Pobierz PDF

Raport bieżący nr:
Data sporządzenia:
Podstawa prawna:
48/2012
2012-06-11
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat: ABC Data S.A. Wprowadzenie zmian do porządku obrad
ZWZ na żądanie akcjonariusza
Zarząd spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym
informuje, iż w dniu 08 czerwca 2012 roku wpłynęło do Spółki pismo od akcjonariusza
Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych - MCI
Management S.A. (dalej „MCI”), zawierające żądanie umieszczenia w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 roku
(„ZWZ”) następujących spraw:
- podjęcia uchwały ZWZ w sprawie zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego na nabycie
akcji własnych Spółki utworzonego zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data
S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży,
- podjęcia uchwały ZWZ w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data
S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży,
o treści jak poniżej:
Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki
utworzonego zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do
nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
Na podstawie § 7 ust. 12 Statutu ABC Data S.A. w związku z art. 396 § 5 k.s.h. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zmienić wykorzystanie „Kapitału
rezerwowego na nabycie akcji własnych” Spółki utworzonego w wysokości 20.000.000 zł
zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września
2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji
własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży w następujący sposób:
1) kwotę ........................... zł (słownie: .............................) pozostawić jako „Kapitał
rezerwowy na nabycie akcji własnych”,
2) kwotę ............................. zł (słownie: .................................) przeznaczyć na poczet wypłaty
dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.
Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z
dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do
nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży
Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 7 ust. 12 Statutu ABC Data S.A. i art.
396 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co
następuje:
§1
W uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 30 września
2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji
własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu:
”2) łączna cena (kwota) nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie
będzie większa niż 20 milionów złotych,”
otrzymuje brzmienie:
„2) łączna cena (kwota) nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie
będzie większa niż ............................. złotych,”.
2) § 2 ust. 1 w brzmieniu:
„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia utworzyć w ABC Data
„Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” i wydziela z kapitału zapasowego ABC Data
S.A. na „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” kwotę w łącznej wysokości
20.000.000 zł.”
otrzymuje brzmienie:
„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia utworzyć w ABC Data
„Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” i wydziela z kapitału zapasowego ABC Data
S.A. na „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” kwotę w łącznej wysokości
........................ zł.”
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania MCI
wyglądać będzie następująco:
1)
2)
3)
4)
Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
Sporządzenie listy obecności,
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał,
5) Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
2011,
9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2011,
10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2011,
11) Podjęcie uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2011,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za
rok obrotowy 2011,
- podjęcia uchwały ZWZ w sprawie zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego na
nabycie akcji własnych Spółki utworzonego zgodnie z uchwałą nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w
sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji
własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży,
- podjęcia uchwały ZWZ w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi
ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub
dalszej odsprzedaży,
- podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia
dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2011,
- udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2011,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w oku obrotowym 2011,
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12) Wolne wnioski.
13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Data
2012-06-11
2012-06-11
Imię i nazwisko
Michał Rumiński
Tomasz Zatorski
Stanowisko
Prezes Zarządu
Członek Zarządu