Protokół nr 3 /ZW/1/2007

Protokół nr 4 /ZW/II/2007
z posiedzenia Rady Fundacji w dniu 27.10.2007 w Mosinie
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji oraz goście wg
załączonej listy obecności.
I. Obrady rozpoczęto modlitwą .
II. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady Fundacji powitał uczestników posiedzenia, szczególnie
serdecznie Siostrę Generalną Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża Lucynę Ancillę
Krysmalską oraz przybyłe Siostry. Po czym przedstawił projekt porządku obrad, który
został jednogłośnie przyjęty. Porządek posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad odbyło się głosowanie, w wyniku, którego
przyjęto jednogłośnie Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Fundacji
IV. Informacja z bieżącej działalności Zarządu Fundacji
1. Prezes Zarządu Bogusław Marciniak poinformował o bieżącej działalności Zarządu
a) kontynuowaniu prac związanych z zarejestrowaniem Fundacji jako organizacji
pożytku publicznego,
b) rekolekcjach
Odbyły się rekolekcje w Zaborówcu natomiast rekolekcje w Rościnnie ze względu
na brak zgłoszeń nie doszły do skutku. Uzyskano 18.000,-zł wpłat od
uczestników, z czego zysk wyniósł 500,-zł. Stan środków pieniężnych na dzień
15.10.2007 wynosi 10.769,-zł
2.Rada Fundacji upoważniła Przewodniczącego Rady do akceptowania kosztów
wynikających z użytkowania prywatnych samochodów do realizacji celów Fundacji.
V. Omówienie projektu Umowy o współpracy SS Uczennic Krzyża, a Fundacją Dom
na Skale
1. Przewodniczący Rady przedstawił potrzebę zawarcia takiej umowy. Fundacja
wspomaga finansowo i organizacyjnie Wspólnotę Sióstr w realizacji dzieła budowy
Domu Formacji Rodziny w Czmońcu oraz udziela wsparcia wspólnym
przedsięwzięciom mającym na celu pomoc małżeństwom i rodzinom.
2. W trakcie dyskusji zaproponowano zmianę niektórych zapisów :
§ 2 „umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony” zmieniono „umowa
zostaje zawarta na okres 5 lat ”
§ 3 dopisano : Wspólnota deleguje Siostrę do współpracy z Fundacją
§ 3 pkt 1 rozszerzono: „ ...oraz pisemnego sprawozdania w terminie 1
miesiąca po zakończeniu ”
§ 3 pkt 2 wykreślono zapis „.....w okresie 30 lat od daty oddania obiektu
do użytku”
§ 5 otrzymuje brzmienie : „ Rozstrzygania sporów „ zamiast „Właściwość
sądów” oraz ... „właściwy sąd polubowny ”zmieniono na „właściwy sąd ”
VI .Podjęcie Uchwały Rady dot. Umowy o współpracy pomiędzy Wspólnotą SS
Uczennic Krzyża , a Fundacją.
Po uwzględnieniu w/w poprawek do projektu Umowy przegłosowano jednomyślnie
treść Umowy j. w. Uchwała Rady nr 4/ZW/II/1/2007
VII .Omówienie projektu Regulaminu o dofinansowywaniu.
Przewodniczący Fundacji omówił projekt Regulaminu przyznawania pomocy
materialnej przez Fundację Dom na Skale.
VIII. Przyjęcie Regulaminu .
W wyniku głosowania projekt Regulaminu przyznawnania pomocy materialnej został
jednogłośnie przyjęty . Uchwała nr 4/ZW/II/2/2007
IX. Plan działań Fundacji na rok następny
Prezes Zarządu przedstawił i omówił plan działań Fundacji Dom na Skale na rok 2008
Ustalono, że plan budżetu winien ulec korekcie i zostać dostosowany do bieżącej
sytuacji.
X. Przyjęcie Planu działań Fundacji.
Uchwałą 4/ZW/II/3/2007 przyjęto jednogłośnie Plan pracy Rady Fundacji na rok
2008.
XI. Plan pracy Rady Fundacji na rok 2008.
Przewodniczący Rady Fundacji przedstawił i omówił plan pracy Rady Fundacji.
XII. Przyjęcie planu pracy Rady Fundacji na rok następny
Jednogłośnie podjęto uchwałę Rady Fundacji w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady
Fundacji na rok następny .Uchwała nr.4/ZW/II/4/2007
XIII. Sprawy różne
Przewodniczący poprosił o uzupełnienie sprawozdań z rekolekcji 2006 i 2007 oraz
przygotowanie dokumentów do kontroli finansowej
XIV. Na tym posiedzenie Rady Fundacji zakończono.
Protokołowała: Katarzyna Plenzler