym. Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 17 ust. IX po pkt 14 dodaje pkt 15 o następującym brzmieniu: „15. zatwierdzanie rocznego planu działalności gospodarczej Spółki." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :… Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :… Łączna liczba głosów oddanych :… Liczna głosów „za" :… Liczba głosów „przeciw" :… Liczba głosów „wstrzymujących się" :… Uchwała zostanie podjęła w głosowaniu jawnym. Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że zmienia obecną treść § 18 ust. IV na następującą treść: „IV. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, powierzając funkcje Prezesa i Wiceprezesów, na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :… Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :… Łączna liczba głosów oddanych :… Liczna głosów „za" :… Liczba głosów „przeciw" :… Liczba głosów „wstrzymujących się" :… Uchwała zostanie podjęła w głosowaniu jawnym. Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że zmienia obecna treść § 18 ust. VI na następującą treść: „VI. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego składu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w (rybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: 1) Regulamin Zarządu przedstawiany do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej, 2) ustanowienie prokury, 3) zwołanie Walnego Zgromadzenia, 4) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej każdorazowo kwotę 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem § 17 ust. IX pkt 14, 5) zaciągnięcie pożyczki lub zawarcie umowy kredytu przewyższającej jednorazowo kwotę. 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem §17 ust. IX pkt 13. 6) zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie poręczenia i gwarancji, wystawianie weksli, przejęcie długu, ustanowienie hipoteki i zastawu o wartości przekraczającej każdorazowo kwotę 30.000,00 (trzydzieści głosu Walnym tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem § 17 ust. IX pkt 14, 7) określenie wykonywania prawa na Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach należących do kompetencji Walnych Zgromadzeń łub Zgromadzeń Wspólników tych spółek. 8) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia, w tym wnioski dotyczące sprawozdań finansowych Spółki, 9) ustalanie organizacji przedsiębiorstwa Spółki, 10) tworzenie i likwidacja oddziałów, 11) roczny plan działalności gospodarczej Spółki przedstawiany cło zatwierdzenia Radzie Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :… Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :… Łączna liczba głosów oddanych :… Liczna głosów „za" :… Liczba głosów „przeciw" :… Liczba głosów „wstrzymujących się" :… Uchwała zostanie podjęła w głosowaniu jawnym. Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że zmienia obecną treść § 18 ust. VII na następującą treść: „VII. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :… Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :… Łączna liczba głosów oddanych :… Liczna głosów „za" :… Liczba głosów „przeciw" :… Liczba głosów „wstrzymujących się" :… Uchwała zostanie podjęła w głosowaniu jawnym. Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje: §l Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: 1) dotychczasowe brzmienie § 17 ust. X Statutu Spółki zastępuje się następującą treścią: „X. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalony przez Walne Zgromadzenie Regulamin Rady Nadzorczej". 2) wprowadza do Statutu Spółki § 26 o następującej treści: „Do momentu zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy :… Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :… Łączna liczba głosów oddanych :… Liczna głosów „za" :… Liczba głosów „przeciw" :… Liczba głosów „wstrzymujących się" :… Uchwała zostanie podjęła w głosowaniu jawnym.
