PROTOKÓŁ nr 3/07 (5) z posiedzenia Komisji

PROTOKÓŁ nr 3/07 (5)
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11-01-2007 roku w Urzędzie Gminy
Wiązowna.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji:
1. Stanisław Nowak
– Przewodniczący KR,
2. Andrzej Jakóbiec
– Z-ca Przewodniczącego KR,
3. Ewa Bogucka
– członek KR
4. Andrzej Gruszczyński – członek KR,
5. Roman Witan
– członek KR
oraz zaproszeni goście:
1. Irena Stolarczuk
2. Krystyna Repczyńska
3. Jan Zientara
4. Andrzej Kuczyński
5. Maria Konowrocka
a także Wójt Gminy – Marek Jędrzejczak
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum,
2. Wysłuchanie problemów występujących w działalności Gminy w poprzedniej
kadencji, przedstawionych przez zaproszonych gości.
3. Dyskusja oraz sformułowanie tematów kontroli dla audytu oraz kontroli wewnętrznej
prowadzonych przez członków Komisji Rewizyjnej.
4. Propozycje zmian w Uchwale nr 16/III/06 z 15-12-2006.
5. Przyjęcie protokółu z posiedzenia w dniu 05 stycznia 2007 roku,
6. Wolne wnioski.
Ad.1.Obrady otworzył Przewodniczący KR Stanisław Nowak. Przywitał członków komisji i
zaproszonych gości i stwierdził, że jest quorum i podjęte uchwały mają moc prawną.
Następnie przedstawił projekt porządku posiedzenia KR i poddał pod głosowanie.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. W słowie wstępnym, powiedział, jaki jest
cel spotkania. Zasadniczym celem jest pomoc zaproszonych gości w wykonaniu przez
Komisję Rewizyjną Uchwały Rady z 15 grudnia 2006 roku dotyczącej kontroli gospodarki
finansowej Gminy Wiązowa. Jest to uchwała bardzo problematyczna i jednocześnie bardzo
ważna. Stoimy przed dylematem jej realizacji. Jednocześnie zadajemy sobie pytanie:, co
chcemy osiągnąć, jaki ma być efekt tej kontroli?. Wójt Marek Jędrzejczak stwierdził, że
zaproszeni goście mogą nam wskazać tematykę kontroli dla audytu i działań prowadzonych
przez Komisję Rewizyjną.
Ad.2. Zaproszeni goście przedstawili następujące nieprawidłowości, jakie występowały w
działalności Gminy w poprzedniej kadencji:
1. Sprawa firmy LINK. W trybie pilnym należy wszcząć egzekucje kary w wysokości 150
tysięcy PLN za bezprawną wycinkę drzew. Budowa obiektu firmy Link jest wstrzymana
ze względu na fakt, że jest niezgodna z planem zagospodarowania przestrzennego.
Pozwolenie na budowę jest antydatowane.
2. Padła propozycja, aby proces kontroli podzielić na dwie grupy: kontrolę zewnętrzną oraz
kontrolę wewnętrzną prowadzona przez Komisję Rewizyjną. Kontrola zewnętrzna
prowadzona przez specjalistyczne firmy audytorskie powinna mieć dwojaki charakter:
powinna służyć przyszłości oraz ujawnić przeszłość. Kontrola zewnętrzna służąca
przyszłości to na przykład odpowiedź na pytanie: czy kontynuować budowę kanalizacji w
dotychczasowej technologii, która jest w eksploatacji bardzo droga ze względu na wysoką
awaryjność. To zadanie można zlecić np. Politechnice Warszawskiej.. Drugim
przykładem jest budowa dróg i odpowiedź na pytanie:, co należy robić, we właściwej
kolejności, aby nie popełnić błędów a tym samym nie podrażać kosztów ich budowy.
Trzecim przykładem może być zlecenie analizy zarządzania Gminą w kontekście obsługi
Gminy przez firmy zewnętrzne.
Audyt ujawniający zdarzenia z przeszłości ma na celu egzekucję umów w kontekście
n.p. zawartych gwarancji na wykonane przedsięwzięcia inwestycyjne. Przykładem może
tu być umowa z Budimexem – wykonawcą sieci kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków.
Analiza umowy i aneksów do umowy, umożliwi wystąpienie do Sądu z roszczeniem
odszkodowawczym oraz gwarancyjnym w stosunku do Budimexu.
Jaskrawym przykładem złej współpracy z firmą Budimex jest fakt napraw
gwarancyjnych prowadzonych przez ZUK na własny koszt oraz np. wprowadzone aneksy
do umowy z tą firmą, które powodowały naliczanie kar dla gminy na rzecz Budimexu za
opóźnienia w realizacji inwestycji.
