Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRAND CRU S.A. NA DZIEŃ 25.03.2016R. GODZ. 12.00
Zarząd spółki Grand Cru S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87 wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000406517, działając na podstawie Art. 395, Art.
402.1 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki na dzień 25 marca 2016 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz
Hanna Warońska, Notariusz Monika Warońska spółka cywilna, Plac Kaszubski 8/209, 81-350 Gdynia.
I.
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2014-2015;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014-2015;
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę lub o pokryciu strat w roku
obrotowym 2014-2015;
8. Głosowanie nad udzieleniem członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014-2015;
9. Głosowanie nad udzieleniem członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2014-2015;
10. Przyjęcie Uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
11. Wolne wnioski;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II.
Informacje dla akcjonariuszy
1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzaniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym
akcje na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień
przed terminem zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji
mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, wskazanym w
ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia (w zaświadczeniu należy wymienić numery
akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia).
2. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu:
a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
mogą Żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym
terminem zgromadzenia tj. do dnia 04.03.2016r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać
złożone w postaci elektronicznej poprzez wysłanie go na adres
[email protected]
b. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ([email protected])
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego gromadzenia
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
c. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
1
3.
4.
5.
6.
d. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia
akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i
głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa
głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą
elektroniczną na adres [email protected] dokument w formacie PDF
zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza.
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione
na stronie internetowej pod adresem www.grandcru.pl. Po przybyciu na walne
zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał
dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia
tożsamości pełnomocnika.
e. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej;
f. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące
akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 09.03.2016r.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst
dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na
stronie internetowej spółki www.grandcru.pl
Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem
www.grandcru.pl
Informacje dodatkowe. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona pod adresem siedziby Spółki do wglądu akcjonariuszy na trzy
dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach
22-24.03.2016r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie
drogą elektroniczną podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Warszawa, dn. 22.02.2016r.
W imieniu Zarządu:
Jozef Karl Peter Pulawski – Prezes Zarządu
2