Warszawa, dnia 17.06.2008 r. DO/ZW/1314/2008 ONP/06

Warszawa, dnia 17.06.2008 r.
DO/ZW/1314/2008
ONP/06/0412
Uczestnicy KDPW
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z informacją otrzymaną od EUROCLEAR BANK w
dniu 27 czerwca 2008 r. o godz. 9:30 w BNP Paribas House, 1 St. Julian’s Avenue, St.
Peter Port, Guernsey, GY11WA odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy spółki ATLAS ESTATES LTD (kod ISIN GB00B0WDBP88).
W związku z powyższym informujemy, iż istnieje możliwość wzięcia udziału w
głosowaniu za pośrednictwem KDPW poprzez instrukcje do głosowania. W tym celu
należy wypełnić „Informację dotyczącą sposobu głosowania” (w załączeniu) sumując
liczbę kart do głosowania wypełnionych dokładnie w taki sam sposób. Nie należy
przysyłać danych akcjonariuszy. Powyższy dokument należy przesłać do KDPW za
pośrednictwem ESDI na skrzynkę nr 0001008PRD do dnia 19 czerwca 2008 r.
Dodatkowo, należy równolegle wykonać blokadę na poziomie KDPW poprzez przelew
odpowiedniej liczby akcji na Państwa konto blokowane (rodzaj konta „05”, typ operacji
„080”) do dnia 19 czerwca 2008 r. Akcje powinny pozostać zablokowane do dnia
27.06.2008 r. włącznie.
Informujemy, iż w przypadku obsługi Walnego Zgromadzenia zastosowanie mają pkt.
10.3 – 10.5 Tabeli Opłat KDPW.
W załączeniu przesyłamy „Informację dotyczącą sposobu głosowania” oraz agendę
walnego zgromadzenia.
Dodatkowe informacje na temat wlanego zgromadzenia dostępne są na stronie
www.atlasestates.com.
Z poważaniem,
Dyrektor
Działu Operacyjnego
Krzysztof Ołdak
Wzór
.................................. ...............
(miejscowość)
Dane Uczestnika:
(data)
Firma (nazwa)
Adres
Tel./fax
Kod uczestnika w KDPW
Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A.
INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA
Informujemy, iż osoby fizyczne/prawne uprawione do głosowania na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki ATLAS ESTATES LTD na podstawie blokady odpowiedniej
liczby akcji oddały swój głos zgodnie z poniższym zestawieniem:
Zwyczajne Walne zgromadzenie spółki ATLAS ESTATES LTD z dn. 27.06.2008r.: 1
Głosy z ….... 2 akcji wykonano w następujący sposób: 3
za
przeciw
wstrzymuje się
Rezolucja 1
Rezolucja 2
Rezolucja 3
Rezolucja 4
Rezolucja 5
Rezolucja 6
Rezolucja 7
Rezolucja 8
Osoba sporządzająca:
Telefon kontaktowy:
1
Proszę wstawić znak „X” w odpowiednim polu.
Proszę podać liczbę akcji z których głosowanie odbyło się w sposób zobrazowany w tabeli.
3
W przypadku więcej niż jednego schematu głosowania należy wstawić poniżej kolejne tabele.