Należy zbadać dokumenty z 2003 roku dotyczące oczyszczalni, w kontekście
wystąpień o likwidację części Mazowieckiego Parku Krajobrazowego pod tą inwestycję a
także korespondencji pomiędzy Wojewodą a Ministerstwem Ochrony Środowiska tej
sprawie.
3. Umowa z firmą Hovmanian dotycząca należności na rzecz Gminy za umożliwienie
dostępu do kanalizacji. Pilnie należy sprawdzić czy Gmina skierowała sprawę do sądu.
Należność dla Gminy to kwota 3 miliony PLN.
4. Zlewnia przy oczyszczalni ścieków jest bezprawną inwestycją. Kontrolując zrealizowaną
inwestycję kanalizacji i oczyszczalni przez firmę Budimex, należy szczegółowo zbadać
ten problem.
Stanisław Nowak stwierdził, że kontrola takich przedsięwzięć inwestycyjnych wymaga
również ekspertyz fachowców. Wójt Marek Jędrzejczak wyjaśnił, że kontrola przeszłości ma
sens, ponieważ zobowiązania Gminy z poprzednich lat, przenoszą się na należności w latach
następnych.
5. Sala gimnastyczna w Zakręcie – przetarg wygrała Fundacja Totus Tuus za kwotę 415
tysięcy złotych. Aktualny koszt tej inwestycji to kwota 1.400 tysięcy złotych. Średnie
koszty wybudowania takiej hali sportowej to kwota 500 tysięcy złotych.
6. Gazociąg w Zakręcie budowany przez społeczny komitet spowodował, że Gmina
musiała ponieść koszty całej inwestycji a także zapłacić kary w sumie 2 miliony
złotych. Winę za ten stan rzeczy ponosi poprzedni wójt Stanisław Bogucki.
7. Firma Bartnicki oraz Fabryka Obuwia to inwestycje mające w umowach wady
prawne, które też należy wyjaśnić.
8. Należy przeprowadzić kontrolę umarzania podatków przez poprzedniego wójta. Są
sygnały o umorzeniach podatków dla firm z płynnością finansową.
Radny Andrzej Gruszczyński, chciałby wiedzieć, jakie będą koszty przeprowadzenia takich
kontroli i jednocześnie, jakie osiągniemy z tego korzyści.
Stanisław Nowak – zlecenie audytu, nie wyhamowuje inicjatywy Wójta do zlecenia
wykonania ekspertyzy technicznej, oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej pod kątem obciążeń
Gminy wynikających z kosztów eksploatacji tych urządzeń. Pozwoli to podjąć właściwą
decyzję, co do kontynuowania budowy sieci kanalizacyjnej w dotychczasowej technologii tj,
sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej.
Ad.3. Komisja sformułowała następujące tematy kontroli, do rozważenia w planie całego
przedsięwzięcia kontrolnego :
• Dla audytu:
1. Analiza umowy i aneksów do umowy z firmą Budimex realizującą program
kanalizowania Gminy.
2. Analiza umowy i porozumień z firmą Hovmanian dotyczącej współudziału w
realizacji sieci kanalizacyjnej.
3. Ocena racjonalności finansowania dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych:
- sala gimnastyczna w Zakręcie.
- gimnazjum w Gliniance.
• Tematy kontroli pozostałe:
1. Straty Gminy z powodu umarzania podatków.
2. Dochody Gminy z dzierżawy majątku.
3. Analiza decyzji administracyjnych wydanych w odniesieniu do następujących
inwestycji:
• Link
• Fabryka obuwia
• Bartnicki
• wodociąg do D.O.S.-u w Otwocku.
4. Analiza wydatków ZUK na utrzymanie i konserwację kanalizacji (usuwanie
awarii).
5. Ewidencja mienia komunalnego.
Jednocześnie, do proponowanych tematów kontrolnych dla audytu, Radni Komisji
Rewizyjnej, postanowili przekazać Wójtowi listę adresów firm audytorskich.
Ad. 4. Andrzej Jakóbiec przedstawił projekt zmiany w Uchwale nr 16/III/06 z 15 grudnia
2006. Zaproponował rozszerzenie §1. pkt.1 o podpunkt 2) w brzmieniu: „dla Radnych za
udział w pracach kontrolnych w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych), za każde
uczestnictwo w pracach wykonywanych w godzinach pracy Urzędu”.
Radni Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zaakceptowali projekt zmian.
Ad. 5. Andrzej Jakóbiec odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Treść protokółu przyjęto jednogłośnie.
Ad. 6. Ustalono termin następnego spotkania na 17 stycznia 2007 roku godzina 17.30
Protokółował Andrzej Jakóbiec
Podpisy Komisji:
1. Stanisław Nowak
_________________________
2. Andrzej Jakóbiec
_________________________
3. Ewa Bogucka
__________________________
4. Andrzej Gruszczyński _________________________
5. Roman Witan
__________________________