Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Typ raportu
Raport bieżący
Numer
32 /2014
Podmiot
Centrum Finansowe Banku BPS S.A.
Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
informuje, że w dniu 10 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło uchwały nr 4/14, 5/14 i 6/14 w sprawie wyboru Pana Roberta Banacha, Pani
Magdaleny Waniek oraz Pana Edwarda Żbika na Członków Rady Nadzorczej spółki
Centrum Finansowe Banku BPS S.A.
W związku z powyższymi zmianami, aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia
się następująco:
- Pan Witold Baran, Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pani Władysław Janusz Klażyński, Członek Rady Nadzorczej;
- Pani Zdzisława Maksymiuk, Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Maciej Palej, Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Robert Banach, Członek Rady Nadzorczej;
- Pani Magdalena Waniek, Członek Rady Nadzorczej; oraz
- Pan Edward Żbik, Członek Rady Nadzorczej.
Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej znajdują się poniżej.
Pan Robert Banach
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach
emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pan Robert Banach, Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A.
Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa 3 lata, począwszy
od dnia 10 grudnia 2014 r.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Opis kwalifikacji:
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 12 lat związany
z sektorem bankowym, gdzie przede wszystkim obejmował stanowiska w obszarze
zarządzania wierzytelnościami zagrożonymi i dochodzenia roszczeń. Od 2003 w Kredyt
Banku SA, w którym w 2010 objął funkcję Dyrektora Biura Windykacji. W latach 20132014 Dyrektor w Centrum Kredytów Zwiększonego Ryzyka BZ WBK SA. Od 2014
zatrudniony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. jako Dyrektor Departamentu
Restrukturyzacji i Windykacji.
Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej jak i Zarządu w spółkach należących do
grup kapitałowych Kredyt Banku SA, BZ WBK SA oraz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
Ukończył szkolenia z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, analizy ryzyka oraz
managerskie, w tym program rozwoju managerów prowadzony przez ICAN Institute
i Harvard Business Review Polska. Bierze udział w pracach z zakresu projektów
prowadzonych przez Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji jak i Związek Banków
Polskich.
Wykształcenie:
1998-2003 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – mgr prawa
Doświadczenie zawodowe:
Od 2014 – Bank BPS SA – Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji
2013-2014 – BZWBK SA – Dyrektor w Centrum Kredytów Zwiększonego Ryzyka
2010-2013 - Kredyt Bank SA –
Restrukturyzacji i Windykacji
Dyrektor Biura Windykacji w Departamencie
2010-2010 - Kredyt Bank SA – Lider Zespołu w Biurze Restrukturyzacji w Departamencie
Restrukturyzacji i Windykacji
2008-2010 - Kredyt Bank SA – Lider Zespołu w Biurze Windykacji w Departamencie
Restrukturyzacji i Windykacji
2003-2008 – Kredyt Bank SA – starszy specjalista ds. windykacji
2000-2003 – kancelaria radcy prawnego – asystent
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co
najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana
osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
BFI Serwis Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu w latach 2012-2013, aktualnie nie pełni
funkcji
Reliz Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej w latach 2011-2014, aktualnie nie pełni funkcji
ABC Finanse – Przewodniczący Rady Nadzorczej w 2014, aktualnie nie pełni funkcji
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba
została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich
pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba
taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie dotyczy
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do
podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego:
BFI Serwis Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu w latach 2012-2013 - spółka postawiona
w stan likwidacji na mocy uchwały walnego zgromadzenia w dniu 19/06/2013 r. Na dzień
likwidacji spółka nie prowadziła działalności i nie posiadała żadnych zobowiązań wobec
wierzycieli.
Reliz Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej w latach 2011-2014 - Spółka prowadziła
działalność polegającą na wynajmie powierzchni biurowych i handlowych w należącej do
niej nieruchomości - budynku biurowym, będącym jej głównym aktywem. Z uwagi na
fakt, że przeprowadzona w 2003 roku transakcja nabycia przez Spółkę budynku od
poprzedniego właściciela w zamian za przejęcie długu z tytułu kredytu udzielonego na
wybudowanie tego budynku została uznana na drodze sądowej za bezskuteczną w
stosunku do wierzyciela poprzedniego właściciela, wierzyciel ten skierował egzekucję do
przedmiotowej
nieruchomości. Fakt zajęcia nieruchomości doprowadził do braku
możliwości regulowania zobowiązań przez Spółkę i konsekwencji złożenia przez Zarząd
wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu
21.08.2012 r. ogłosił upadłość likwidacyjną Spółki. Postępowanie upadłościowe nie
zostało jeszcze zakończone.
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna
w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej
spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym:
Nie figuruje
Pani Magdalena Waniek
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach
emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pani Magdalena Waniek, Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A.
Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa 3 lata, począwszy
od dnia 10 grudnia 2014 r.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:
- 2009-2010 rok - Szkoła Główna Handlowa - Kolegium Gospodarki Światowej,
Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe;
- 2002-2007 - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
magister turystyki i rekreacji;
- W roku 2012 odbyła szkolenia z zakresu:
- funkcjonowania grupy kapitałowej,
- szkolenie dla Rady Nadzorczej i Rady Zrzeszenia z zakresu kompetencji,
odpowiedzialności i zasad funkcjonowania członków Rad,
- kierowania zespołem z elementami coachingu.
- W roku 2011 ukończyła kursy Szkoły Giełdowej:
- kurs organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz Uniwersytet
Warszawski "Podstawy inwestowania na giełdzie",
- kurs organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz Szkołę Główną
Handlową " IPO- po kapitał na giełdę".
Doświadczenie zawodowe:
- Od 15 września 2008 roku do chwili obecnej pracownik Banku BPS S.A.:
- od czerwca 2014 roku na stanowisku Naczelnika Wydziału Prezydialnego
w Departamencie Organizacyjno-Prawnym i Kadr
- od czerwca 2013 do maja 2014 roku na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu,
- od sierpnia 2012 do czerwca 2013 roku na stanowisku Wicedyrektora Biura
Zarząd,
- od stycznia 2012 do sierpnia 2012 roku na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu,
- od września 2011 roku do stycznia 2012 roku na stanowisku p.o. Naczelnika
Wydziału Prezydialnego w Departamencie Administracji i Obsługi Banku,
- od września 2008 do września 2011 roku na stanowisku Asystenta Prezesa
Zarządu,
- Od września 2012 roku do października 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Positive
Advisory w likwidacji
- Od września 2011 do grudnia 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Banknot Financial
S.A.
- Od października 2007 do września 2008 roku specjalista w Makroregionie ŚrodkowoWschodnim Bankowości Korporacyjnej w Banku BPH S.A. a następnie (po fuzji) w Banku
Pekao S.A.
- Od marca do października 2007 roku specjalista w Klubie Polskiej Rady Biznesu
w Warszawie.
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co
najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana
osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
- Od września 2012 roku do października 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Positive
Advisory w likwidacji
- Od września 2011 do grudnia 2013 Członek Rady Nadzorczej Banknot Financial S.A.
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba
została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich
pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba
taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie dotyczy
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do
podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu
zarządzającego:
- We wrześniu 2012 roku powołana na Członka Rady Nadzorczej Positive Advisory
w likwidacji, tj. w momencie rozpoczęcia etapu likwidacji spółki, rezygnację z funkcji
Członka
Rady
złożyła
w
dniu
31
października
2013
roku.
- We wrześniu 2011 roku powołana na Członka Rady Nadzorczej Banknot Financial S.A.
Z uwagi na zmianę polityki inwestycyjnej inwestora strategicznego, w dniu 20 grudnia
2012 roku spółka postawiona w stan upadłości. Postępowanie upadłościowe likwidacyjne
zostało zakończone w dniu 20 grudnia 2013 roku. 31 stycznia 2014 roku spółka
wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna
w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej
spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze
Sądowym:
Nie dotyczy
Pan Edward Żbik
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach
emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pan Edward Żbik, Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A.
Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa 3 lata, począwszy
od dnia 10 grudnia 2014 r.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:
1978 rok – Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Ekonomicznych
Posiada liczne certyfikaty potwierdzające ukończenie specjalistycznych szkoleń z zakresu
finansów i bankowości ( m.in. INSEAD )
Doświadczenie zawodowe:
Posiada ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe.
Od maja 1978 do 1987 r – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego ( specjalność
historia myśli ekonomicznej oraz inwestycje kapitałowe );
Od 1987 r. związany z sektorem bankowym. W latach 1987- 2002 pracownik Banku
Handlowego w Warszawie SA na kierowniczych stanowiskach w pionach ryzyka
i sprzedaży, członek wielu rad nadzorczych ( Dromex SA, Handlowy –Heller SA,
Handlowy- Leasing SA ), W latach 2002 – 2004 dyrektor zarządzający w BGZ SA w pionie
ryzyka , w latach 2005 – 2009 dyrektor w Kredyt Banku SA i ING SA. W latach 2009 –
2014 dyrektor departamentu i dyrektor zarządzający w BGK ( fundusze poręczeniowe m.in. przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Poręczeniowej SA , programy
rządowe – wspierania eksportu, inwestycje kapitałowe, szef projektu Nowy Model
Operacyjny Banku), od 2014 r związany z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA – dyrektor
Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym.
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co
najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana
osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Poręczeniowej SA – 2009 – 2012 - nie
pełni nadal funkcji .
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba
została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich
pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba
taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie dotyczy
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do
podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna
w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej
spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze
Sądowym:
Nie dotyczy
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Tofil - Prezes Zarządu
Roman Parzniewski - Wiceprezes Zarządu