2
ATLAS ESTATES LTD, ST PETER PO SHS
AGENDA
1. RECEIVE THE AUDITED ACCOUNTS, THE REPORTS OF THE DIRECTORS AND AUDITORS FOR
THE YE 31 DEC 2007
2. APPROVE THE REPORT ON DIRECTORS' REMUNERATION FOR THE YE 31 DEC 2007
3. APPOINT BDO NOVUS LIMITED AS THE AUDITOR OF THE COMPANY TO HOLD OFFICE
UNTIL THE CONCLUSION OF THE NEXT AGM OF THE COMPANY AT WHICH ACCOUNTS ARE
LAID BEFORE THE SHAREHOLDERS AND AUTHORIZE THE DIRECTORS TO FIX THE
REMUNERATION OF THE AUDITORS
4. RE-APPOINT DR. HELMUT TOMANEC AS A DIRECTOR OF THE COMPANY, WHO RETIRES BY
ROTATION IN ACCORDANCE WITH THE ARTICLE 99 OF THE COMPANY'S ARTICLES OF
ASSOCIATION
5. AUTHORIZE THE COMPANY, IN ACCORDANCE WITH THE SECTION 5 OF THE COMPANIES
(PURCHASE OF OWN SHARES) ORDINANCE, 1998 AND IN COMPLIANCE WITH EC
REGULATIONS 2273 /2003, TO MAKE MARKET PURCHASES (AS SPECIFIED IN SECTION 18 OF
THE COMPANIES ( PURCHASE OF OWN SHARES) ORDINANCE, 1998) OF ORDINARY SHARES OF
E UR 0.01 EACH IN THE CAPITAL OF THE COMPANY ON SUCH TERMS AND IN SUCH MANNER
AS THE DIRECTORS OF THE COMPANY MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE, PROVIDED
THAT THE MAXIMUM AGGREGATE NUMBER OF ORDINARY SHARES AUTHORIZE TO BE
PURCHASED IS 6, 742,214 (BEING THE NUMBER REPRESENTING APPROXIMATELY 14.99 OF
THE ISSUED ORDINARY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY ON THE DATE OF THE NOTICE
CONVENING THE MEETING AT WHICH THIS RESOLUTION IS EXCLUDING ORDINARY SHARES
HELD IN TREASURY) THE MINIMUM PRICE PAYABLE BY THE COMPANY FOR EACH
ORDINARY SHARE IS EUR 0.01 AND THE MAXIMUM PRICE PAYABLE BY THE COMPANY FOR
EACH ORDINARY SHARE IS AN AMOUN T EQUAL TO 105 OF THE AVERAGE OF THE MIDDLE
MARKET QUOTATIONS FOR AN ORDINARY SHARES AS DERIVED FROM LONDON STOCK
EXCHANGE DAILY OFFICIAL LIST FOR THE 5 BU SINESS DAYS IMMEDIATELY PRECEDING
THE DAY ON WHICH THAT ORDINARY SHARE IS PURCHASED (AUTHORITY EXPIRES THE
EARLIER OF THE CONCLUSION OF THE NEXT AGM OF THE COMPANY IN 2009 OR 18 MONTHS
FROM THE DATE OF THE PASSING OF THIS RESOLUTION) AND THE COMPANY, BEFORE THE
EXPIRY, MAY MAKE A CONTRACT TO PURCHASE ORDINARY SHARES WHICH WILL OR MAY
BE EXECUTED WHOLLY OR PARTLY AFTER SUCH EXPIRY
6. AUTHORIZE THE DIRECTOR OF THE COMPANY, SUBJECT TO THE PASSING OF
RESOLUTION 8 BELOW, TO EXERCISE THE POWER CONFERRED UPON THEM BY ARTICLE 145
OF THE COMPANY 'S ARTICLES OF ASSOCIATION (AS FROM TIME TO TIME VARIED) SO THAT,
TO THE EXTENT AND IN MANNER DETERMINED BY THE DIRECTORS THE HOLDERS OF THE
ORDINARY SHARES IN THE COMPANY BE OFFERED THE RIGHT TO ELECT TO RECEIVE NEW
ORDINARY SHARES IN THE COMPANY, CREDITED AS FULLY PAID, INSTEAD OF CASH IN
RESPECT OF THE WHOLE OR PART OF THE 2ND DIVIDEND FOR THE FY OF THE COMPANY
ENDING 31 DEC 2007
7. APPROVE, PURSUANT TO ARTICLE 30 OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION,
THE SUM OF EUR 4,537,442, BEING THE BALANCE OF THE PERFORMANCE FEE O WING TO THE
COPANY'S MANAGER, ATLAS MANAGEMENT COMPANY LIMITED (AMC) FOR THE FYE 31 DEC
200
7, BE SETTLED BY THE ISSUE OF NEW ORDINARY SHARES IN THE COMPANY TO AMC AT PRI
CES PER ORDINARY SHARES CALCULATED, AS SPECIFIED ISSUED BY THE COMPANY TO
SHAREHOLDERS DATED 03 JUN 2008 SUCH PRICES BEING BELOW THE NAV PER ORDINARY
SHARES
8. APPROVE THE 2ND DIVIDEND FOR THE FYE 31 DEC 2007 OF EURO 16.68
CENT PER SHARE DECLARE ON 29 FEB 2008