PROTOKÓŁ ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Miejsce posiedzenia:
Data posiedzenia:
Siedziba Aeroklubu Warszawskiego ul. Księżycowa 1
2010-11-23, godz. 1700
PORZĄDEK OBRAD
1. Sprawy organizacyjne
a. Zatwierdzenie protokołu ZAW z 13.10.2010 (referuje Sekretarz AW )
b. Przyjęcie nowych członków AW ( referuje Sekretarz AW )
2. Sprawy finansowe.
a. Aktualna sytuacja finansowa Aeroklubu ( referuje Dyrektor )
b. Projekt uchwały dotyczącej zasad rozliczania ( fakturowania ) lotów wykonywanych
przez członków AW. ( referuje Dyrektor )
3. Sprawy różne.
–––––––––––––––––
STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD
(1.a.)
Posiedzenie otworzył Prezesa AW,
zebrani nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia oraz trybu procedowania.
(1.a.)
Sekretarz Zarządu przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego Zarządu,
protokół został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się,
(1.b. )
przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem nowych Członków AW. Nowi członkowie zostali
przyjęci jednogłośnie.
2.a.
Dyrektor Aeroklubu zapoznał Zarząd z bieżącą sytuacja finansową.
Przedstawił Zarządowi stan realizacji budżetu AW za okres pierwszych 10 miesięcy 2010 roku.
Dyrektor stwierdził że według jego wyliczeń sekcje szybowcowa, samolotowa oraz dział techniki
przyniosły w omawianym okresie straty i nie bilansują swojej działalności. W związku z
działalnością zarządczą na majątku AW, oraz zysku wypracowanego przez Sekcje Spadochronową,
udało się pokryć straty i uzyskać wynik dodatni bilansu, ale według Dyrektora sytuacja taka niesie
poważne zagrożenie dla podstawowej działalności Aeroklubu. W związku z tym planowany na rok
2010 wynik finansowy AW nie zostanie osiągnięty.
Podczas dyskusji przedstawiciele sekcji samolotowej zakwestionowali prawidłowość
przedstawionych wyliczeń dotyczących ich działalności. Rozbieżności te ( na wniosek Prezesa AW )
mają zostać wyjaśnione podczas spotkania Członków Sekcji z Dyrektorem.
2.b.
Dyrektor zaproponował wprowadzenie możliwości wystawiania faktur za loty nie komercyjne
wykonywane przez Członków Aeroklubu. Zarząd upoważnił Dyrektora do wprowadzenie w życie
złożonej propozycji z zastrzeżeniem jej zgodności z ustawą o rachunkowość, oraz posiadanymi
certyfikatami przez AW.
3.a.
Na wniosek sekcji szybowcowej Zarząd podjął uchwałę o sprzedaży 7 szybowców, środki
uzyskane ze sprzedaży szybowców mają być wykorzystane na zakup nowych szybowców
laminatowych dla sekcji. ( za uchwałą głosowało (5), przeciw głosowało ( 3) ( W.
Siatkowski, M. Izydorczak, L. Przybylski ) wstrzymało się (2).
Z proponowanych do sprzedaży 8 szybowców został wycofany 1 szybowiec Cobra 17. (
głosami za (4) przeciw (3) wstrzymało się (4) ).
b.
Sekretarz AW został zobowiązany do rozesłania Członkom Zarządu projekt umowy na
wynajem hangaru na byłym lotnisku Gocław. Omówienie umowy i ewentualne głosowanie
odbędzie się na następnym spotkaniu Zarządu.
c.
Zarząd ustalił termin następnego spotkania na dzień 14 grudnia. Spotkanie to będzie miało
charakter uroczysty ze względu na zbliżające się Święta.
Na tym posiedzenia zakończono.
Nr uchwały
021/2010
023/2010
Tytuł uchwały
W sprawie przyjęcia nowych członków AW
w sprawie sprzedaży szybowców
W załączeniu:
a)
Lista obecności
b) Protokół z zebrania Sekcji Szybowcowej
c) Uchwała Sekcji Szybowcowej
(-)
___________________________
Adam Paska
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
Załącznik nr
2
3
zał. nr 1.
zał. nr.4.
zał. nr.5.
(-)
___________________________
Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
Załącznik 2.
Uchwała 022/2010 z dnia 23.11.2010 roku
Zarządu Aeroklubu Warszawskiego.
w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Aeroklubu Warszawskiego
Art. 1
Na podstawie §7 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje się w poczet
członków zwyczajnych następujące osoby:
Sekcja Szybowcowa
1. Antoni Rola
Sekcja Samolotowa
1. Robert Raczyński
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(-)
___________________________
Adam Paska
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
(-)
___________________________
Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
Załącznik 3.
Uchwała 023/2010 z dnia 23.11.2010 roku
Zarządu Aeroklubu Warszawskiego.
Art. 1
Na wniosek Sekcji Szybowcowej,
na podstawie §32 ust. 2 pkt 8 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Warszawskiego
upoważnia Dyrektora AW do zawarcia umów sprzedaży następujących szybowców:
2 szybowców Jantar 1 o znakach rejestracyjnych
Jantar 1
SP-2793
Jantar 1
SP-2891
Przeznaczeniu pozyskanych środków ze sprzedaży na zakup szybowców:Jantar
Standard oraz Astir CS Jeans.
8 szybowców drewnianych:
FOKA C
FOKA 4A
FOKA C
PIRAT
PIRAT
PIRAT
COBRA 15
SP-2375
SP-2524
SP-2512
SP-2565
SP-2680
SP-2882
SP-2924
Przeznaczeniu pozyskanych środków na zakup szybowców typu Astir CS Jeans.
Art. 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi AW z uwzglednieniem prawa pierwokupu dla
Członków AW.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(-)
___________________________
Adam Paska
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
(-)
___________________________
Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
Załącznik 4.
Warszawa, 16.11.2010 r.
Protokół z Zebrania Członków Sekcji Szybowcowej
Aeroklubu Warszawskiego
w dniu 16.11.2010 r.
W dniu 16.11.2010 r. odbyło się Zebranie Członków Sekcji Szybowcowej Aeroklubu
Warszawskiego.
Obrady rozpoczęto o godzinie 18:300. W zebraniu wzięło udział 44 członków Sekcji
Szybowcowej.
Obrady otworzył i poprowadził Witold Walecki.
Przedstawiono porządek obrad.
1. Decyzja w sprawie sprzedaży szybowców drewnianych oraz typu Jantar 1 oraz
przeznaczeniu pozyskanych środków na zakupu szybowców typu Jantar Std oraz Astir CS
Jeans
2. Omówienie zasad wykonywania prac przygotowawczych do sezonu 2011 w ramach godzin
społecznych.
3. Przedstawienie innych niezbędnych wydatków, związanych z przygotowaniem do sezonu
2011: wymiana radiostacji, przegląd przyrządów.
4. Dyskusja
Po omówieniu punktów 1-4, Zebranie Członków Sekcji Szybowcowej AW przyjęło
następujące uchwały.:
Zebranie Członków Sekcji Szybowcowej AW zaaprobowało propozycję sprzedaży
szybowców Jantar 1 o znakach rejestracyjnych:
- SP-2793,
- SP-2891
oraz przeznaczenia uzyskanych środków na zakup szybowców Jantar Standard i Astir CS
Jeans.
Na podstawie wyniku głosowania przyjęto treść uchwały stanowiącą Załącznik 1, paragraf 1
do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania:
Za:
36
Przeciw:
2
Wstrzymało się:
5
Zebranie Członków Sekcji Szybowcowej AW zaaprobowało propozycję sprzedaży 8
szybowców drewnianych:
FOKA C
FOKA 4A
FOKA C
PIRAT
PIRAT
PIRAT
COBRA 15
COBRA 17
2375
2524
2512
2565
2680
2882
2924
2540
oraz przeznaczenia uzyskanych środków na zakup szybowca Astir CS Jeans.
Na podstawie wyniku głosowania przyjęto treść uchwały stanowiącą Załącznik 1, paragraf 2
do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania:
Za:
32
Przeciw:
5
Wstrzymało się:
5
Głosowania odbyły się w trybie jawnym. Skład komisji skrótacyjnej: Michał Andrzejewski.
Na tym zebranie zakończono.
Protokół sporządził:
Marek Sawczuk
Członek Zarządu Sekcji Szybowcowej AW
Załączniki:
1. Uchwała Sekcji Szybowcowej w sprawie sprzedaży szybowców AW oraz
przeznaczeniu uzyskanych środków na zakup szybowców typu Jantar Standard oraz Astir
CS Jeans.
Załacznik 5
Warszawa, 16.11.2010 r.
Załącznik nr 1
Uchwała Nr 6/2010
Członków Sekcji Szybowcowej
Aeroklubu Warszawskiego
z dnia 16 listopada 2010 r.
W sprawie: sprzedaży szybowców AW oraz przeznaczeniu uzyskanych środków na zakup
szybowców typu Jantar Standard oraz Astir CS Jeans.
§ 1.
Członkowie Sekcji Szybowcowej wnioskują do Zarządu Aeroklubu Warszawskiego o
upoważnienie Dyrektora Aeroklub Warszawskiego w trybie uchwały do:
1. Sprzedaży 2 szybowców Jantar 1 o znakach rejestracyjnych SP-2793, SP-2891
2. Przeznaczeniu pozyskanych środków na zakup 2 szybowców: Jantar Standard oraz
Astir CS Jeans.
§ 2.
Członkowie Sekcji Szybowcowej wnioskują do Zarządu Aeroklubu Warszawskiego o
upoważnienie Dyrektora Aeroklub Warszawskiego w trybie uchwały do:
1. Sprzedaży 8 szybowców drewnianych:
FOKA C
FOKA 4A
FOKA C
2375
2524
2512
2565
2680
2882
2924
2540
PIRAT
PIRAT
PIRAT
COBRA 15
COBRA 17
2. Przeznaczeniu pozyskanych środków na zakup szybowców typu Astir CS Jeans.
§ 3.
Przy sprzedaży szybowców, o których mowa w paragrafach 1 i 2 obowiązuje zasada pierwokupu dla
członków Aeroklubu Warszawskiego.